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APRI COMUNICAZIONE DATA OGGETTO RIFERIMENTO ANALITICO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) WHITELIST_COM_2015_008_SanMarino_All.01 14/1/2015 Decreto MEF 29 dicembre 2014 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.12.2014 - G.U. Serie Generale n. 6 del 09.01.2015 - Modifica del decreto 4 settembre 1996 - Inserimento della Repubblica di San Marino nella «white list»
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) WHITELIST_COM_2014_109_Qatar_All.01 11/12/2014 D.M. 24 ottobre 2014 D.M. 24 ottobre 2014: modifica del D.M. 4 settembre 1996 dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_017_MEF_All.01 28/1/2015 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 FAQ - Voluntary disclosure - MEF - Dipartimento del Tesoro - Obbligo segnalazione operazione sospetta - Art. 12, co. 2 D.Lgs. n. 231/2007
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_016_All.01 27/1/2015 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Agenzia Entrate - Bozza modello Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria - Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_016 27/1/2015 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Agenzia Entrate - Bozza modello Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria - Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_007_MEF_All.01 13/1/2015 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio - MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_007_MEF 13/1/2015 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio - MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_003_A.E._All.A 9/1/2015 Procedura collaborazione volontaria Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza modello richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_003_A.E._All.04 9/1/2015 Procedura collaborazione volontaria Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza modello richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_003_A.E._All.03 9/1/2015 Procedura collaborazione volontaria Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza modello richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_003_A.E._All.02 9/1/2015 Procedura collaborazione volontaria Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza modello richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2015_003_A.E._All.01 9/1/2015 Procedura collaborazione volontaria Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza modello richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_113_L.186_All.01 19/12/2014 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_113_L.186 19/12/2014 Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Voluntary disclosure - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_106_V01_A.E_All.01 5/12/2014 Procedura di collaborazione volontaria A.E. Voluntary disclosure – Agenzia Entrate - Bozza di modello Richiesta di Accesso alla Procedura di Collaborazione Volontaria
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_106_All.01 5/12/2014 Voluntary disclosure Voluntary disclosure - D.D.L. n. 1642 del 2014 - Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero - Lotta all’evasione fiscale - Autoriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_106 5/12/2014 Voluntary disclosure Voluntary disclosure - D.D.L. n. 1642 del 2014 - Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero - Lotta all’evasione fiscale - Autoriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_102_All.02 27/11/2014 Voluntary disclosure Voluntary disclosure – Autoriciclaggio – Audizioni in Senato Direttore Agenzia Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 20.11.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_102_All.01 27/11/2014 Voluntary disclosure Voluntary disclosure – Autoriciclaggio – Audizioni in Senato Direttore Agenzia Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 20.11.2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_084_DDL1642_14_All.1 21/10/2014 D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale – Disposizioni in materia di autoriciclaggio - Voluntary Disclosure
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VARIAZ.ANAGRAF_COM_2014_074_Uif.All.01 25/9/2014 D. Lgs. 231/2007 Variazioni Informazioni Anagrafiche. Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - Prevenzione del riciclaggio – Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) UIF_COM_2014_107_All.03 9/12/2014 Provvedimento UIF del 23.12.2013_Aggiornam. All. 2 Comunicato UIF - Aggiornamento della Circolare n. 140 dell’11.02.1991 - Istruzioni classificazione economica clientela con decorrenza 31.12.2014 - Invio dati aggregati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) UIF_COM_2014_107_All.02 9/12/2014 Provvedimento UIF del 23.12.2013_Aggiornam. All. 2 Comunicato UIF - Aggiornamento della Circolare n. 140 dell’11.02.1991 - Istruzioni classificazione economica clientela con decorrenza 31.12.2014 - Invio dati aggregati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) UIF_COM_2014_107_All.01 9/12/2014 Provvedimento UIF del 23.12.2013_Aggiornam. All. 2 Comunicato UIF - Aggiornamento della Circolare n. 140 dell’11.02.1991 - Istruzioni classificazione economica clientela con decorrenza 31.12.2014 - Invio dati aggregati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) UIF_COM_2014_107 9/12/2014 Provvedimento UIF del 23.12.2013_Aggiornam. All. 2 Comunicato UIF - Aggiornamento della Circolare n. 140 dell’11.02.1991 - Istruzioni classificazione economica clientela con decorrenza 31.12.2014 - Invio dati aggregati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSOLEGALE_COM_2014_114_Decreto_All.01 19/12/2014 D.M. 11 dicembre 2014 - Modifica tasso legale Modifica del saggio di interesse legale. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_053_Rendite 28/7/2014 DL 66/2014 L 89/2014 DL 167/1990 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_042_Rendite 30/6/2014 DL 66/2014 L.89/2014-T.U.I.R.– DL 167/90 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Prossima entrata in vigore decreto 66/2014 – Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_042_All.1 30/6/2014 DL 66/2014 L.89/2014-T.U.I.R.–DL 167/90 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Prossima entrata in vigore decreto 66/2014 – Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SENTENZA_COM_2015_001_V01_All.01 8/1/2015 Segnalazioni di giurisprudenza Segnalazioni di giurisprudenza
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SEMPL.FISCALE_COM_2014_116_Senato_All.01 22/12/2014 Sempl.fisc. e dich. redditi precompilata_Senato Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Senato Servizio per la Qualità degli Atti Normativi-Collana Lente di Ingrandimento. Adempimenti previsti dal D.lgs n. 175/2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SEMPL.FISCALE_COM_2014_105_V01_All.01 3/12/2014 D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata – D. Lgs. 21.11.2014, n. 75 – G.U. del 28.11.2014, n. 277, Serie Generale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SEMPL.FISCALE_COM_2014_105_V01 3/12/2014 D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata – D. Lgs. 21.11.2014, n. 75 – G.U. del 28.11.2014, n. 277, Serie Generale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SEMPL.FISC_COM_2015_014_A.E.31E_All.01 26/1/2015 A.E. Circ. n. 31/E del 30.12.2014 Circolare della Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Semplificazione fiscale - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SEMPL.FISC_COM_2015_014_A.E.31E 26/1/2015 A.E. Circ. n. 31/E del 30.12.2014 Circolare della Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Semplificazione fiscale - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SCUDO_2014_COM_057_Istanza 1/8/2014 Art 19 co 6 DL 201/2011 Scudo fiscale – Imposta di bollo speciale e segretazione - Istanza del 6 novembre 2013 – Risposta della Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2014 N. 2014/79957
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SCAMBIOINFO_COM_2015_001_Direttiva_All.01 7/1/2015 Direttiva 2014_107_UE Direttiva 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 - Modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) RISPARMIO_COM_2014_083_Aifmd.pdf 14/10/2014 Direttiva 2011/61/UE Banca d’Italia - Gestione collettiva del risparmio - Recepimento direttiva 2011/61/UE (AIFMD) - Ulteriori interventi di modifica
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) RISOLUZIONE_2014_COM_066_A/E 15/9/2014 Risoluzione n. 73/E del 25/07/2014 Dichiarazione quadro RW - Stock option estere – Cir. 38/E del 23/12/2013– Circ. 28/E del 2/07/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) REGOLAMENTO_COM_2014_079_Ivass 1/10/2014 IVASS Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 Regolamento – Disposizioni attuative – Obblighi di adeguata verifica della clientela – Registrazione imprese di assicurazione - intermediari assicurativi - D. LGS. 231/2007
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OPERAZIONIPAESIBLACKLIST_COM_2014_120_All.01 29/12/2014 Comunicato Agenzia Entrate 19 dicembre 2014 Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2014 relativo alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OPER.INTRACOM_COM_2014_115_A.E.159941_All.01 22/12/2014 A.E. n. 2014/159941 Operazioni intracomunitarie Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 2014/159941 del 15 dicembre 2014 relativo all’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OIC21_COM_2015_015_All.01 27/1/2015 OIC 21 OIC 21 – Principi contabili – Partecipazioni e azioni proprie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OIC21_COM_2015_015 27/1/2015 OIC 21 OIC 21 – Principi contabili – Partecipazioni e azioni proprie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OCSE_COM_2014_077_Inform. 26/9/2014 OCSE Scambio di informazioni – Materia fiscale - OCSE – OECD
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) NORMAT_2014_COM_051.1_Segn 11/7/2014 DLgs 53/2014 – Dirett 2011/89/UE–2009/138/CE Segnalazione normativa – Imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario – Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 53
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) NORMAT_2014_COM_051.1_All1 11/7/2014 DLgs 53/2014 – Dirett 2011/89/UE–2009/138/CE Segnalazione normativa – Imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario – Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 53 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MONITORAGGIO_2014_COM_063_Fiscale.All.1 8/9/2014 Provvedimento 105953 8 agosto 2014 Richieste di informazioni – Operazioni verso l’estero superiore a 15.000 euro – società fiduciarie - Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MONITOR_2014_COM_047_Cambio 4/7/2014 DL 167/1990 Monitoraggio valutario – Quadro RW - Tasso di cambio per il periodo di imposta 2013 – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 10 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MONITOR_2014_COM_047_All.1 4/7/2014 DL 167/1990 Monitoraggio valutario – Quadro RW - Tasso di cambio per il periodo di imposta 2013 – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 10 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MOD.770_2014_COM_068_FAQ 16/9/2014 770/2014 Modello 770/2014 – Chiarimenti degli esperti - FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_COM_2014_052_Dati_All 25/7/2014 L 1966/1939 Ministero dello Sviluppo Economico – Dati statistici 2012 Società fiduciarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_COM_2014_052_Dati 25/7/2014 L 1966/1939 Ministero dello Sviluppo Economico – Dati statistici 2012 Società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_2014_COM_039_Rea 16/6/2014 DM 18 ottobre 2013 Rea Intestazione e reintestazione quote-Trust-Istruzioni modulistica iscrizione registro delle imprese REA – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014 n. 3668/C
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_2014_COM_039_All.1 16/6/2014 DM 18 ottobre 2013 Rea Intestazione e reintestazione quote-Trust-Istruzioni modulistica iscrizione registro delle imprese REA – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014 n. 3668/C-Alleg
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All6 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All5 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All4 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All3 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All2 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All1 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MAND_2014_COM_060_Ist_All 5/8/2014 L 1966/01939 Trasferimento tra intermediari di attività segretate – Riservatezza nello scudo fiscale - Risposta della Agenzia delle Entrate, Prot. 2014/43414, ad una istanza di trasferimento di mandati fiduciari - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) LEGGEEUROPEA_COM_2014_094_Leggecom.All.01 7/11/2014 Legge 7 ottobre 2014 n. 154 Delega al Governo per il recepimento delle Direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) L.STABILITA_COM_2015_010 19/1/2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Legge di stabilità 2015 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) L.STABILITA_COM_2014_121 30/12/2014 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Legge di stabilità 2015 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) L.EUROPEA2013BIS_COM_2014_104 1/12/2014 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Legge Europea 2013 bis - IVAFE - Cambiamento campo di applicazione oggettivo IVAFE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) L.EUROPEA2013BIS_COM_2014_098_Ivafe 18/11/2014 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni adempimento obblighi derivanti da Unione Europea - Legge europea 2013-bis - IVAFE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IVDIR.ANTIRIC_COM_2015_004_MEF_All.01 9/1/2015 Comunicato MEF IV Direttiva Antiriciclaggio Comunicato dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione del Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati finanziari - IV Direttiva Antiriciclaggio
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IVCA_COM_2014_105_A.E.n.28_2014_All.01 2/12/2014 Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E 25.09.2014 Visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro - Art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - IVCA
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IVA_COM_2014_090_Consulenza.All.02 4/11/2014 D.P.R. n. 633 del 1972 Gestione Fondi Comuni di Investimento - D.P.R. n. 633 del 1972 art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) – Corte di Giustizia Europea 07/03/2013 Causa C-275/11
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTATRANS.FINANZ_COM_2015_002_MEF_All.03 8/1/2015 Comunicato MEF 31.12.2014_Imposta trans. Finanz Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze del 31 dicembre 2014 – FAQ sulla corretta applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTATRANS.FINANZ_COM_2015_002_MEF_All.02 8/1/2015 Comunicato MEF 31.12.2014_Imposta trans. Finanz Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze del 31 dicembre 2014 – FAQ sulla corretta applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTATRANS.FINANZ_COM_2015_002_MEF_All.01 8/1/2015 Comunicato MEF 31.12.2014_Imposta trans. finanz. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze del 31 dicembre 2014 – FAQ sulla corretta applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTABOLLOVIRTUALE_COM_2014_110_A.E.146313 11/12/2014 Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 146313/14 Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 146313/14 – Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale – Istruzioni e tecniche per la trasmissione telematica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTABOLLOLIBRI_COM_2014_108_Risol. 106E 10/12/2014 D.M. 17.06.2014 - Risoluzione A.E. 106/E D.M. 17.06.2014 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 02.12.2014 - Codice tributo - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 Decreto MEF del 17.06.2014 - G.U. n. 146 del 26.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTABOLLOLIBRI_COM_2014_108_R. 106E_All.02 10/12/2014 D.M. 17.06.2014 - Risoluzione A.E. 106/E D.M. 17.06.2014 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 02.12.2014 - Codice tributo - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 Decreto MEF del 17.06.2014 - G.U. n. 146 del 26.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IMPOSTABOLLOLIBRI_COM_2014_108_R. 106E_All.01 10/12/2014 D.M. 17.06.2014 - Risoluzione A.E. 106/E D.M. 17.06.2014 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E del 02.12.2014 - Codice tributo - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - art. 6 Decreto MEF del 17.06.2014 - G.U. n. 146 del 26.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) GARANTE_COM_2014_071_Provv.All.01 19/9/2014 D. Lgs. 196/2003 Garante Privacy – Provvedimento del 12 maggio 2011 – Proroga termine attuazione prescrizioni
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055_App 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti - Nota Appendice
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055_All 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti - Allegata Circ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_COM_2014_038_Inform 25/6/2014 DLGS 29/2014–DIRETT 2011/16/UE e 77/799/CE Scambio di informazioni tra Stati membri - Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29 di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_060.1_Saldi_All 5/8/2014 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Saldi - Comunicazione della Agenzia delle Entrate su esiti C.I.A. 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_060.1_Saldi 5/8/2014 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Saldi - Comunicazione della Agenzia delle Entrate su esiti C.I.A. 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_MOD770 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All3 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All2 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All1 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FINANZ_2014_COM_046_Soc.Fid 3/7/2014 L 1966/1939 - DM 16.1.1995 Assolvimento degli obblighi impositivi e sostitutivi da parte della società fiduciaria e forme di finanziamento dell’attività tipica - Parere Accinni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_119_MEF_All.01 23/12/2014 Comunicato Stampa MEF 19 dicembre 2014 Comunicato stampa del Ministero economia e finanze n. 285 del 19.12.2014 _ FATCA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_119_MEF 23/12/2014 Comunicato Stampa MEF 19 dicembre 2014 Comunicato stampa del Ministero economia e finanze n. 285 del 19.12.2014 _ FATCA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_118_Letterefirmacong_All.03 23/12/2014 Foreign Account Tax Compliance Act Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA - Bozza di Legge di ratifica Accordo Italia - USA - Lettere a firma congiunta
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_105_V03 4/12/2014 Foreign Account Tax Compliance Act Obblighi FATCA per le società fiduciarie – Accordo tra Italia e Stati Uniti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_100_V02 25/11/2014 Foreign Account Tax Compliance Act Obblighi FATCA per le società fiduciarie – Accordo tra Italia e Stati Uniti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_Chiarim 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_All.2 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_All.1 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_054_QI_All1 29/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Qualified Intermediaries Agreement - QI - CDCIFI - PAI - Revenue Procedure 2014-39 – FAQ IRS 23.07.2014 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_054_QI PAI 29/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Qualified Intermediaries Agreement - QI - CDCIFI - PAI - Revenue Procedure 2014-39 – FAQ IRS 23.07.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_050_Chiarim 9/7/2014 Foreign Account Tax Compliance FATCA – Accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Chiarimenti - Lettera di risposta Ministro Boschi - Alleg
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_050_Chiarim 9/7/2014 Foreign Account Tax Compliance FATCA – Accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Chiarimenti - Lettera di risposta Ministro Boschi
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DIRETT_2014_COM_048_Tassaz 7/7/2014 Direttiva 2014/48/CE - Direttiva 2003/48/CE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi - Direttiva 2014/48/CE del 24 marzo 2014 che modifica la Direttiva 2003/48/CE (c.d. “Direttiva risparmio”) – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DECRETOCOMPET._COM_2014_081_Tub/Tuf 8/10/2014 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 Modifiche - Testo Unico Bancario - Testo Unico Finanza apportate dal Decreto Competitività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DECRETOCOMPET._COM_2014_081_Tub.Tuf 8/10/2014 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 Modifiche - Testo Unico Bancario - Testo Unico Finanza apportate dal Decreto Competitività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) D.LGS._COM_2014_092_Antimafia.All.01 6/11/2014 Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 - codice delle leggi antimafia - misure di prevenzione - disposizioni in materia di documentazione antimafia - art. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) D.L.133_2013_RISP.AMM_COM_2014_111_Risoluzione109E 11/12/2014 D.L. 30.11.2013, n. 133 – Risoluzione n. 109/E Articolo 2, comma 5, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015 - Risoluzione 109E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) D.L.133_2013_RISP.AMM_COM_2014_111_Ris.109E_All.01 11/12/2014 D.L. 30.11.2013, n. 133 – Risoluzione n. 109/E Articolo 2, comma 5, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015 - Risoluzione 109E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CREDITO_COM_2014_069_Misure_All.1 17/9/2014 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CREDITO_COM_2014_069_Misure 17/9/2014 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CPC_COM_2014_100_Processocivile 19/11/2014 Legge 10 novembre 2014, n. 162 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile – Conversione in legge con modificazioni del D. L. 12.09.2014, n. 132
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenza.pdf 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenza.All01 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_037_Alleg01 22/5/2014 Agenzia delle Entrate Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate a quesiti della stampa specializzata: Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 – Accertamento – Indagini finanziarie e Anagrafe – Redditometro – Attività detenute all’estero: quadro RW e bollo - All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_037 22/5/2014 Agenzia delle Entrate Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate a quesiti della stampa specializzata: Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 – Accertamento – Indagini finanziarie e Anagrafe – Redditometro – Attività detenute all’estero: quadro RW e bollo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_036_Alleg01 21/5/2014 Direttiva 2014/48/UE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi – Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la direttiva 2003/48/CE - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg03 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg02 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg01 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034_Alleg02 14/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034_Alleg01 19/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034 14/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033_Alleg02 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033_Alleg01 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_032 12/5/2014 D.L. 4/14 conv., con modificazioni, in L. 50/2014 Conv., con mod., del d.l. n. 4/2014 “Disp. urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre dispos. urgenti in materia tributaria” – Esonero dal monitoraggio fiscale per depositi e c/c esteri < 10.000 E.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_031_Alleg01 8/5/2014 Art. 7 D.Lgs 461/1997 Opzione di risparmio gestito e liquidazione coatta - Versamento imposta sostitutiva - Risoluzione della Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2014, n. 19/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_031 8/5/2014 Art. 7 D.Lgs 461/1997 Opzione di risparmio gestito e liquidazione coatta - Versamento imposta sostitutiva - Risoluzione della Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2014, n. 19/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_030_Alleg01.estratto 7/5/2014 D.L. 66/2014 – T.U.I.R. – D.L. 167/1990 Decreto Renzi: aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Abrogazione ritenuta del 20% sui trasferimenti dall’estero
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_030 7/5/2014 D.L. 66/2014 – T.U.I.R. – D.L. 167/1990 Decreto Renzi: aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Abrogazione ritenuta del 20% sui trasferimenti dall’estero
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_029_Alleg01 5/5/2014 Art. 23, comma 1-bis D. Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazioni delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis del D.lgs.231/2007 – Nuova versione modello di adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_029 5/5/2014 Art. 23, comma 1-bis D. Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazioni delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis del D.lgs.231/2007 – Nuova versione modello di adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_028_Alleg02 24/4/2014 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – S.A.R.A. - Nuovo sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - Comunicato e allegato metodologico UIF del 15 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_028_Alleg01 24/4/2014 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – S.A.R.A. - Nuovo sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - Comunicato e allegato metodologico UIF del 15 aprile 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_027_Alleg01 10/4/2014 Art 1 co 209 L244/2007 – Art 6 DM 4.4.2013 Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Decreto Mef 4.4.2013 Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_027 10/4/2014 Art 1 co 209 L244/2007 – Art 6 DM 4.4.2013 Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Decreto Mef 4.4.2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_026_Alleg01 8/4/2014 DL 83/2012 - L 134/2012 – DPR 600/1973 Polizze – Imposta sostitutiva - Istanza di rimborso di eccedenze IVCA da parte del contribuente-sostituito - Istanza di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2014 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_025_Alleg01 7/4/2014 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe dei Rapporti - Comunicazione anno 2013 saldi e movimenti – Comunicato della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_025 7/4/2014 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe dei Rapporti - Comunicazione anno 2013 saldi e movimenti – Comunicato della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_024_Alleg01 4/4/2014 Reg UE 648/2012 - 148/2013 - Dir 2004/39/CE Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation), n. 648/2012 – Strumenti finanziari Derivati/contratti di Opzione (Mifid) - Codice identificativo LEI - Profili di interesse per le società fiduciarie - Alleg: Esma/184/2014 del 14.02.2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_023 1/4/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe dei Rapporti - Comunicazione dati 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_022 26/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti con gli operatori finanziari. Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Assofiduciaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg03 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg3: Audizione Mef Lapecorella 19.03.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg02 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg2 Indice Guida Stefanucci
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg01 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg1: FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_020_Alleg01 20/3/2014 DM 2 agosto 2013 Segnalazione normativa - Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in un altro Stato dell’UE o SEE (“Exit tax”) in Italia - Decreto MEF 2 agosto 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_019 17/3/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico AUI - Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Chiarimenti in materia di obblighi di registrazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_018_Alleg03 11/3/2014 Art 24 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione – Comunicazione operazioni di restituzione - Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 - Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_018_Alleg02 11/3/2014 Art 24 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione – Comunicazione operazioni di restituzione - Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_018_Alleg01 11/3/2014 Art 24 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione – Comunicazione operazioni di restituzione - Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 - Allegato 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_017 6/3/2014 Foreign Account Tax Compliance Act Obblighi FATCA per le società fiduciarie – Accordo tra Italia e Stati Uniti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_016_Alleg01 4/3/2014 DM 4 maggio 1999 San Marino – Black list - D.M. 12 febbraio 2014 - Decreto Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_016 4/3/2014 DM 4 maggio 1999 San Marino – Black list - D.M. 12 febbraio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_015 24/2/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico AUI Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Causali analitiche – Risposte alle domande più frequenti: FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014_Alleg02 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014_Alleg01 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_013 14/2/2014 Art 2 co 5 DL 133/2013 Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato - Risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_012_Alleg01 14/2/2014 DM 4 settembre 1996 Tassazione di redditi di capitale di fonte estera - Serbia ed Montenegro - Convenzione contro le doppie imposizioni – White list - Risoluzione n. 99/E del 19 dicembre 2013 della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_011_Alleg02 12/2/2014 DL n 4/2014 Voluntary disclosure o collaborazione volontaria - Bozze della Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_011_Alleg01 12/2/2014 DL n 4/2014 Voluntary disclosure o collaborazione volontaria - Bozze della Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014 - Allegato 1 Comunicato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_011 12/2/2014 DL n 4/2014 Voluntary disclosure o collaborazione volontaria - Bozze della Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_010 6/2/2014 Art 4 DL 167/1990 – Art 9 L 97/2013 Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale - Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria – Attuazione della legge europea 2013: Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E [trust-ivie-ivafe-oicr]
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg02.2 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Alleg 2 (Circ Assosim Alleg)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg02.1 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Alleg 2 (Circ Assosim)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg01 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008_Alleg02 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008_Alleg01 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_007_Alleg01 4/2/2014 Art 17 co. 2 DPR 435/2001 IRES – IRAP - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Circ 27/E Ag Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_007 4/2/2014 Art 17 co. 2 DPR 435/2001 IRES – IRAP - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Circ 27/E Ag Entrate IRES – IRAP - Circolare n. 27/E della Agenzia delle Entrate “Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_006_Alleg01 3/2/2014 DL 4/2014 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014 - Voluntary disclosure - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_006 3/2/2014 DL 4/2014 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014 - Voluntary disclosure
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_005_Alleg01 31/1/2014 L 5/2014 conv DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva: Conversione decreto IMU n. 133/2013 in legge n. 5/2014 - Allegato (estratto art. 2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_005 31/1/2014 L 5/2014 conv DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva: Conversione decreto IMU n. 133/2013 in legge n. 5/2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_004_Alleg01 30/1/2014 DL 4/2014 Collaborazione volontaria (voluntary disclosure) -Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero: Art. 1 decreto legge n. 4/2014 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 S.G. n. 23) - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_004 30/1/2014 DL 4/2014 Collaborazione volontaria (voluntary disclosure) -Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero: Art. 1 decreto legge n. 4/2014 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 S.G. n. 23)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_003 29/1/2014 L 147/2013 Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013): rivalutazione/affrancamento – Bollo - Ivafe
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_002_Allegati 8/1/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 40 del MEF – Comunicazione della Banca d’Italia/UIF sul Trust – Circolare n. 36/IR del 3 dicembre del CNDCEC - Allegati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_002 8/1/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 40 del MEF – Comunicazione della Banca d’Italia/UIF sul Trust – Circolare n. 36/IR del 3 dicembre del CNDCEC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_001_Alleg04 2/1/2014 DLGS 231/2007 Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) - Provvedimento dell'UIF del 23 dicembre 2013 - Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_001_Alleg03 2/1/2014 DLGS 231/2007 Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) - Provvedimento dell'UIF del 23 dicembre 2013 - Allegato 3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_101_Alleg01 30/12/2013 Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane - 20131220-148651/RU Rilascio di nuove funzionalità nella procedura Indagini Finanziarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_101 30/12/2013 Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane - 20131220-148651/RU Rilascio di nuove funzionalità nella procedura Indagini Finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_100_Alleg01 30/12/2013 Art 1284 C.C. Segnalazione normativa - D.M. 12.12.2013: Misura del saggio degli interessi legali - Art. 1284 C.C. - Allegato decreto
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_100 30/12/2013 Art 1284 C.C. Segnalazione normativa - D.M. 12.12.2013: Misura del saggio degli interessi legali - Art. 1284 C.C.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg07 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 7
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg06 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 6
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg05 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg04 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg03 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_098_Alleg01 23/12/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 38/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_098 23/12/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 38/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg03 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 3: Questionario per l'adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg03 20/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg02 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 2: Procedura per la registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg01 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 1: Procedura per la adeguata verifica della clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg03 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg02 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del MEF - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg01 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del MEF - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_095_Alleg01 19/12/2013 Art 9 L 97/2013 – Art 4 DL 167/1990- L 227/1990 Monitoraggio fiscale – Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_095 19/12/2013 Art 9 L 97/2013 – Art 4 DL 167/1990- L 227/1990 Monitoraggio fiscale – Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094_Alleg02 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094_Alleg01 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_093_Alleg01 18/12/2013 Art 37 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013: Causali per i flussi mensili di raccordo SARA - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_093 18/12/2013 Art 37 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013: Causali per i flussi mensili di raccordo SARA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_092_Alleg01 18/12/2013 Art 68 DL 83/2012 - Assicurazioni Polizze di assicurazione unit linked - Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) - Imposta sulle riserve matematiche (IRM) - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 74/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_092 18/12/2013 Art 68 DL 83/2012 - Assicurazioni Polizze di assicurazione unit linked - Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) - Imposta sulle riserve matematiche (IRM) - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 74/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_091 17/12/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Tabella 5 Allegato 1 al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico AUI: Causali analitiche per le società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_090_Alleg01 16/12/2013 Art 7 DLGS 461/1997 Deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio gestito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 76/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_089_Alleg01 13/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 - Art 2 DL 133/2013 Risparmio amministrato - Modalità di calcolo della imposta sostitutiva (scadenza 16 dicembre) - Risoluzione n. 91/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_088 12/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 - Art 2 DL 133/2013 Risparmio amministrato - Versamento acconto imposta sostitutiva: scadenza 16 dicembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_087_Alleg01 12/12/2013 Art 19 DL 201/2011 conv. in L 214/2011 IVIE – IVAFE - Imposta sul valore degli immobili all’estero: chiarimenti per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 75/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_087 12/12/2013 Art 19 DL 201/2011 conv. in L 214/2011 IVIE – IVAFE - Imposta sul valore degli immobili all’estero: chiarimenti per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 75/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_086_Alleg01 11/12/2013 Beni in godimento Beni in godimento a soci o familiari - Comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2013 - Rinvio scadenza - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_086 11/12/2013 Beni in godimento Beni in godimento a soci o familiari - Comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2013 - Rinvio scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_085_Alleg01 10/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato: scadenza 16 dicembre - Codice Tributo Modello F24 - Risoluzione n. 88/E della Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_085 10/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato: scadenza 16 dicembre - Codice Tributo Modello F24 - Risoluzione n. 88/E della Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084_Alleg02 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre - Allegato 2: Lettera MISE novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084_Alleg01 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre - Allegato 1 D.L. 133/2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_083_Allegati 2/12/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio: Rapporto dell’UIF anno 2012 - Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 1/2013 – Bozza IV Direttiva del Parlamento Europeo di novembre 2013 - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_082 26/11/2013 DPR 600/1973 Obblighi di comunicazione all'Archivio dei Rapporti finanziari da parte delle compagnie non residenti operanti in LPS – Risposte della Agenzia delle Entrate a quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_081_Alleg01 25/11/2013 Art 9 DL 76/2013-L 99/2013 - Art 2463 2464 C.C. Diritto societario - Art. 2463 bis c.c. Società a Responsabilità Limitata Semplificata - DM 23 giugno 2012: modello standard di atto costitutivo di Srls – Artt. 2463-2464 c.c.: modifiche alla costituzione ed ai conferimenti nelle Srl - Allegato DM
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_081 25/11/2013 Art 9 DL 76/2013-L 99/2013 - Art 2463 2464 C.C. Diritto societario - Art. 2463 bis c.c. Società a Responsabilità Limitata Semplificata - DM 23 giugno 2012: modello standard di atto costitutivo di Srls – Artt. 2463-2464 c.c.: modifiche alla costituzione ed ai conferimenti nelle Srl
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_080_Alleg01 25/11/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_080 25/11/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_079_Alleg01 22/11/2013 Art 21 DL 79/2013 Spesometro – Comunicazione polivalente – FAQ della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_079 22/11/2013 Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione polivalente – FAQ della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_078_Alleg01 21/11/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Agenzia delle Entrate: Avviso pubblicazione FAQ Comunicazione annuale saldi e movimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_078 21/11/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Agenzia delle Entrate: Avviso pubblicazione FAQ Comunicazione annuale saldi e movimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_077_Alleg01 11/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) con Entratel o Fisconline - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 8 novembre 2014 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_077 11/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) con Entratel o Fisconline - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 8 novembre 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg04 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 4 Provv 18 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg03 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 3 Com Abi 7 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg02 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 2 Provv 12 maggio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_All01 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_075_Alleg01 8/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione all'Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) - Anagrafe dei Rapporti - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2014 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_074_Allegati 4/11/2013 DPR 633/1972 - Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione alla Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 – Modello di comunicazione polivalente - Allegati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_074 4/11/2013 DPR 633/1972 - Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione alla Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 – Modello di comunicazione polivalente
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_073 31/10/2013 Anagrafe Anagrafe dei rapporti – Provvedimento del 25 marzo 2013- istruzioni saldi/movimenti 09.08.2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_072_Alleg01 28/10/2013 Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_072 28/10/2013 Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_071_Alleg01 22/10/2013 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Sicurezza Finanziaria: Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Anno 2012)
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_070_Alleg01 14/10/2013 Co 491-500 Art 1 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) - MEF Decreti 21 febbraio 2013, 18 marzo 2013 e 16 settembre 2013 – Ag Entrate: Ris n. 62/E del 4 ottobre 2013 (codici tributo F24), FAQ, Elenco 11 ottobre 2013, Scheda informativa - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_069 10/10/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Terne - Richiesta della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_068 2/10/2013 DL 167/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale – Quadro RW - Legge europea 2013 Art 9 L 97/2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_067_Alleg01 1/10/2013 DLgs 231/2007 – UE Antiriciclaggio – Anticorruzione - Relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro approvata dal Parlamento UE del 17 settembre 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_066_Alleg01 30/9/2013 Art 38 commi 4-7 DPR 600/1973 Nuovo Redditometro – Indicazioni della Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_065_Alleg02 27/9/2013 DL 138/2011 convertito in L 148/2011 Beni in godimento ai soci – Finanziamento soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_065_Alleg01 27/9/2013 DL 138/2011 convertito in L 148/2011 Beni in godimento ai soci – Finanziamento soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2 agosto 2013 - Allegato 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_064 6/9/2013 Anagrafe - bollo Anagrafe dei rapporti: terne-comunicazione dati mancanti-risposta a quesiti - Imposta di bollo speciale: modello F24- 770/2013 quadro ST -risposta a quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg03 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg02 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg01 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062_Alleg02 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 88/2013 Accordo contro le doppie imposizioni con San Marino - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062_Alleg01 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 87/2013 Commissione parlamentare antimafia - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 87/2013 Commissione parlamentare antimafia - L 88/2013 Accordo contro le doppie imposizioni con San Marino
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061_Alleg02 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061_Alleg01 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_060_Alleg01 5/9/2013 Art 2-6 DLgs 47/2012 - Dir 2009/65/CE OICVM - Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani ed esteri: Direttiva UCITS IV n. 2009/65/CE - Operazioni di switch - Circ Ag Entr 4 giugno 2013 n. 19/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_060 5/9/2013 Art 2-6 DLgs 47/2012 - Dir 2009/65/CE OICVM - Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani ed esteri: Direttiva UCITS IV n. 2009/65/CE - Operazioni di switch - Circ Ag Entr 4 giugno 2013 n. 19/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_059_Alleg01 2/9/2013 Art 87 Tuir Esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali (c.d. “partecipation exemption”) - Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_059 2/9/2013 Art 87 Tuir Esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali (c.d. “partecipation exemption”) - Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_058_Alleg01 27/8/2013 Art 11 co 2-3 DL 201/2011 Anagrafe dei rapporti - Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti - Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili – Istruzioni saldi/movimenti - Provv Ag Entr 2013/37561 del 09.08.2013 -All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_058 27/8/2013 Art 11 co 2-3 DL 201/2011 Anagrafe dei rapporti - Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti - SID- Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili – Istruzioni saldi/movimenti - Provv Ag Entr 2013/37561 del 09.08.2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_057 2/8/2013 DL 179/2012 conv in L 221/2012 Legge di stabilità 2013 - Commento alle novità fiscali dell’Agenzia delle Entrate - polizze assicurazioni riserve rivalutazione - Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_056_Alleg01 1/8/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/80821 del 2 luglio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_056 1/8/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/80821 del 2 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_055_Alleg01 31/7/2013 Art 23 Dlgs 231/2007 - DLgs 169/2012 Art 23 Dlgs 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_054_Alleg01 31/7/2013 Art 7-bis DL 43/2013 conv in L 71/2013 Aumento importi fissi imposta bollo - Allegato art. 7 Art 7-bis DL 43/2013 conv in L 71/2013
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_053_Alleg01 31/7/2013 770/2013 Proroga termine di presentazione del modello 770/2013 - DPCM 24 luglio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_052 29/7/2013 DL 83/2012 L 134/2012– DL 176/2012 L221/2012 Modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese e dei Project bond - Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013 – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_051_Alleg01 29/7/2013 770/2013 Proroga termine di presentazione del modello 770/2013 - Comunicato stampa MEF - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_050_Alleg01 24/7/2013 Direttive 90/435/CEE – 2003/49/CE Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi - direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 e direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003. Provv. Agenzia Entrate n. 2013/84404 del 10 luglio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_049_Alleg01 22/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria – Bozza di istanza per correzione modello F24 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_048_Alleg01 22/7/2013 Art 1 co 491-495 L 228/2012 Tobin Tax – Imposta sulle transazioni finanziarie – Modalità di versamento dell’imposta – Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 2013/87896 del 18 luglio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_048 22/7/2013 Art 1 co 491-495 L 228/2012 Tobin Tax – Imposta sulle transazioni finanziarie – Modalità di versamento dell’imposta – Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 2013/87896 del 18 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_047 19/7/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe dei Rapporti - Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi per l'anno 2011 – Comunicazione della Agenzia delle Entrate”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg03 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 3: DIA Relazione del 20 febbraio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg02 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 2: Studio Notariato n. 261-2013/B del 19 aprile 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg01 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 1: UIF 11 luglio 2013 su Rapporto annuale sull’attività svolta nell’anno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045_Alleg02 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti - All.2: sito Agenzia delle entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045_Alleg01 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti - All.1: Risoluzione 14/E 9.2.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_044 4/7/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio AUI - Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 ex art. 37, co. 7 e 8 del D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_043 28/6/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Archivio dei rapporti finanziari - Invio delle terne relative ai rapporti attivi per il 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_042_Alleg01 1/7/2013 Art 11 co.2-3 D.L.201/2011 conv. in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561/2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_042 1/7/2013 Art. 11 co.2-3 D.L.201/2011 conv. in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561/2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_041_Alleg01 21/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe di Rapporti – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al provvedimento del 25 marzo 2013 “Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Allegato modulo reimpianto
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_041 21/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe di Rapporti – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al provvedimento del 25 marzo 2013 “Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_040_Alleg01 19/6/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – FAFT GAFI e IV Direttiva – Action Plan italiano del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17-18 giugno 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_040 19/6/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – FAFT GAFI e IV Direttiva – Action Plan italiano del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17-18 giugno 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_039_Alleg01 13/6/2013 Art. 8 DL 70/2011 Circolare 30 aprile 2013, n. 10/E - Risposte a questioni in merito all’art. 8, d.l. n. 70/2011 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_039 13/6/2013 Art. 8 DL 70/2011 Circolare 30 aprile 2013, n. 10/E - Risposte a questioni in merito all’art. 8, d.l. n. 70/2011 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_038 12/6/2013 Art 11 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione del 27 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimento su restituzione terne
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_037 6/6/2013 DPR 642/1972 Art 13 Tariffa Chiarimenti in materia di applicazione dell’imposta di bollo in sostituzione dell’IVAFE nel caso di mandato in amministrazione (con e senza intestazione) su attività finanziarie estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036_Alleg02 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Allegato 2 Ris 27/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036_Alleg01 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Allegato 1 Circ. n. 13
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_035 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 Imposta di bollo – Conto corrente, depositi e polizze - Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 e n. 15/E del 10 maggio 2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_034_Alleg01 4/6/2013 Art 32 DPR 600/1973 Indagini finanziarie – Agenzia delle Entrate: Richiesta di tipo 8 - Schema XSD versione 01.02.01 - Versione 5.4 delle modalità di redazione della transazione xml nelle indagini finanziarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_034 4/6/2013 Art 32 DPR 600/1973 Indagini finanziarie – Agenzia delle Entrate: Richiesta di tipo 8 - Schema XSD versione 01.02.01 - Versione 5.4 delle modalità di redazione della transazione xml nelle indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033_Alleg02 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013 - Allegato 2 xls
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033_Alleg01 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_032 16/5/2013 DLGS 231/2007 Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_031_Alleg01 14/5/2013 DPR 642/1972 art 13 tariffa Bollo virtuale - Circ Agenzia delle Entrate 15/E del 10 maggio 2013 “Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari" – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_031 14/5/2013 DPR 642/1972 art 13 tariffa Bollo virtuale - Circ Agenzia delle Entrate 15/E del 10 maggio 2013 “Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari" – Chiarimenti - Alleg
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_030_Alleg01 8/5/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Settore dei giochi e delle scommesse – Nota della Banca d’Italia UIF Prot. n. 0363367/13 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_029_Alleg02 7/5/2013 DL 138/2011 - L 148/2011 Beni in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_028_Alleg01 6/5/2013 DL 179/2012 – L 228/2012 Chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_028 6/5/2013 DL 179/2012 – L 228/2012 Chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_027_Alleg01 22/4/2013 D.L. 16/2012 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_027 22/4/2013 D.L. 16/2012 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_026_Alleg01 19/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Decreto MEF 18 marzo 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_026 19/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Decreto MEF 18 marzo 2013 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Decreto MEF 18 marzo 2013 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Decreto MEF 18 marzo 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_025 18/4/2013 Direttiva 2003/48/CE – DLgs 84/2005 Eurotassa – Euroritenuta – tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_024_Alleg01 15/4/2013 Regolamento CE 260/2012 – 924/2009 Bonifici ed addebiti in Euro – Banca d’Italia Provvedimento 12 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_023_Alleg02 12/4/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Adeguata Verifica della Clientela e Archivio Unico Informatico (AUI)– Provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 - Allegato 2: Provv AUI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_023_Alleg01 12/4/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Adeguata Verifica della Clientela e Archivio Unico Informatico (AUI)– Provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 - Allegato 1: Provv Adeguata Verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_023 12/4/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Adeguata Verifica della Clientela e Archivio Unico Informatico (AUI)– Provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_022_Alleg02 8/4/2013 DL 83/2012-L 134/2012 – DL 176/2012-L 221/2012 Cambiali finanziarie e obbligazioni PMI, Project bond – Finanziamento alle imprese – Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 marzo 2013 - Allegato 2 Comunicato stampa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_022_Alleg01 8/4/2013 DL 83/2012-L 134/2012 – DL 176/2012-L 221/2012 Cambiali finanziarie e obbligazioni PMI, Project bond – Finanziamento alle imprese – Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 marzo 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_022 8/4/2013 DL 83/2012-L 134/2012 – DL 176/2012-L 221/2012 Cambiali finanziarie e obbligazioni PMI, Project bond – Finanziamento alle imprese – Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 marzo 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_021_Alleg01 3/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/40010 del 29 marzo 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_021 3/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/40010 del 29 marzo 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_020_Alleg02 29/3/2013 Art 11 DL 201/2011 conv L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione annuale dei dati all’Archivio dei Rapporti Finanziari: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561 - Alleg.2: Comunicato stampa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_020_Alleg01 29/3/2013 Art 11 DL 201/2011 conv L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione annuale dei dati all’Archivio dei Rapporti Finanziari: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561 - Alleg.1: Provvedimento con allegati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_020 29/3/2013 Art 11 DL 201/2011 conv L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione annuale dei dati all’Archivio dei Rapporti Finanziari: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_019 27/3/2013 Unico - Art 19 DL 201/2011 L 214/2011 Rivalutazione terreni e partecipazioni – Unico 2013 quadro RM – IVAFE – Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_018 26/3/2013 Art 36 DL 179/2012–Art 32 DL 83/2012 Approfondimenti in merito all’art. 32 co. 8 DL 83/2012 e all’art 36 DL 179/2012 (confidi, strumenti di finanziamento impresa) Limite alla deducibilità degli interessi passivi sulle obbligazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_017 25/3/2013 Art. 53 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio e scudo fiscale – Ispezioni della Guardia di Finanza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_016_Alleg01 22/3/2013 DPR 642/1972 Bollo su prodotti finanziari – Polizza estera intestata a società fiduciaria - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_015 21/3/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014_Alleg02 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva - All.2: Comunicato della CE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014_Alleg01 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva - All.1: Proposta di IV Direttiva
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_013_Alleg01 4/3/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax list) – Decreto MEF del 21 febbraio 2013 - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2013 n. 2013/26948 Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_013 4/3/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax list) – Decreto MEF del 21 febbraio 2013 - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2013 n. 2013/26948
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_012_Alleg01 28/2/2013 Art 15 DPR 642/1972 Bollo virtuale DPCM 21.1.2013. Acconto –- Risoluzione Ag. Entrate n. 14/E del 27 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_011_Alleg02 25/2/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Legge di stabilità - Imposta sulle transazioni finanziarieTobin Tax - Decreto MEF 21 febbraio 2013 - Allegato 2 Relazione
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_010_Alleg01 21/3/2013 Art 25 co 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list - Paesi con obblighi Equivalenti – D.M. 1 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_009_Alleg01 20/2/2013 BTP Italia Buoni del tesoro poliennali (BTP) e premio fedeltà – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2012 – FAQ – Intervento presso le Autorità - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_008 19/2/2013 L 228/2012 Rivalutazione - Tobin tax - IVIE IVAFE IVA Legge di stabilità L. 228/2012: Rivalutazione delle partecipazioni – Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) e sui contratti di assicurazione – IVIE E IVAFE - IVA su gestione di portafogli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_007_Alleg01 18/2/2013 Art. 23 TUIR Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a non residenti senza stabile organizzazione in Italia - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 settembre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_006_Alleg01 8/2/2013 DPR 642/1972 – DL 201/2001 – DL 16/2012 Imposta di bollo – Modello di richiesta al fiduciante per obbligo di rimborso-conferimento di provvista - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_005_Alleg01 5/2/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Spesometro - Anagrafe Tributaria - Operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a Euro 3600 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate - Provv AE 31 gennaio 2013 - Proroga - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_005 5/2/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Spesometro - Anagrafe Tributaria - Operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a Euro 3600 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate - Provv AE 31 gennaio 2013 - Proroga
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_004 31/1/2013 DPR 642/72 - DL 201/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo (Decreto Monti e Decreto Fiscale) - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E - Chiarimenti (con esempi)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_003_Alleg01 31/1/2013 Art 15 e 15 bis DPR 642/1972 Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Acconto - DPCM 21 gennaio 2013 - Chiarimenti - allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_002_Alleg02 8/1/2013 Art. 23 co. 41 DL 98/2011 - DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate 2011/185905 Allegato 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_001_Alleg01 4/1/2013 L 228/2012 Legge di stabilità 2012: Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Allegato (G.U.)
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092_Alleg02 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 20 -Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092_Alleg01 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 20 -Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091_Alleg02 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091_Alleg01 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_090_Alleg01 16/11/2012 DLGS 231/2007 Obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 51 co. 1 delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 DLgs 231/2007 - Decreto MEF del 3 ottobre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_089_Alleg01 15/11/2012 DPR 633/1972 –Art 9 DL 16/2012 Indagini Finanziarie Agenzia delle Dogane – Comunicazione Prot. 127958/RU del 13 novembre 2012: Piano tecnico di automazione (PTA 2012) - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_088_Alleg01 13/11/2012 DL 83/2012 conv in L. 134/2012 – DL 209/2002 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 12 novembre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_087 12/11/2012 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 Chiarimenti in materia di assicurazioni estere collocate in Italia in regime di libera prestazione di servizi a seguito delle novità introdotte dal d.l. 83/2012 e dell’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2012 n. 41/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_086_Alleg01 1/11/2012 Art 68 DL 83/2012 conv in L 134/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012 “Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 68 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134”-All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_086 1/11/2012 Art 68 DL 83/2012 conv in L 134/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012 “Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 68 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_085_Alleg01 29/10/2012 T.U.I.R. IVA e black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E - Operazioni con soggetti residenti in paesi black list - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_Alleg02 23/10/2012 DL 143/2008 convertito in L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia - Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_Alleg01 23/10/2012 DL.143/2008 convertito in L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia - Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_All.02 23/10/2012 D.L. 143/2008 convertito il L. 181/2008 Fondo Unico Giustizia - Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_All.01 23/10/2012 D.L. 143/2008 convertito il L. 181/2008 Fondo Unico Giustizia - Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_083_Allegati 22/10/2012 Direttiva 2006/43/CE – DLgs 39/2010 Nuovo Registro dei Revisori legali dei conti – Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 144, 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, di attuazione del Decreto legislativo n. 39/2010 - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_082 19/10/2012 DLGS 231/2007 - 141/2010 - 169/2012 Modifiche alla normativa antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 169/2012, II decreto correttivo al D.Lgs. 141/2010 (Art. 23 DLgs 231/2007–art. 18 DLgs 169/2012–art. 27 DLgs 141/2010)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_081_Alleg01 12/10/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF – Intervento Dr. Giovanni Castaldi - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_080_Alleg02 5/10/2012 DLgs 169/2012-Dlgs 218/2010-Dlgs 141/2010 Vigilanza Società fiduciarie – Modifica Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Pubblicazione del D.Lgs. 169/2012 correttivo del D.Lgs. 141/2010 - Allegato 2 (note)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_080_Alleg01 5/10/2012 DLgs 169/2012-Dlgs 218/2010-Dlgs 141/2010 Vigilanza Società fiduciarie – Modifica Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Pubblicazione del D.Lgs. 169/2012 correttivo del D.Lgs. 141/2010 - Allegato 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_079_Alleg01 4/10/2012 Dlgs 58/1998 – Art. 118 Regolamento Emittenti CONSOB: Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 – Regolamento Emittenti (Art. 118) - Obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_079 2/10/2012 Dlgs 58/1998 – Art. 118 Regolamento Emittenti CONSOB: Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 – Regolamento Emittenti (Art. 118) - Obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_078 1/10/2012 Art 32 DL.83/2012-L 134/2012 Art. 32 Decreto Sviluppo DL 83/2012: Strumenti di finanziamento alle imprese - Limite alla deducibilità interessi passivi - Cambiali finanziarie obbligazioni titoli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_077_Alleg01 28/9/2012 DLGS 231/2007 - BI/UIF Antiriciclaggio – Richieste da parte di intermediari relative al titolare effettivo – Lettera alla Banca d’Italia ed alla UIF del 18 settembre 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_077 28/9/2012 DLGS 231/2007 - BI/UIF Antiriciclaggio – Richieste da parte di intermediari relative al titolare effettivo – Lettera alla Banca d’Italia ed alla UIF del 18 settembre 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076_Alleg02 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie - 2) Modello di lettera per le compagnie estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076_Alleg01 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie - Allegato 1) Modello di lettera per i fiducianti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075_Alleg02 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012 - Allegato 2: Circolare Abi serie tenica n.23/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075_Alleg01 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_074_Alleg03.2 21/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Rapporto annuale 2011 – Bollettino Semestrale gennaio-giugno 2012 – Relazione della Commissione UE n. 168/2012 - Allegato 3.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_074_Alleg03.1 21/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Rapporto annuale 2011 – Bollettino Semestrale gennaio-giugno 2012 – Relazione della Commissione UE n. 168/2012 - Allegato 3.1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_073_Alleg01 17/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato della Banca d’Italia-UIF del 3 settembre - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_073 17/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato della Banca d’Italia-UIF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_072 14/9/2012 Modello 770/2012 Monitoraggio interno - Modello 770/2012 - FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_071_Alleg02 14/9/2012 DLgs 231/2007 – DL 44/2012 – DL 16/2012 Deroga sul limite dell’uso di denaro contante e di titoli al portatore – Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Circolare 11 luglio 2012 prot. n. 1120485 - Circolare Abi ULG/001641
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_070_Alleg01 1/8/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83607/2012 del 19 marzo 2012
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_069 27/7/2012 Modello 770 Rinvio scadenza presentazione mod. 770
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_068 24/7/2012 Modello 770 Polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazioni estere (polizze estere in LPS) - IVAFE - Quadro SO causale R Modello 770
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_067_Alleg01 23/7/2012 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S – Modulo UIF per variazione dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_067 23/7/2012 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S – Modulo UIF per variazione dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg06 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg05 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg04 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg03 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg02 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg01 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065_Alleg02 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065_Alleg01 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_064 9/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – perdita secretazione - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_063 5/7/2012 DL 201/2011-L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Provv. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 e Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_062_01 5/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_062 5/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_061_01 3/7/2012 DL 201/2011- L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_061 3/7/2012 DL 201/2011- L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060_02 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060_01 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_059 26/6/2012 Artt. 9,47,53 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa Consob – UIF del 7 giugno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_058_01 22/6/2012 DLgs 196/2003 – DLgs 69/2012 Segnalazioni normative: modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 – D.Lgs. 69/2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_058 22/6/2012 DLgs 196/2003 – DLgs 69/2012 Segnalazioni normative: modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 – D.Lgs. 69/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_057_01 21/6/2012 Art19 DL201/2011 – Art13 Tariffa DPR.642/1972 Imposta di bollo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 24 maggio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_057 21/6/2012 Art19 DL201/2011 – Art13 Tariffa DPR.642/1972 Imposta di bollo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 24 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_056_01 12/6/2012 L 1966/1939 Intestazione fiduciaria di polizze assicurative estere - Scheda dati statistici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_056 12/6/2012 L 1966/1939 Intestazione fiduciaria di polizze assicurative estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_055_01 11/6/2012 Art 19 co13-23 DL 201/2011-L 214/2011 Codici Tributo per gli immobili all'estero amministrati da società fiduciaria - IVAFE – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 7 giugno 2012 IVIE IVAFE - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_055 11/6/2012 Art 19 co13-23 DL 201/2011-L 214/2011 Codici Tributo per gli immobili all'estero amministrati da società fiduciaria - IVAFE – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 7 giugno 2012 IVIE IVAFE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_054_01 6/6/2012 Art.19 DL 201/2011-L214/2011 - Art 8 DL 16/2012 Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione – Scudo fiscale – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_054 6/6/2012 Art.19 DL 201/2011-L214/2011 - Art 8 DL 16/2012 Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione – Scudo fiscale – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_053 1/6/2012 DL 16/2012 - L 44/2012 Decreto fiscale – Art. 21 D.L. 16/2012 - Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_052 1/6/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Interventi in materia fiscale - Imposta di bollo c.d. “ordinaria - Decreto MEF 24 maggio 2012 di attuazione dell’art. 19, comma 5, del DL 201/2011 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_051_01 31/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Opzione per affrancamento plusvalenze – Codici tributo modello F24 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_051 31/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Opzione per affrancamento plusvalenze – Codici tributo modello F24 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_050 30/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Considerazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_049_01 30/5/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Imposta di bollo – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_049 30/4/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Decreto fiscale – Imposta di bollo – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_048 24/5/2012 DLGS 58/1998 – Direttiva 2009/65/CE BANCA D’ITALIA/CONSOB - Regolamento Emittenti e Intermediari – Recepimento Direttiva UCITS IV - OICR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_047 16/5/2012 ODG CDP Ordine del giorno del Comitato di Presidenza del 3 maggio 2012 - Rapporti con organi di stampa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_046 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Scudo fiscale: scadenza del termine per il versamento dell’imposta sulle attività finanziarie oggetto di emersione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_045_01 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Imposta speciale e straordinaria di “bollo” prevista dall’art. 19 commi da 6 a 11 e 12 del D.L. 201/2011 - Quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_045 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Imposta speciale e straordinaria di “bollo” prevista dall’art. 19 commi da 6 a 11 e 12 del D.L. 201/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_044_01 10/5/2012 L 44/2012 - Art8 co16 DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale: legge di conversione – Scudo fiscale: termine di versamento dell’imposta - Allegato: L. 44/2012 di conv. D.L. 16/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_044 10/5/2012 L 44/2012 - Art8 co16 DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale: legge di conversione – Scudo fiscale: termine di versamento dell’imposta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_03 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob" - All. 3: Documento Esma
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_02 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob - All. 2: Comunicazione Consob del 4.4.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_01 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob - All. 1: Comunicazione congiunta BI-Consob del 30.4.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_042_01 7/5/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni – Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_042 7/5/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni – Comunicazione UIF del 23 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_041 27/4/2012 DLGS 84/2005 Attuazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Eurotassa - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_040 26/4/2012 Art 8 co16-17 DL16/2012 Art. 19 DL 201/2011 Decreto fiscale - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento – Problematiche di conversione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_039_02 23/4/2012 DLGS 58/1998 Segnalazione Documento di consultazione Banca d’Italia Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_039_01 23/4/2012 DLGS 58/1998 Segnalazione Documento di consultazione Banca d’Italia Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_038_02 20/4/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Bollettino semestrale n. 2/2011 – Intervento Dr. Giovanni Castaldi - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_037_04 19/4/2012 DL 16/2012–Art 21 DL 78/2010-DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro – Decreto fiscale - Agenzia Entrate Nota e Provv 2011/186218 -2012/56565 - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3000- All.4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_037_03 19/4/2012 DL 16/2012–Art 21 DL 78/2010-DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro – Decreto fiscale - Agenzia Entrate Nota e Provv 2011/186218 -2012/56565 - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3000- All.3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_036_01 17/4/2012 DL 201/2011 - DL 16/2011 Decreto fiscale - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - Slittamento imposta sulle attività finanziarie - Scudo fiscale- Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_035 12/4/2012 DPR 917/1986 Risoluzione 7 febbraio 2012, n. 12/E – Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_034_02 11/4/2012 DL78/2010-L 122/2010 - DL70/2011-L 106/2011 Fondi immobiliari - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2011 - Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_033_01 10/4/2012 DPR.633/1972 – Art. 9 DL 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Determinazione n. 35529/RU - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_032_01 6/4/2012 D.P.R. 633/1972 – Art. 9 D.L. 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Circolare n. 6/D del 4 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_032 6/4/2012 D.P.R. 633/1972 – Art. 9 D.L. 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Circolare n. 6/D del 4 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_031_01 5/4/2012 DLGS 231/2007 Comunicato Banca d’Italia UIF scadenze segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.AR.A. – Controlli statistici - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_030_01 4/4/2012 D.P.R. 600/73 – D.P.R. 633/72 Accertamento – Imposte sui redditi e IVA - Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 13 gennaio 2012 – Corte Costituzionale 247/2011 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_029_01 30/3/2012 DLGS 231/2007 Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori - Allegato comunicato Banca d'Italia
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_028_02 29/3/2012 DPR 131/1986 Imposta sulle successioni e donazioni – Decreti MEF 12 dicembre 2011 e 22 dicembre 2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_028_01 29/3/2012 DPR 131/1986 Imposta sulle successioni e donazioni – Decreti MEF 12 dicembre 2011 e 22 dicembre 2011 - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_027 29/3/2012 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Imposta sostitutiva e redditi diversi – OICR – Chiarimenti relativi ai decreti MEF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_026_01 28/3/2012 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_026 28/3/2012 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_025_01 27/3/2012 DLGS 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S. - Allegato: Istruzion
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_025 27/3/2012 DLGS 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_024 26/3/2012 D.L. 167/1990 – D.L. 70/2011 – D.L. 78/2009 Comunicazioni all’Anagrafe tributaria: Monitoraggio fiscale valutario – Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023_02 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023_01 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_022_01 13/3/2012 D.Lgs. 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente SARA e Referente SOS - Allegato: Comunicato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_022 13/3/2012 D.Lgs. 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente SARA e Referente SOS
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_021_01 9/3/2012 Art 8 DL 16/2012 – Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Proroga versamento imposta di bollo – Modifiche all’art. 19 del d.l. 201/2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_021 9/3/2012 Art 8 DL 16/2012 – Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Proroga versamento imposta di bollo – Modifiche all’art. 19 del d.l. 201/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_020_01 2/3/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (Provv. AE 166485) - Chiarimenti richieste su finanziamento soci - Allegato: Fac-simile di comunicazione all'amministratore
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_020 2/3/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (Provv. AE 166485) - Chiarimenti richieste su finanziamento soci fac-simile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_019 27/2/2012 Art 19 co 6-12 DL.201/2011-L214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_018 24/2/2012 Art. 95-96, D.L. 1/2012 Decreto liberalizzazioni: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – Aliquota rendite finanziarie – Residenza OICR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_017 16/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_016_01 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Proroga dei termini del versamento già previsto per il 16 febbraio 2012 - Allegato: Comunicato stampa MEF
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015_02 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015_01 15/2/2012 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_014_01 14/2/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti "Salva Italia" - Imposta di bollo sugli scudi - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_013_01 10/2/2012 DL 201/2011 convertito dalla L.214/2011 Decreto Monti "Salva Italia" - Imposta di bollo sugli scudi - Codici tributo - Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 dell'Agenzia delle Entrate - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_012_01 7/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_012 7/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011_02 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011_01 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_010_01 2/2/2012 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie – Agenzia delle Dogane - Comunicazione Prot. 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Contatti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_010 2/2/2012 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie – Agenzia delle Dogane - Comunicazione Prot. 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Contatti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_05 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_04 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_03 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_02 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_01 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_008_01 17/1/2012 DL 216/2011 artt. 23, 29 Milleproroghe – D.L. 29.12.2011 n. 216 – Aliquota unica sulle rendite finanziarie - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_008 17/1/2012 DL 216/2011 artt. 23, 29 Milleproroghe – D.L. 29.12.2011 n. 216 – Aliquota unica sulle rendite finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_007 16/1/2012 DL 201/2011 Decreto Monti – Iniziative dell’Associazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_03 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_02 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_01 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_005_01 12/1/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2011, Prot. 166485: beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_03 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_02 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_01 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_003_01 11/1/2012 DLgs 58/1998–DL 141/2010–Art 67 Tuir Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market (FOREX) - Risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_003 11/1/2012 DLgs 58/1998–DL 141/2010–Art 67 Tuir Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market (FOREX) - Risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_002_01 10/1/2012 DPR 131/1986 Alternatività tra Imposta di registro e Imposta su successioni e donazioni – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_001_02 5/1/2012 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti – Legge di conversione - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_001_01 5/1/2012 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti – Legge di conversione - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087_02 23/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175033 (trasmissione dati non corretti) All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087_01 23/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175022 (comunicazioni da parte di società ed agli enti di Assicurazione) All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087 22/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175022 (comunicazioni da parte di società ed agli enti di Assicurazione) e n. 175033 (trasmissione dati non corretti)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_086 22/12/2011 D.L. 201/2011 Artt. 11 – 12 e 19 Decreto Monti – Quadro generale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_085_03 22/12/2011 DL 138/2011 conv. in L 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Imposta sostitutiva e Redditi diversi - Decreti MEF 13 dicembre - All. C
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_084_02 21/12/2011 DPR 633/1972 - DL 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie – Provvedimento MEF 11 ottobre 2011 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_083_03 20/12/2011 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Controlli statistici – Comunicati BI/UIF - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_083_02 20/12/2011 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Controlli statistici – Comunicati BI/UIF - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_082_02 19/12/2011 DLgs 231/2007 artt. 49-50-51, 58 Antiriciclaggio – MEF Comunicazione DT 96224 - Decreto 17 novembre 2011: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_081 12/12/2011 DL 201/2011 art 12 - DLgs 231/2007 art 49 Abbassamento soglia dell’uso del contante e dei titoli al portatore a € 1.000 – Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 c.d. Decreto Monti Salva Italia: modifiche alla normativa Antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_080_02 1/12/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a Euro 3.000 - Agenzia delle Entrate: Provvedimento 16 settembre 2011, n. 133642 - Nota di chiarimenti 11 ottobre 2011 – Scadenze dei termini - All.2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_079_01 28/11/2011 DL 98/2011 conv L 111/2011 – DPR 600/1973 Circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate: commento alle novità fiscali del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – Interessi intragruppo e Indagini finanziarie - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_078_02 25/11/2011 DL70/2011-L.106/2011- DL98/2011-L.111/2011 Affrancamento – Rivalutazione partecipazioni e terreni – Imposta sostitutiva - Agenzia delle Entrate: Circolare n. 47/E e Provvedimento n. 2011/168379 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077_02 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077_01 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_076_01 24/11/2011 DPR 642/1972–DPR 131/1986–DLgs 241/1997 Modello F24 / F23 – Imposta su successioni, donazioni, registro e bollo – D.M. 8 novembre 2011 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_076 24/11/2011 DPR 642/1972–DPR 131/1986–DLgs 241/1997 Modello F24 / F23 – Imposta su successioni, donazioni, registro e bollo – D.M. 8 novembre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_075_01 18/11/2011 D.L. n. 143/2008 – L. n. 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Trasmissione delle informazioni relative a rapporti fiduciari oggetto di sequestro – Nota di Equitalia Giustizia n. 66875/2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_075 18/11/2011 D.L. n. 143/2008 – L. n. 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Trasmissione delle informazioni relative a rapporti fiduciari oggetto di sequestro – Nota di Equitalia Giustizia n. 66875/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_074_01 10/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Circolare MEF Prot. 989136 esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio - obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 231/2007 - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_05 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All. 5: Scheda Operazione.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_04 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All. 4: Procedura per la segnalazione operazioni sospette.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_03 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.2: Questionario adeguata verifica della clientela.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_02 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.2: Procedura per la verifica della clientela.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_01 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.1: Procedura per la registrazione dei rapporti e delle operazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_072_01 2/11/2011 Art 23 DL 98/201-L 111/2011–Art.13 DPR 642/1972 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli – Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E e n. 46/E - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_072 2/11/2011 Art 23 DL 98/201-L 111/2011–Art.13 DPR 642/1972 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli – Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E e n. 46/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_070_01 27/10/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato UIF del 24 ottobre 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_070 27/10/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato UIF del 24 ottobre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_069 26/10/2011 D.L. 70/2011 Monitoraggio fiscale valutario e D.L. 70/2011 convertito con modificazioni con legge 106/2011 - Modulo RW
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068_02 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068_01 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_067 17/10/2011 D.Lgs. 163/2006 - D.L.70/2011 - L. 106/2011 Appalti pubblici - Modifiche e integrazioni all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 Codice degli Appalti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_066_02 14/10/2011 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 IVA - Aumento aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% -Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12 ottobre 2011 - All. 2: Circolare
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_065_01 13/10/2011 D.L. 226/2010 - L. 10/2011 OICR / OICVM / SGR / SICAV - Tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano – Redditi diversi - Circolare n. 33/E - Allegato: Risoluzione n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_065 13/10/2011 D.L. 226/2010 - L. 10/2011 OICR / OICVM / SGR / SICAV - Tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano – Redditi diversi - Circolare n. 33/E e Risoluzione n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_064_01 11/10/2011 Art. 25 co. 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list – Paesi con obblighi equivalenti - D.M. 28 settembre 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_064 11/10/2011 Art. 25 co. 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list – Paesi con obblighi equivalenti - D.M. 28 settembre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_063 10/10/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Formazione del personale – Corso on-line
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_062_01 27/9/2011 Art. 1 D.L. 40/2010 IVA e black list - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Risoluzione AE n. 71/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_062 27/9/2011 Art. 1 D.L. 40/2010 IVA e black list - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Risoluzione AE n. 71/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_061 26/9/2011 IVA DL 70/2011 Decreto Sviluppo convertito in L 106/2011 -Circolare AE n. 28/E – Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata – Chiarimenti in tema di IVA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_03 20/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_02 20/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_01 22/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060 22/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_059_01 20/9/2011 L. 1216/1961 - Assicurazioni Assicurazioni/ISVAP - Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate – Imprese di assicurazioni estere -Adempimenti da parte del rappresentante fiscale in merito all’imposta dovuta sui premi riscossi – Polizze unit linked - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_059 20/9/2011 L. 1216/1961 - Assicurazioni Assicurazioni/ISVAP - Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate – Imprese di assicurazioni estere -Adempimenti da parte del rappresentante fiscale in merito all’imposta dovuta sui premi riscossi – Polizze unit linked
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_058 6/9/2011 DL 138/2011 Art 2 co. 4 e 6 Manovra di ferragosto D.L. 138/2011 – Prime considerazioni: 1) Abbassamento a € 2.500,00 della soglia dell’uso contante e titoli al portatore. 2) Tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_057_01 5/9/2011 D.Lgs. 195/2008 CVS - Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio - Provvedimento della Banca d’Italia del 12 luglio 2011 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_057 5/9/2011 D.Lgs. 195/2008 CVS - Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio - Provvedimento della Banca d’Italia del 12 luglio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_056_01 31/8/2011 DLgs 231/2007 Art. 42 co. 4, Art. 44 co. 2 Antiriciclaggio – Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) – Chiarimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_056 31/8/2011 DLgs 231/2007 Art. 42 co. 4, Art. 44 co. 2 Antiriciclaggio – Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_055_01 3/8/2011 DPR 605/1973 Art. 6 - DL 78/2010 Art. 34 Archivio dei rapporti finanziari - Obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari non residenti - Allegato Agenzia delle Entrate Prot. 2011/116501
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_055 3/8/2011 DPR 605/1973 Art. 6 - DL 78/2010 Art. 34 Archivio dei rapporti finanziari - Obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari non residenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_054 25/7/2011 770/2011 Errori bloccanti 770 ORDINARIO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053_02 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053_01 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_052_01 21/7/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimenti della Banca d’Italia 12 luglio 2011sulle disposizioni in materia di organizzazione - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_052 21/7/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimenti della Banca d’Italia 12 luglio 2011sulle disposizioni in materia di organizzazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_051 20/7/2011 770/2011 Modello 770/2011 – Chiarimenti degli esperti (FAQ)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_050_01 20/7/2011 DPR 600/1973 art. 32 Indagini finanziarie – Proroga telematica e nuovo standard di firma digitale – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 2011/102345 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_049_01 19/7/2011 DL 226/1010 convertito in L 10/2011 OICR – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E: primi chiarimenti sul regime fiscale degli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_048 7/7/2011 DL 26/2011 convertito in L 73/2011 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea societaria annuale (conversione in legge del D.L. 26/2011)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_047 27/6/2011 D.P.R. 600/1973 – D.L. 225/2010 – L. 10/2011 Milleproroghe – Trattamento fiscale dei fondi di investimento mobiliari OICVM (Direttiva UCITS 2009/65/CE) – Società di gestione del risparmio SGR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_046_01 24/6/2011 Agenzia delle Entrate IVA - Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate: risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_046 24/6/2011 Agenzia delle Entrate IVA - Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate: risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_045_01 23/6/2011 L. 1966/1939 – D.Lgs. 461/1997 Contratti di amministrazione senza intestazione - Ris. Agenzia della Entrate n. 61 del 31.05.2011: applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461, da parte delle società fiduciarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_045 23/6/2011 L. 1966/1939 – D.Lgs. 461/1997 Contratti di amministrazione senza intestazione - Risoluzione della Agenzia della Entrate n. 61 del 31.05.2011: applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461, da parte delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_044 15/6/2011 D.L. 78/2010 Art. 21 Comunicazioni IVA ex art 21, D.L. 78/2010 - IVA 3000 – Provvedimento 22 dicembre 2010, n. 2010/184182 – Circolare 30 maggio 2011, n. 24/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_043_01 10/6/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane - Indagini finanziarie - Avviso Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_043 10/6/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane - Indagini finanziarie - Avviso
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_042_01 8/6/2011 D.P.R. 633/1972 - D.L. 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie - Allegato: lettera AAMS del 19 maggio 2011 Prot. n. 642
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_042 8/6/2011 D.P.R. 633/1972 - D.L. 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_041 7/6/2011 Art. 51, co. 2, DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_03 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.3: Circolare n. 54/E del 28.10.2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_02 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.2: D.M. 5 agosto 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_01 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.1: Circolare n. 53/E del 21.10.2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_039_01 24/5/2011 DPR 600/1973 Lotta all’evasione fiscale – Verifiche fiscali - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_039 24/5/2011 DPR 600/1973 Lotta all’evasione fiscale – Verifiche fiscali - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_038_01 23/5/2011 DL 78/2010 Art. 21 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA - IVA 3000 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/59327 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_038 23/5/2011 DL 78/2010 Art. 21 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA - IVA 3000 -Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/59327
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_037 20/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011: disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, ai sensi dell’art. 7 co 2 dlgs 231/2007
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036_02 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036_01 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_035_01 13/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – UIF avviso segnalazioni aggregate S.A.R.A. - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_035 13/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – UIF avviso segnalazioni aggregate S.A.R.A.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_034_01 12/5/2011 DLgs 231/2007 Art. 6 co. 6 lett. e-bis Antiriciclaggio – Revisione del sistema di raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) - Trasmissione per via telematica – Provvedimento della Banca d’Italia/UIF del 4 maggio 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_034 12/5/2011 DLgs 231/2007 Art. 6 co. 6 lett. e-bis Antiriciclaggio – Revisione del sistema di raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) - Trasmissione per via telematica – Provvedimento della Banca d’Italia/UIF del 4 maggio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_033_01 9/5/2011 Art. 26 DPR 600/1973 Diritto societario – Riacquisto di obbligazioni - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_033 9/5/2011 Art. 26 DPR 600/1973 Diritto societario – Riacquisto di obbligazioni - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032_02 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate - All. 2: D.L. 26/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032_01 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate - All.1: D.Lgs. 259/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_031_01 4/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’ABI - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_031 4/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’ABI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_030 3/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d'Italia UIF avviso Segnalazioni Aggregate SARA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_029 28/4/2011 Art 21 L 449/1997 – Art. 15 DL 78/2009 Pignoramento presso terzi – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - Agenzia delle Entrate Circolare n. 8/E –Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_028 21/4/2011 D.P.R. 600/1973 - D.L. 225/2010 – L. 10/2011 Milleproroghe – Trattamento fiscale dei Fondi di investimento mobiliari OICVM (Direttiva UCITS 2009/65/CE) – Società di Gestione del Risparmio SGR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027_02 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027_01 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 .Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_026_01 18/4/2011 DPR 600/1973 - DPR 633/1972 Monitoraggio fiscale - Risoluzione n. 128/E dell’Agenzia delle Entrate - Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_026 18/4/2011 DPR 600/1973 - DPR 633/1972 Monitoraggio fiscale - Risoluzione n. 128/E dell’Agenzia delle Entrate - Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_025 7/4/2011 DLGS 84/2005 Attuazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Eurotassa / Euroritenuta - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_024_01 6/4/2011 DPR 605/1973 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – FAQ - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_024 6/4/2011 DPR 605/1973 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_023 30/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario - Segnalazione di operazioni regolarizzate - Errore in diagnostico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_022_01 22/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Scheda informativa - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_022 22/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Scheda informativa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_021_01 16/3/2011 L 212/2000 – DL 167/1990 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 142/E – obbligo di monitoraggio per nudi proprietari e usufruttuari (modulo RW)- Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_021 16/3/2011 L 212/2000 – DL 167/1990 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 142/E – obbligo di monitoraggio per nudi proprietari e usufruttuari (modulo RW)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020_02 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020_01 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019_02 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019_01 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_018_01 11/3/2011 DLGS 27/2010 – Art. 135 undecies TUF DLGS 58/1998 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate - Articolo 135 undecies D.Lgs 58/1998 TUF - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate - Allegati: bozze in word
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_018 11/3/2011 DLGS 27/2010 – Art. 135 undecies TUF DLGS 58/1998 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate - Articolo 135 undecies D.Lgs 58/1998 TUF - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_017 11/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria e Anagrafe dei Rapporti – Chiarimento su precedenti comunicazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_016 10/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazioni SARA Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate – Variazione allegati tecnici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_015_01 9/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E - Polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_015 9/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E - Polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_014_01 // Art 28 co. 5 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato stampa Banca d’Italia/UIF - Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette – Paesi del Nord Africa - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_014 3/3/2011 Art 28 co. 5 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato stampa Banca d’Italia/UIF - Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette – Paesi del Nord Africa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_03 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline - Allegato 3 (Avviso 2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_02 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline - Allegato 2 (Avviso 1)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_01 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 – Entratel/Fisconline - Allegato 1: Provvedimento 2010/165906
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_012_01 23/2/2011 MSE - Dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dati relativi alle società fiduciarie - Statistiche - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_012 23/2/2011 MSE - Dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dati relativi alle società fiduciarie - Statistiche
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_011_01 16/2/2011 DLgs 346/1990 – DL.262/2006 – DM 23.12.2010 Segnalazioni normative – Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta di successioni e donazioni (DM 23 dicembre 2010) - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_011 16/2/2011 DLgs 346/1990 – DL.262/2006 – DM 23.12.2010 Segnalazioni normative – Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta di successioni e donazioni (DM 23 dicembre 2010)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_010_01 11/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Nuovi tracciati record - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_010 11/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti –Indagini finanziarie - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Nuovi tracciati record
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_009 10/2/2011 DPR 600/1973–DPR 602/1973–DL 78/2010–DL 40/2010 Provvedimenti in materia di lotta all’evasione e in materia fiscale – Operazioni intracomunitarie - IVA e black list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_008_01 8/2/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Comunicazioni telematiche IVA ex art. 21 DL 78/2010 - IVA 3000 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, n. 2010/184182 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_008 8/2/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Comunicazioni telematiche IVA ex art. 21 DL 78/2010 -IVA 3000 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, n. 2010/184182
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_007 7/2/2011 Art. 75-bis DPR 602/1973 Richiesta di dichiarazione stragiudiziale da ente di riscossione - Dichiarazione del terzo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_006 4/2/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie - Chiarimento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_005_01 3/2/2011 D.P.R. 633/1972 – D.L. 40/2010 IVA e black list – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_005 3/2/2011 D.P.R. 633/1972 – D.L. 40/2010 IVA e black list – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_004_01 1/2/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie - Allegato: Lettera del 27 ottobre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_004 1/2/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_003_02 31/1/2011 DLGS 27/2010–DLGS 58/1998-Del. CONSOB 17592/2010 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate – Deleghe di voto - Articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) - Delibera CONSOB 17592/2010 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_002_02 24/1/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate (S.a.r.a.) – Nuove disposizioni della Banca d’Italia - All. 2: Lettera 23.12.2010 BI
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_001_01 13/1/2011 D.Lgs. 141/2010 – D-Lgs. 218/2018 DLGS 218/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE modifiche del titolo IV del testo unico bancario DLGS 385/1993 - All: testo a fronte
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_079_01 29/12/2010 Trust - Disciplina fiscale Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 - Trust. Disciplina fiscale - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_079 29/12/2010 Trust - Disciplina fiscale Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 - Trust Disciplina fiscale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_078 20/12/2010 L 1966/1939 – DPR 605/1973 Ispezioni dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza presso istituti fiduciari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_077_01 13/12/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative – Intermediari finanziari/banche – Schema di contratto di subdeposito con banche e intermediari finanziari diversi dalle società fiduciarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_077 13/12/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative – Intermediari finanziari/banche – Schema di contratto di subdeposito con banche e intermediari finanziari diversi dalle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_076_01 9/12/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Prot. n. 0912056/10 del 2 dicembre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_076 9/12/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Prot. n. 0912056/10 del 2 dicembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_05 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.4 (Allegato 3b in formato xbrl)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_04 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.4 (Allegato 3a)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_03 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.3 (Allegato2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_02 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.2 (Allegato 1)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_01 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.1 (Comunicato BI/UIF)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_074_01 30/11/2010 DDL Comunitaria 2010 - Fiducia Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia – Disegno di legge Comunitaria 2010 n. 2322 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_074 30/11/2010 DDL Comunitaria 2010 - Fiducia Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia – Disegno di legge Comunitaria 2010 n. 2322
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_073_01 30/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_073 30/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_072_01 29/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Incarico ai fini di rimpatrio giuridico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_072 29/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Incarico ai fini di rimpatrio giuridico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_071 25/11/2010 Art 13-bis DL 78/2009 - L 201/2009 - DL.167/1990 Scudo fiscale e monitoraggio – Scadenza del 30 novembre 2010 - Chiarimento relativo alla data di versamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_03 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_02 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_01 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_069 11/11/2010 Black list - CfC Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CfC) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_068_01 9/11/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo fiscale – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria - Agenzia delle Entrate Risoluzione 14 ottobre 2010, n. 107/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_068 9/11/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo fiscale – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria - Agenzia delle Entrate Risoluzione 14 ottobre 2010, n. 107/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_067 29/10/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 “Scudo fiscale – Richieste di dichiarazioni riservate da parte della Guardia di Finanza e cause ostative - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E - Chiarimenti”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066_02 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria - Scadenza - All. 2: Provv dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066_01 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria - Scadenza - All. 1: Provv 2010/46575 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria dei movimenti di capitale e delle regolarizzazioni di attività finanziarie detenute all'estero – Scadenza del 30 novembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_065_01 18/10/2010 Art 41 DLgs 231/2007 – Art 36 DL 78/2010 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette. Operazioni in contanti – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 297944 del 11 ottobre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_065 18/11/2010 Art 41 DLgs 231/2007 – Art 36 DL 78/2010 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette. Operazioni in contanti – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 297944 del 11 ottobre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_064_01 11/10/2010 Articolo 13bis DL 78/2009 – L 102/2009 Scudo fiscale - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_064 11/10/2010 Articolo 13bis DL 78/2009 – L 102/2009 Scudo fiscale - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_063_01 11/10/2010 Black list - Cfc Disciplina relativa alle controlled foreign companies (Cfc) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_063 11/10/2010 Black list - Cfc Disciplina relativa alle controlled foreign companies (Cfc) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_062 7/10/2010 DLgs 231/2007 – Delibera BI 616/2010 Antiriciclaggio – Indicatori di anomalia per gli intermediari – Iniziative dell’Associazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_03 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_02 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_01 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_060_01 4/10/2010 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale - Modello 770 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale – Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari – Monitoraggio e Scudo fiscale – Modello 770: Modulo RW e Quadro SO. Allegato: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_060 4/10/2010 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale - Modello 770 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale – Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010 – Monitoraggio e Scudo fiscale – Modello 770: Modulo RW e Quadro SO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_059_01 27/9/2010 DLGS 141/2010 - Direttiva 2008/48/CE - L. 88/2009 Riforma Società Fiduciarie - Art. 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Modifica art. 106 TUB - Allegato: DLGS 141/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_059 27/9/2010 DLGS 141/2010 - Direttiva 2008/48/CE - L. 88/2009 Riforma Società Fiduciarie - Art. 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Modifica art. 106 TUB
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_058_01 21/9/2010 DPR 600/1973 - Circolare AE 32/E Provvedimenti in materia fiscale di non diretta incidenza per le società fiduciarie - Interpello antielusivo - Allegato: Circolare AE n. 32/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057_02 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - Allegato: Provvedimento 18 maggio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057_01 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - Allegato: Risoluzione 6 agosto 2010, n. 80/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Risoluzione 6 agosto 2010, n. 80/E e Provvedimento 18 maggio 2010 - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_056_01 17/9/2010 DLGS 346/1990 – Successioni e donazioni Imposta sulle successioni e donazioni - Agenzia delle Entrate Risoluzione 75/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_056 17/9/2010 DLGS 346/1990 – Successioni e donazioni Imposta sulle successioni e donazioni - Agenzia delle Entrate Risoluzione 75/E: Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_055_01 6/9/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette – Banca d’Italia Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_055 6/9/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette – Banca d’Italia Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_054 2/8/2010 Art. 33 L. 88/2009 legge Comunitaria 2008 Recepimento Direttiva 2008/48/CE modifica TUF art. 199 e TUB art. 106
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_06 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 6: D.M. 21 novembre 2001
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_05 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 5: D.M. 4 maggio 1999
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_04 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 4: Art. 1 D.L. 40/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_03 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 3: D.M. 30 marzo 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_02 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All.2: Provv. AE 2010/102282 del 5 luglio 2010 (specifiche tecniche)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_01 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All.1: Provv. A.E. 85352 del 28 maggio 2010 (modello di dichiarazione)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_052 28/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici - Indicazioni operative
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_051 28/7/2010 Modello 770 Monitoraggio - Modello 770 - Chiarimento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050_02 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050_01 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_049_01 19/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici - Allegato: Lettera della Banca d'Italia Prot. 0525697/10
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_049 19/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_048_01 16/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Registrazione in AUI delle operazioni di compravendita di titoli da parte di società fiduciarie – Lettera alle Autorità - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_048 16/7/200 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Registrazione in AUI delle operazioni di compravendita di titoli da parte di società fiduciarie – Lettera alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_047_01 14/7/2010 Art 67, comma 1, lett c-quater TUIR Agenzia delle Entrate Risoluzione n° 72/E - Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities – Articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir - ETC - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_047 14/7/2010 Art 67, comma 1, lett c-quater TUIR Agenzia delle Entrate Risoluzione n° 72/E - Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities – Articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir - ETC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_046_01 6/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio – Conti aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_046 6/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio – Conti aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_045_01 5/7/2010 D.L. 78/2009–L. 102/2009 - D.L. 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio fiscale valutario - modalità e dei termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari - Provv. AE 2010/46575 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_045 5/7/2010 D.L. 78/2009–L. 102/2009 - D.L. 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio fiscale valutario - modalità e dei termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari - Provv. AE 2010/46575
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_044 30/6/2010 D.L. 78/2009 e Monitoraggio Scudo fiscale e monitoraggio - Modello 770 Codici N, O e P del quadro SO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_043 25/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Gruppo di Lavoro Assofiduciaria-ABI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042_02 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale) - All.2: Circolare Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042_01 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale) - All.1 : estratto articoli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_041_01 21/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") - Lettera di diffida - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_041 21/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") - Lettera di diffida
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_040 7/6/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo Fiscale – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - Chiarimenti in merito alla dichiarazione riservata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_039_01 1/6/2010 D.Lgs 231/07 - Antiriciclaggio AUI Antiriciclaggio AUI - Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_039 1/6/2010 D.Lgs 231/07 - Antiriciclaggio AUI Antiriciclaggio AUI - Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_038_01 13/5/2010 Modello 770 Monitoraggio – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 72960/2010 di modifica ai modelli 770/2010 – Causali analitiche per operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 78/2009 - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037_02 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037_01 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_036_01 3/5/2010 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) Riforma Società Fiduciarie - D.Lgs recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all’articolo 33, comma 1, lettera E), della legge 88/2009 (comunitaria 2008) - All: Documento di consultazione MEF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_036 3/5/2010 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) Riforma Società Fiduciarie - Modifica TUF e TUB artt. 106 e ss. - Recepimento Direttiva 2008/48/CE - D.Lgs recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all’articolo 33, comma 1, lettera E), della legge 88/2009 (comunitaria 2008)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_035_01 14/4/2010 L. 449/1997 – D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Pignoramento presso terzi - Provvedimento del 3 marzo 2010, prot. n. 34755 /2010 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_035 19/4/2010 L. 449/1997 – D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Pignoramento presso terzi - Provvedimento del 3 marzo 2010, prot. n. 34755 /2010 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_034_01 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Scheda in formato excel - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_034 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Scheda in formato excel
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_033_01 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_033 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_032 12/4/2010 DPR 633/1972-DL 40/2010-DM 22.2.2010-Circ 14/E News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie – Lotta all’evasione fiscale e alle frodi fiscali (frode carosello) – Territorialità dell’IVA, modello Intrastat
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_031 9/4/2010 Art 13bis DL 78/2009 – DL 194/2009 – L 25/2010 Scudo Fiscale – Precisazione relativa alla Circolare MEF n. 211614
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_030 9/4/2010 Art 13bis DL 78/2009 – DL 194/2009 – L 25/2010 Scudo Fiscale – Ulteriori chiarimenti - Circolare MEF n. 211614, Circolari n. 6/E, n. 12/E e n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_029 7/4/2010 DL 143/2008 - L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Risoluzione n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate Istituzione di un codice ente, da utilizzare nel modello di versamento identificativo di Equitalia Giustizia S.p.A.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_028_01 1/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo fiscale - Rimpatrio giuridico - Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di consulenza giuridica del 4 febbraio 2010 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_028 1/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo fiscale - Rimpatrio giuridico - Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di consulenza giuridica del 4 febbraio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_V01_01 29/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario e attività scudate - Allegato: Comunicato dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_V01 29/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario e attività scudate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_02 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_01 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_026 23/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_025_01 18/3/2010 DLGS 18/2010 - DPR 633/1972 Territorialità dell’IVA e IVA intracomunitaria – Regime IVA dell’attività di custodia ed amministrazione – Regime IVA della cessione di beni fiduciariamente intestati - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_025 18/3/2010 DLGS 18/2010 - DPR 633/1972 Territorialità dell’IVA e IVA intracomunitaria – Regime IVA dell’attività di custodia ed amministrazione – Regime IVA della cessione di beni fiduciariamente intestati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_024 16/3/2010 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_023 12/3/2010 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022_02 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022_01 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_021 9/3/2010 Legge Comunitaria 2010 in corso di approvazione Delega al Governo per la disciplina del Contratto di Fiducia - bozza art. 10 DDL Comunitaria 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_020 4/3/2010 Provv. AE - DPR 131/1986 News - Provv. in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - A.E.:Circolare 4/E in tema di misure cautelari, Circolare 5/E in tema di operazioni intracomunitarie/Infrastat - CFC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019_02 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10 - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019_01 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10 - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_018_01 2/3/2010 DL 78/09-L. 102/09, D.L 194/09-L.25/2010 Scudo Fiscale Ter – Aliquote – Conversione in legge del Decreto Milleproroghe - All.: Art.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_018 2/3/2010 DL 78/09-L. 102/09, D.L 194/09-L.25/2010 Scudo Fiscale Ter – Aliquote – Conversione in legge del Decreto Milleproroghe
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017_02 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat - All. 2: Modulo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017_01 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat - All. 1: Manuale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_016_01 26/2/2010 Antiriciclaggio - Art. 6, co. 7 DLGS 231/2007 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi della normativa antiriciclaggio - Segnalazione di operazioni sospette di frode all’IVA intracomunitaria – Schema operativo della Banca d’Italia - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_016 26/2/2010 Antiriciclaggio - Art. 6, co. 7 DLGS 231/2007 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi della normativa antiriciclaggio - Segnalazione di operazioni sospette di frode all’IVA intracomunitaria – Schema operativo della Banca d’Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_015_01 23/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali - Commento alla Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_015 23/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali - Commento alla Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_014_01 19/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 sull’operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n° 78, ai fini antiriciclaggio - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_014 19/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 sull’operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n° 78, ai fini antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_013_01.pdf 8/2/2010 L. 187/2009 Segnalazione normativa - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e i suoi stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_013 8/2/2010 L. 187/2009 Segnalazione normativa - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e i suoi stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012_02 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)- All.2: bozza fiduciante
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012_01 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)- All.1: schema contrattuale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_011_01 3/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale Ter - Riapertura dei termini - Circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_011 3/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale Ter - Riapertura dei termini - Circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_010 2/2/2010 Provv. A.E. - DPR 131/1986 News - Provv. in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - A.E.: Decreto 4 dicembre 2009 (saggio degli interessi legali); Decreto 23 dicembre 2009 (imposta di registro e imposta di successioni e donazioni)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_009_01 1/2/2010 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia Documento di consultazione della Banca d’Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_009 1/2/2010 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia Documento di consultazione della Banca d’Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_008_01 22/1/2010 D.Lgs. 195/2008 CVS - Raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio (CVS) Provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 - All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_008 22/1/2010 D.Lgs. 195/2008 Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio (CVS) - Provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007_02 1/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007_01 21/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Allegato: Provvedimento del Garante del 10 settembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007 21/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Comunicazioni infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni sospette
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_006 20/1/2010 D.L. 143/2008 - L. 181/2008 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_005_01 18/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Provvedimento della Banca d’Italia del 13 gennaio 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_005 18/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Provvedimento della Banca d’Italia del 13 gennaio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_004 11/1/2010 Provv. AE - DPR 600/73 – DPR 633/1972 News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - Agenzia delle Entrate: Provvedimento 2009/18542 imprese di dimensione rilevante – Circolare n. 54/E Accertamento - IVA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_003 8/1/2010 L. 448/2001 – L. 191/2009 Rivalutazione – Affrancamento delle partecipazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_002 7/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze - Aliquote
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_05 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_04 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_03 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_02 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_01 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231" AUI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_072 21/12/2009 DLGS 179/2009-L 1966/1939 Segnalazione normative - Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 - Legge istitutiva delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_071 16/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - Nota operativa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_070 14/12/2009 D.L. 135/2009 convertito il L. 166/2009 News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie – Attuazione di obblighi comunitari – Fondi non armonizzati OICVM
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_069_01 4/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 dicembre 2009 - Chiarimenti su precedenti provvedimenti - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_069 4/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 dicembre 2009 - Chiarimenti su precedenti provvedimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_068_01 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - FAQ II - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_068 2/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - FAQ II
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067_02 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067_01 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_066 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E - Rimpatrio Giuridico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_065_02 23/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E e n. 49/E - Allegato 2: Circolare AE n. 49/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_065_01 23/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E e n. 49/E - Allegato 1: Circolare AE n. 48/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_064_01 19/11/2009 Dir 2004/25/CE - DLGS 229/07 - DLGS 146/09 OPA - Decreto legislativo 25 settembre 2009 n. 146 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 229 recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto” - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_064 19/11/2009 Dir 2004/25/CE - DLGS 229/07 - DLGS 146/09 OPA - Decreto legislativo 25 settembre 2009 n. 146 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 229 recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_063_01 17/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma informatico - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_063 17/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma informatico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_062 13/11/2009 D.L. 135/2009 - Obblighi comunitari D.L. 135/2009 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comuinità Europee - Fondi non armonizzati (OICVM) - White list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_061 9/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - DM 25 settembre 2009 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_060_01 5/11/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio- D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009 Decreto correttivo del Dlgs 231/07 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_060 5/11/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009 Decreto correttivo del Dlgs 231/07
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_059_01 5/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - Allegato: DM 25 settembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_059 5/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_058 5/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - Segnalazioni alla Banca d'Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_057_01 3/11/2009 D.L. 135/2009 D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Fondi non armonizzati OICVM - White list - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_057 3/11/2009 D.L. 135/2009 News - D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Fondi non armonizzati OICVM - White list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_056 30/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055_02 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata - All.2: Nuovo modello
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055_01 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata - All.1: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_054_01 23/10/2009 Art 37 DL 223/06 - Art 7 DPR 605/73 - Dlgs 231/07 Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti finanziari, sezione Anagrafe Tributaria - Operazioni extra-conto - Delegati e procuratori - All. Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_054 23/10/2009 Art 37 DL 223/06 - Art 7 DPR 605/73 - Dlgs 231/07 Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti finanziari, sezione Anagrafe Tributaria - Operazioni extra-conto - Delegati e procuratori
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_053 22/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Richiesta dati mensile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_052_01 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Valutazioni di opere d'arte - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_052 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Valutazioni di opere d'arte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_051_01 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-Art.3 DL 195/08 Scudo Fiscale Ter e obblighi di monitoraggio valutario - Circolare dell'Agenzia delle Dogane sull'emersione delle attività detenute all'estero mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito-All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_051 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-Art.3 DL 195/08 Scudo Fiscale Ter e obblighi di monitoraggio valutario - Circolare dell'Agenzia delle Dogane sull'emersione delle attività detenute all'estero mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_050 20/10/2009 DPR 633/1972 Studi di settore - Classificazione delle attività economiche - Indicatori di normalità economica - Codici di attività Ateco - Modello Unico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_049 19/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Richiesta dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_048 16/10/2009 L 244/07 - Art. 168-bis Tuir Contrasto ai paradisi fiscali - Black list, White list - Intervento del Prof. Gustavo Visentini al Convegno organizzato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate sul destino dei Paradisi fifscali"
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_047_01 16/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma nuovo Convegno Assofiduciaria - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_047 16/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma nuovo Convegno Assofiduciaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_046 14/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DLGS 231/07 Scudo Fiscale Ter e adempimenti antiriciclaggio - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'operatività connessa con lo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_045 14/10/2009 DL 135/09 - Circ. AE Provvedimenti in materia fiscale di ineresse per le società fiduciarie - Attuazione obblighi comunitari - Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate Archivio dei rapporti finanziari e Anagrafe Tributaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_044 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Risparmio gestito e amministrato - Comunicazione Valutaria Statitstica CVS
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_043_02 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DL 103-L 78/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Conversione in legge del d.l. correttivo n. 103 in legge 78/09 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_043_01 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DL 103-L 78/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Conversione in legge del d.l. correttivo n. 103 in legge 78/09 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_042_01 9/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Nuovi Codici Tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 257/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_042 9/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Nuovi Codici Tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 257/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_040 5/10/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – UIF Art 6, comma 7, lettera b) D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato della Banca d’Italia - Unità di Informazione Finanziaria “Segnalazioni di operazioni sospette. Operatività con soggetti in difficoltà economica e finanziaria”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_039_Errata Corrige 2/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 ERRATA CORRIGE - Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Istruzioni della Banca d'Italia - Software
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_029 3/8/2009 Art. 108 TUIR - L 244/07 - DL 167/90 Newsletter - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le società fiduciarie - AE Circ. 34/E - AE Ris. 172/E, 184/E - TUIR
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_028 29/7/2009 DL 78/2009 - Decreto Anticrisi - Scudo Conversione in legge del decreto legge anticrisi 1 luglio 2009, n. 78 - Scudo fiscale ter - Rimpatrio dei capitali dall'estero
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_026_01 16/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_026 16/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - Titolare effettivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_025 15/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - Titolare effettivo
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_018_01 26/5/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Obblighi Antiriciclaggio art. 26 DLGS 231/07 - Nuova richiesta di adempimenti semplificati di adeguata verifica della clientela - All.1 Lettera MEF 21.04.09
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_058_01 15/12/2008 DLGS 173/2008 - DLGS 58/1998 - Del. Consob 119771 Regolamento emittenti - Società emittenti valori mobiliari - Modifiche al TUF - Partecipazioni rilevanti - All.1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057_02 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057_01 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_056_01 17/11/2008 DLGS 209/2006 - Codice delle Assicurazioni Private ISVAP Reg. 26/2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Partecipazioni - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_056 17/11/2008 DLGS 209/2006 - Codice delle Assicurazioni Private ISVAP Reg. 26/2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Partecipazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_055_01 17/11/2008 DLGS 142/2008 - Direttiva 2006/68/CE Diritto societario - Società per Azioni - Modifiche alla disciplina dei conferimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_055 17/11/2008 DLGS 142/2008 - Direttiva 2006/68/CE Diritto societario - Società per Azioni - Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054_02 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054_01 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_053_01 30/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Integrazione -
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_053 30/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Integrazione - Circolare 6/IR Consiglio Nazionale Commercialisti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_052 29/10/2008 DL 203/2005 - L 248/2005 Rivalutazione delle partecipazioni non quotate - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_051 28/10/2008 Risoluz. AE 1 agosto 2008, n. 332 - art. 67 TUIR Partecipazioni sociali qualificate e non qualificate. Azioni a titolo di piena/nuda proprietà - ERRATA CORRIGE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_03 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Istruzioni Unioncamere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_02 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Circolare 5/IR Consiglio Nazionale Commercialisti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_01 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Circolare 58/E Agenzia Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_049 10/10/2008 DL 112/2008 - L 133/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_048 2/10/2008 Consob Vendite allo scoperto - titoli/mercati – Ulteriori restrizioni Consob Delibera 16645 del 1° ottobre 2008- Circolare Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_047 1/10/2008 Consob Vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati – Delibera Consob 16622 del 22 settembre 2008 - Ulteriori chiarimenti Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_046 29/9/2008 DM 16 gennaio 1995, art. 5, co. 10 n. 3 Trasmissione del bilancio d’esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico – Documento conoscitivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_045 26/9/2008 Consob Vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati – Delibera Consob 16622 del 22 settembre 2008 - Chiarimenti Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_044 25/9/2008 Art. 67 TUIR Partecipazioni sociali qualificate e non qualificate - Risoluzione AE 1 agosto 2008, n. 332 -Azioni a titolo di piena/nuda proprietà.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_043 25/9/2008 Mod. 770/2008 ordinario, Unico 2008 Mod. 770/2008 ordinario – UNICO 2008 - Codici di attività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_042 22/9/2008 DL 350/2001- L 409/2001 Art. 8 D.L. 350/2001 - L. 409/2001 - Ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsità - Prov. BI 04/09/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_041 5/9/2008 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - L 197/1997 art. 3 Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso - Antiriciclaggio - Lista Stati extraUE con obblighi equivalenti - White list - Obblighi semplificati di adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_040_01 5/9/2008 DLGS 231/2007 Attribuzioni in materia di antiriciclaggio alle direzioni territoriali economia e finanze - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_040 5/9/2008 Direttiva 2005/60/CE - DLGS 231/2007 Attribuzioni in materia di antiriciclaggio alle direzioni territoriali economia e finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_039 28/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Obblighi antiriciclaggio - Nuovo software di controllo all'Archivio dei Rapporti finanziari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_038 25/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Obblighi antiriciclaggio - Avvisi del 23 luglio dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_03 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 3: Schema controllo risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_02 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 2: Diagnostico controllo risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_01 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 1: Schema delle richieste
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – Nuovo schema XSD delle richieste – Strumenti per il controllo delle risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_036 24/7/2008 Modello 770 DL 97/2008 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga dei termini - Comunicato Agenzia delle Entrate - Modello 770/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_035 23/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti – Aggiornamento modifica files prossima scadenza 31 luglio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_05 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_04 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_03 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_02 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_01 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico –
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_033 30/6/2008 Art. 32 DL 112/2008 - DLGS 231/2007 Libretti di deposito bancari e postali - Modifiche al DLGS 231/2007 in materia di circolazione dei contanti e degli assegni - Nuovo limite
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_032 25/6/2008 Antiriciclaggio - Art. 63 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio-Nuove comunicazioni all'Anagrafe dei Rapporti-delegati e procuratori-Aggiornamento software diagnostico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031_02 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato-All.2: Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031_01 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato - All.1: Comunicazione Consob DIN 8036154
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Comunicazione Consob DIN 8036154-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato-Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030_02 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito - Allegato: artt 3- 3bis - 3 ter DL 167/90
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030_01 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito - Allegato: DM 22 aprile 2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_029 13/5/2008 Art. 63 DLGS 231/2007 - Antiriciclaggio - Anagrafe Nuove comunicazioni all'Archivio Unico Informatico - Anagrafe dei Rapporti - Antiriciclaggio - Delegati e procuratori - Scadenze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_06 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 6 (Parere)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_05 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 5 (lettere alle autorità)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_04 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 4 (fac-simile lettera intermediari)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_03 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 3 (Faq notariato)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_02 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 2 (chiarimenti notariato-estratto)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_01 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 1 (Assosim)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - Chiarimenti - Titolare effettivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_027 27/5/2008 DPR 225/2007 - Riorganizzazione MSE Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_05 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 5: fac-simile di lettera del Registro delle Imprese
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_04 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 4: fac-simile di lettera al Registro delle Imprese
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_03 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 3: fac-simile