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APRI COMUNICAZIONE DATA OGGETTO RIFERIMENTO ANALITICO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_084_DDL1642_14_All.1 21/10/2014 D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale – Disposizioni in materia di autoriciclaggio - Voluntary Disclosure
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_084_DDL1642_14 21/10/2014 D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale – Disposizioni in materia di autoriciclaggio - Voluntary Disclosure
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VARIAZ.ANAGRAF_COM_2014_074_Uif.All.01 25/9/2014 D. Lgs. 231/2007 Variazioni Informazioni Anagrafiche. Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - Prevenzione del riciclaggio – Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) VARIAZ.ANAGRAF_COM_2014_074_Uif 25/9/2014 D. Lgs. 231/2007 Variazioni Informazioni Anagrafiche. Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - Prevenzione del riciclaggio – Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_053_Rendite 28/7/2014 DL 66/2014 L 89/2014 DL 167/1990 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_042_Rendite 30/6/2014 DL 66/2014 L.89/2014-T.U.I.R.– DL 167/90 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Prossima entrata in vigore decreto 66/2014 – Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) TASSAZ_2014_COM_042_All.1 30/6/2014 DL 66/2014 L.89/2014-T.U.I.R.–DL 167/90 Aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Prossima entrata in vigore decreto 66/2014 – Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19 del 27.06.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) SCUDO_2014_COM_057_Istanza 1/8/2014 Art 19 co 6 DL 201/2011 Scudo fiscale – Imposta di bollo speciale e segretazione - Istanza del 6 novembre 2013 – Risposta della Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2014 N. 2014/79957
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) RISPARMIO_COM_2014_083_Aifmd.pdf 14/10/2014 Direttiva 2011/61/UE Banca d’Italia - Gestione collettiva del risparmio - Recepimento direttiva 2011/61/UE (AIFMD) - Ulteriori interventi di modifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) RISPARMIO_COM_2014_083_Aifmd 14/10/2014 Direttiva 2011/61/UE Banca d’Italia - Gestione collettiva del risparmio - Recepimento direttiva 2011/61/UE (AIFMD) - Ulteriori interventi di modifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) RISOLUZIONE_2014_COM_066_A/E 15/9/2014 Risoluzione n. 73/E del 25/07/2014 Dichiarazione quadro RW - Stock option estere – Cir. 38/E del 23/12/2013– Circ. 28/E del 2/07/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) REGOLAMENTO_COM_2014_079_Ivass 1/10/2014 IVASS Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 Regolamento – Disposizioni attuative – Obblighi di adeguata verifica della clientela – Registrazione imprese di assicurazione - intermediari assicurativi - D. LGS. 231/2007
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) OCSE_COM_2014_077_Inform. 26/9/2014 OCSE Scambio di informazioni – Materia fiscale - OCSE – OECD
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) NORMAT_2014_COM_051.1_Segn 11/7/2014 DLgs 53/2014 – Dirett 2011/89/UE–2009/138/CE Segnalazione normativa – Imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario – Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 53
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MONITORAGGIO_2014_COM_063_Fiscale.All.1 8/9/2014 Provvedimento 105953 8 agosto 2014 Richieste di informazioni – Operazioni verso l’estero superiore a 15.000 euro – società fiduciarie - Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MONITOR_2014_COM_047_Cambio 4/7/2014 DL 167/1990 Monitoraggio valutario – Quadro RW - Tasso di cambio per il periodo di imposta 2013 – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 10 aprile 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MOD.770_2014_COM_068_FAQ 16/9/2014 770/2014 Modello 770/2014 – Chiarimenti degli esperti - FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_COM_2014_052_Dati_All 25/7/2014 L 1966/1939 Ministero dello Sviluppo Economico – Dati statistici 2012 Società fiduciarie - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MISE_2014_COM_039_Rea 16/6/2014 DM 18 ottobre 2013 Rea Intestazione e reintestazione quote-Trust-Istruzioni modulistica iscrizione registro delle imprese REA – Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014 n. 3668/C
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All6 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All5 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All4 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All3 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All2 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MIFID_2014_COM_064 _Doc.All1 8/9/2014 Direttiva 2014/65/UE - Direttiva 2004/39/CE Mercato degli strumenti finanziari – Orientamenti ESMA - MIFID II o Mifid Review: Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MAND_2014_COM_060_Ist_All 5/8/2014 L 1966/01939 Trasferimento tra intermediari di attività segretate – Riservatezza nello scudo fiscale - Risposta della Agenzia delle Entrate, Prot. 2014/43414, ad una istanza di trasferimento di mandati fiduciari - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) MAND_2014_COM_060_Ist 5/8/2014 L 1966/01939 Trasferimento tra intermediari di attività segretate – Riservatezza nello scudo fiscale - Risposta della Agenzia delle Entrate, Prot. 2014/43414, ad una istanza di trasferimento di mandati fiduciari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) LEGGEEUROPEA_COM_2014_094_Leggecom.All.01 7/11/2014 Legge 7 ottobre 2014 n. 154 Delega al Governo per il recepimento delle Direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) L.EUROPEA2013BIS_COM_2014_098_Ivafe 18/11/2014 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni adempimento obblighi derivanti da Unione Europea - Legge europea 2013-bis - IVAFE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IVA_COM_2014_090_Consulenza.All.02 4/11/2014 D.P.R. n. 633 del 1972 Gestione Fondi Comuni di Investimento - D.P.R. n. 633 del 1972 art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) – Corte di Giustizia Europea 07/03/2013 Causa C-275/11
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) IVA_COM_2014_090_Consulenza.All.01 4/11/2014 D.P.R. n. 633 del 1972 Gestione Fondi Comuni di Investimento - D.P.R. n. 633 del 1972 art. 10, comma 1, nn. 4) e 9) – Corte di Giustizia Europea 07/03/2013 Causa C-275/11
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) GARANTE_COM_2014_071_Provv.All.01 19/9/2014 D. Lgs. 196/2003 Garante Privacy – Provvedimento del 12 maggio 2011 – Proroga termine attuazione prescrizioni
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055_App 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti - Nota Appendice
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055_All 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti - Allegata Circ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FONDI_2014_COM_055 30/7/2014 DLGS 44/2014 – Dirett 2011/61/UE UCITS IV Direttiva AIFM sui Fondi di Investimento Alternativi (c.d. FIA – GEFIA UE) – SICAV/SICAF – OICR/OICVM – NAV - ETF - Proventi e minusvalenze - Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 10 luglio 2014 – Considerazioni e chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_COM_2014_038_Inform 25/6/2014 DLGS 29/2014–DIRETT 2011/16/UE e 77/799/CE Scambio di informazioni tra Stati membri - Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29 di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_060.1_Saldi_All 5/8/2014 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Saldi - Comunicazione della Agenzia delle Entrate su esiti C.I.A. 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_060.1_Saldi 5/8/2014 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Saldi - Comunicazione della Agenzia delle Entrate su esiti C.I.A. 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_MOD770 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All3 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All2 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FISC_2014_COM_056_All1 31/7/2014 770/2014 Proroga dei termini di trasmissione del Modello 770/2014 dal 31 luglio al 19 settembre 2014 - Incontro con le Associate - All 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FINANZ_2014_COM_046_Soc.Fid 3/7/2014 L 1966/1939 - DM 16.1.1995 Assolvimento degli obblighi impositivi e sostitutivi da parte della società fiduciaria e forme di finanziamento dell’attività tipica - Parere Accinni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_Chiarim 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_All.2 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_COM_2014_044_All.1 1/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Bozza di Decreto di ratifica accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Lettera congiunta alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_054_QI_All1 29/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Qualified Intermediaries Agreement - QI - CDCIFI - PAI - Revenue Procedure 2014-39 – FAQ IRS 23.07.2014 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_054_QI PAI 29/7/2014 Foreign Account Tax Compliance Act FATCA – Qualified Intermediaries Agreement - QI - CDCIFI - PAI - Revenue Procedure 2014-39 – FAQ IRS 23.07.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_050_Chiarim 9/7/2014 Foreign Account Tax Compliance FATCA – Accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Chiarimenti - Lettera di risposta Ministro Boschi - Alleg
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) FATCA_2014_COM_050_Chiarim 9/7/2014 Foreign Account Tax Compliance FATCA – Accordo Usa-Italia su compliance fiscale – Chiarimenti - Lettera di risposta Ministro Boschi
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DIRETT_2014_COM_048_Tassaz 7/7/2014 Direttiva 2014/48/CE - Direttiva 2003/48/CE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi - Direttiva 2014/48/CE del 24 marzo 2014 che modifica la Direttiva 2003/48/CE (c.d. “Direttiva risparmio”) – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DECRETOCOMPET._COM_2014_081_Tub/Tuf 8/10/2014 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 Modifiche - Testo Unico Bancario - Testo Unico Finanza apportate dal Decreto Competitività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) DECRETOCOMPET._COM_2014_081_Tub.Tuf 8/10/2014 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 Modifiche - Testo Unico Bancario - Testo Unico Finanza apportate dal Decreto Competitività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) D.LGS._COM_2014_092_Antimafia.All.01 6/11/2014 Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 - codice delle leggi antimafia - misure di prevenzione - disposizioni in materia di documentazione antimafia - art. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) D.LGS._COM_2014_092_Antimafia 6/11/2014 Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011 n. 159 - codice delle leggi antimafia - misure di prevenzione - disposizioni in materia di documentazione antimafia - art. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CREDITO_COM_2014_069_Misure_All.1 17/9/2014 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CREDITO_COM_2014_069_Misure 17/9/2014 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CPC_COM_2014_100_Processocivile 19/11/2014 Legge 10 novembre 2014, n. 162 Misure urgenti – Degiurisdizionalizzazione – Interventi definizione arretrato in materia di processo civile – Conversione in legge con modificazioni del D. L. 12.09.2014, n. 132
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenza.pdf 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenza.All01 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenza 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) CONTRATTOASSOSIM_COM_2014_080_Consulenz.pdf.All.01 7/10/2014 Standard Contrattuale Standard contrattuale - Prestazione del servizio di consulenza - Materia di investimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_037_Alleg01 22/5/2014 Agenzia delle Entrate Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate a quesiti della stampa specializzata: Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 – Accertamento – Indagini finanziarie e Anagrafe – Redditometro – Attività detenute all’estero: quadro RW e bollo - All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_037 22/5/2014 Agenzia delle Entrate Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate a quesiti della stampa specializzata: Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 – Accertamento – Indagini finanziarie e Anagrafe – Redditometro – Attività detenute all’estero: quadro RW e bollo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_036_Alleg01 21/5/2014 Direttiva 2014/48/UE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi – Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la direttiva 2003/48/CE - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_036 21/5/2014 Direttiva 2014/48/UE Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi – Direttiva 2014/48/UE del Consiglio del 24 marzo 2014 che modifica la direttiva 2003/48/CE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg03 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg02 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035_Alleg01 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_035 19/5/2014 G20 - OCSE Standard for automatic exchange of financial account information - Modello per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’OCSE del 13 febbraio 2014 e Testo dichiarazione Ocse del 6 maggio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034_Alleg02 14/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034_Alleg01 19/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_034 14/5/2014 D.L. 167/1990 – L. 97/2013 – D.Lgs. 231/2007 Monitoraggio fiscale – Nuova soglia 15.000 euro – Agenzia delle Entrate Provvedimento 2014/58231 del 24 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033_Alleg02 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014 -Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033_Alleg01 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014 -Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_033 13/5/2014 Art. 2 D.l. 138/2011 – Art. 7 D.p.r. 605/1973 Beni in godimento a soci o familiari – Iva 3.600 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 54581/2014 del 16 aprile 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_032 12/5/2014 D.L. 4/14 conv., con modificazioni, in L. 50/2014 Conv., con mod., del d.l. n. 4/2014 “Disp. urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre dispos. urgenti in materia tributaria” – Esonero dal monitoraggio fiscale per depositi e c/c esteri < 10.000 E.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_031_Alleg01 8/5/2014 Art. 7 D.Lgs 461/1997 Opzione di risparmio gestito e liquidazione coatta - Versamento imposta sostitutiva - Risoluzione della Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2014, n. 19/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_030_Alleg01.estratto 7/5/2014 D.L. 66/2014 – T.U.I.R. – D.L. 167/1990 Decreto Renzi: aumento tassazione delle rendite finanziarie al 26% - Abrogazione ritenuta del 20% sui trasferimenti dall’estero
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_029_Alleg01 5/5/2014 Art. 23, comma 1-bis D. Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazioni delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis del D.lgs.231/2007 – Nuova versione modello di adeguata verifica
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_028_Alleg02 24/4/2014 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – S.A.R.A. - Nuovo sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - Comunicato e allegato metodologico UIF del 15 aprile 2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_027_Alleg01 10/4/2014 Art 1 co 209 L244/2007 – Art 6 DM 4.4.2013 Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Decreto Mef 4.4.2013 Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_026_Alleg01 8/4/2014 DL 83/2012 - L 134/2012 – DPR 600/1973 Polizze – Imposta sostitutiva - Istanza di rimborso di eccedenze IVCA da parte del contribuente-sostituito - Istanza di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2014 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_025_Alleg01 7/4/2014 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe dei Rapporti - Comunicazione anno 2013 saldi e movimenti – Comunicato della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_024_Alleg01 4/4/2014 Reg UE 648/2012 - 148/2013 - Dir 2004/39/CE Regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation), n. 648/2012 – Strumenti finanziari Derivati/contratti di Opzione (Mifid) - Codice identificativo LEI - Profili di interesse per le società fiduciarie - Alleg: Esma/184/2014 del 14.02.2014
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_023 1/4/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe dei Rapporti - Comunicazione dati 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_022 26/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti con gli operatori finanziari. Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Assofiduciaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg03 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg3: Audizione Mef Lapecorella 19.03.2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg02 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg2 Indice Guida Stefanucci
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_021_Alleg01 25/3/2014 Art 11 DL 201/2011 Anagrafe Tributaria – Archivio dei Rapporti Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti – FAQ Ag Entrate 20.11.2013 - Guida – Audizione MEF - Scadenza 31 marzo 2014 - Alleg1: FAQ
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_020_Alleg01 20/3/2014 DM 2 agosto 2013 Segnalazione normativa - Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in un altro Stato dell’UE o SEE (“Exit tax”) in Italia - Decreto MEF 2 agosto 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_019 17/3/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico AUI - Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Chiarimenti in materia di obblighi di registrazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_018_Alleg03 11/3/2014 Art 24 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione – Comunicazione operazioni di restituzione - Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 - Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_018_Alleg02 11/3/2014 Art 24 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione – Comunicazione operazioni di restituzione - Provvedimento UIF del 10 marzo 2014 - Allegato 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_017 6/3/2014 Foreign Account Tax Compliance Act Obblighi FATCA per le società fiduciarie – Accordo tra Italia e Stati Uniti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_016_Alleg01 4/3/2014 DM 4 maggio 1999 San Marino – Black list - D.M. 12 febbraio 2014 - Decreto Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_016 4/3/2014 DM 4 maggio 1999 San Marino – Black list - D.M. 12 febbraio 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_015 24/2/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Archivio Unico Informatico AUI Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Causali analitiche – Risposte alle domande più frequenti: FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014_Alleg02 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014_Alleg01 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_014 20/2/2014 Art 4 DL 169/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale - Sospensione della ritenuta sui redditi da investimenti esteri – Comunicato stampa MEF n. 46 del 19.02.2014 - Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2014/24663
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_013 14/2/2014 Art 2 co 5 DL 133/2013 Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato - Risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_012_Alleg01 14/2/2014 DM 4 settembre 1996 Tassazione di redditi di capitale di fonte estera - Serbia ed Montenegro - Convenzione contro le doppie imposizioni – White list - Risoluzione n. 99/E del 19 dicembre 2013 della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_011_Alleg02 12/2/2014 DL n 4/2014 Voluntary disclosure o collaborazione volontaria - Bozze della Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_011_Alleg01 12/2/2014 DL n 4/2014 Voluntary disclosure o collaborazione volontaria - Bozze della Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014 - Allegato 1 Comunicato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_010 6/2/2014 Art 4 DL 167/1990 – Art 9 L 97/2013 Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale - Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria – Attuazione della legge europea 2013: Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E [trust-ivie-ivafe-oicr]
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg02.2 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Alleg 2 (Circ Assosim Alleg)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg02.1 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Alleg 2 (Circ Assosim)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009_Alleg01 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_009 6/2/2014 Art 1 co 491-500 L228/2012 Tobin tax - Provv AE 2013/154577 del 27.12.2013 - Modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008_Alleg02 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008_Alleg01 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_008 5/2/2014 Anagrafe dei Rapporti Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari – Tabella dei codici errore delle ricevute
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_007_Alleg01 4/2/2014 Art 17 co. 2 DPR 435/2001 IRES – IRAP - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Circ 27/E Ag Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_007 4/2/2014 Art 17 co. 2 DPR 435/2001 IRES – IRAP - Errati versamenti da parte dei contribuenti - Circ 27/E Ag Entrate IRES – IRAP - Circolare n. 27/E della Agenzia delle Entrate “Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_006_Alleg01 3/2/2014 DL 4/2014 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014 - Voluntary disclosure - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_006 3/2/2014 DL 4/2014 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014 - Voluntary disclosure
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_005_Alleg01 31/1/2014 L 5/2014 conv DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva: Conversione decreto IMU n. 133/2013 in legge n. 5/2014 - Allegato (estratto art. 2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_005 31/1/2014 L 5/2014 conv DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva: Conversione decreto IMU n. 133/2013 in legge n. 5/2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_004_Alleg01 30/1/2014 DL 4/2014 Collaborazione volontaria (voluntary disclosure) -Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero: Art. 1 decreto legge n. 4/2014 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 S.G. n. 23) - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_004 30/1/2014 DL 4/2014 Collaborazione volontaria (voluntary disclosure) -Emersione e rientro di capitali detenuti all’estero: Art. 1 decreto legge n. 4/2014 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 S.G. n. 23)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_003 29/1/2014 L 147/2013 Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013): rivalutazione/affrancamento – Bollo - Ivafe
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_002_Allegati 8/1/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 40 del MEF – Comunicazione della Banca d’Italia/UIF sul Trust – Circolare n. 36/IR del 3 dicembre del CNDCEC - Allegati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_002 8/1/2014 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 40 del MEF – Comunicazione della Banca d’Italia/UIF sul Trust – Circolare n. 36/IR del 3 dicembre del CNDCEC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_001_Alleg04 2/1/2014 DLGS 231/2007 Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) - Provvedimento dell'UIF del 23 dicembre 2013 - Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2014_001_Alleg03 2/1/2014 DLGS 231/2007 Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) - Provvedimento dell'UIF del 23 dicembre 2013 - Allegato 3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_101_Alleg01 30/12/2013 Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane - 20131220-148651/RU Rilascio di nuove funzionalità nella procedura Indagini Finanziarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_101 30/12/2013 Agenzia delle Dogane Agenzia delle Dogane - 20131220-148651/RU Rilascio di nuove funzionalità nella procedura Indagini Finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_100_Alleg01 30/12/2013 Art 1284 C.C. Segnalazione normativa - D.M. 12.12.2013: Misura del saggio degli interessi legali - Art. 1284 C.C. - Allegato decreto
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_100 30/12/2013 Art 1284 C.C. Segnalazione normativa - D.M. 12.12.2013: Misura del saggio degli interessi legali - Art. 1284 C.C.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg07 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 7
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg06 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 6
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg05 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg04 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg03 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg02 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099_Alleg01 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_099 23/12/2013 L 1966/1939 Amministrazione senza intestazione – Risoluzione 23/E dell’8 marzo 2012 della Agenzia delle Entrate - Schemi contrattuali
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_098_Alleg01 23/12/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 38/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_098 23/12/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 38/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg03 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 3: Questionario per l'adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg03 20/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg02 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 2: Procedura per la registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097_Alleg01 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo - Allegato 1: Procedura per la adeguata verifica della clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_097 23/12/2013 Art 19 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di adeguata verifica della clientela – Aggiornamento del Manuale Operativo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg03 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg02 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del MEF - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096_Alleg01 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del MEF - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_096 20/12/2013 L 228/2012 Tobin Tax Imposta sulle transazioni finanziarie – Financial Transaction Tax (FTT) – Bozza della Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione – Risposte a domande sulla applicazione dell’imposta/FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_095_Alleg01 19/12/2013 Art 9 L 97/2013 – Art 4 DL 167/1990- L 227/1990 Monitoraggio fiscale – Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_095 19/12/2013 Art 9 L 97/2013 – Art 4 DL 167/1990- L 227/1990 Monitoraggio fiscale – Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094_Alleg02 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094_Alleg01 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_094 19/12/2013 Anagrafe Anagrafe - Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti - Restituzione delle “terne” relative ai rapporti attivi nell’anno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_093_Alleg01 18/12/2013 Art 37 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013: Causali per i flussi mensili di raccordo SARA - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_093 18/12/2013 Art 37 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013: Causali per i flussi mensili di raccordo SARA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_092_Alleg01 18/12/2013 Art 68 DL 83/2012 - Assicurazioni Polizze di assicurazione unit linked - Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) - Imposta sulle riserve matematiche (IRM) - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 74/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_092 18/12/2013 Art 68 DL 83/2012 - Assicurazioni Polizze di assicurazione unit linked - Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) - Imposta sulle riserve matematiche (IRM) - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 74/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_091 17/12/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Tabella 5 Allegato 1 al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico AUI: Causali analitiche per le società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_090_Alleg01 16/12/2013 Art 7 DLGS 461/1997 Deducibilità dell’imposta di bollo nel regime del risparmio gestito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 76/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_089_Alleg01 13/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 - Art 2 DL 133/2013 Risparmio amministrato - Modalità di calcolo della imposta sostitutiva (scadenza 16 dicembre) - Risoluzione n. 91/E della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_089 13/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 - Art 2 DL 133/2013 Risparmio amministrato - Modalità di calcolo della imposta sostitutiva (scadenza 16 dicembre) - Risoluzione n. 91/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_088 12/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 - Art 2 DL 133/2013 Risparmio amministrato - Versamento acconto imposta sostitutiva: scadenza 16 dicembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_087_Alleg01 12/12/2013 Art 19 DL 201/2011 conv. in L 214/2011 IVIE – IVAFE - Imposta sul valore degli immobili all’estero: chiarimenti per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 75/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_087 12/12/2013 Art 19 DL 201/2011 conv. in L 214/2011 IVIE – IVAFE - Imposta sul valore degli immobili all’estero: chiarimenti per la determinazione della base imponibile degli immobili situati nel Regno Unito - Risoluzione 6 novembre 2013, n. 75/E della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_086_Alleg01 11/12/2013 Beni in godimento Beni in godimento a soci o familiari - Comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2013 - Rinvio scadenza - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_086 11/12/2013 Beni in godimento Beni in godimento a soci o familiari - Comunicato stampa della Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2013 - Rinvio scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_085_Alleg01 10/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato: scadenza 16 dicembre - Codice Tributo Modello F24 - Risoluzione n. 88/E della Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_085 10/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato: scadenza 16 dicembre - Codice Tributo Modello F24 - Risoluzione n. 88/E della Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084_Alleg02 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre - Allegato 2: Lettera MISE novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084_Alleg01 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre - Allegato 1 D.L. 133/2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_084 9/12/2013 Art 5 DLgs 461/1997 – Art 2 DL 133/2013 Versamento acconto imposta sostitutiva Risparmio amministrato : scadenza 16 dicembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_083_Allegati 2/12/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio: Rapporto dell’UIF anno 2012 - Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 1/2013 – Bozza IV Direttiva del Parlamento Europeo di novembre 2013 - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_082 26/11/2013 DPR 600/1973 Obblighi di comunicazione all'Archivio dei Rapporti finanziari da parte delle compagnie non residenti operanti in LPS – Risposte della Agenzia delle Entrate a quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_081_Alleg01 25/11/2013 Art 9 DL 76/2013-L 99/2013 - Art 2463 2464 C.C. Diritto societario - Art. 2463 bis c.c. Società a Responsabilità Limitata Semplificata - DM 23 giugno 2012: modello standard di atto costitutivo di Srls – Artt. 2463-2464 c.c.: modifiche alla costituzione ed ai conferimenti nelle Srl - Allegato DM
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_081 25/11/2013 Art 9 DL 76/2013-L 99/2013 - Art 2463 2464 C.C. Diritto societario - Art. 2463 bis c.c. Società a Responsabilità Limitata Semplificata - DM 23 giugno 2012: modello standard di atto costitutivo di Srls – Artt. 2463-2464 c.c.: modifiche alla costituzione ed ai conferimenti nelle Srl
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_080_Alleg01 25/11/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_080 25/11/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_079_Alleg01 22/11/2013 Art 21 DL 79/2013 Spesometro – Comunicazione polivalente – FAQ della Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_079 22/11/2013 Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione polivalente – FAQ della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_078_Alleg01 21/11/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Agenzia delle Entrate: Avviso pubblicazione FAQ Comunicazione annuale saldi e movimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_078 21/11/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Agenzia delle Entrate: Avviso pubblicazione FAQ Comunicazione annuale saldi e movimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_077_Alleg01 11/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) con Entratel o Fisconline - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 8 novembre 2014 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_077 11/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) con Entratel o Fisconline - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 8 novembre 2014
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg04 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 4 Provv 18 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg03 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 3 Com Abi 7 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_Alleg02 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 2 Provv 12 maggio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076_All01 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_076 8/11/2013 DLGS 196/2003 Garante Privacy: Provvedimenti del 12 maggio 2011 (Delibera 192/2011) e del 18 luglio 2013 Prot. n. 357-– Tracciabilità delle operazioni bancarie – Parere Avv.to Giovanni Guerra
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_075_Alleg01 8/11/2013 Anagrafe Spesometro - Comunicazione all'Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) - Anagrafe dei Rapporti - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2014 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_074_Allegati 4/11/2013 DPR 633/1972 - Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione alla Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 – Modello di comunicazione polivalente - Allegati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_074 4/11/2013 DPR 633/1972 - Art 21 DL 78/2010 Spesometro – Comunicazione alla Anagrafe tributaria di operazioni rilevanti ai fini IVA (3.600) – Provvedimento della Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 – Modello di comunicazione polivalente
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_073 31/10/2013 Anagrafe Anagrafe dei rapporti – Provvedimento del 25 marzo 2013- istruzioni saldi/movimenti 09.08.2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_072_Alleg01 28/10/2013 Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_072 28/10/2013 Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC Anagrafe dei rapporti. SID-Manuale_PEC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_071_Alleg01 22/10/2013 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di Sicurezza Finanziaria: Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Anno 2012)
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_070_Alleg01 14/10/2013 Co 491-500 Art 1 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) - MEF Decreti 21 febbraio 2013, 18 marzo 2013 e 16 settembre 2013 – Ag Entrate: Ris n. 62/E del 4 ottobre 2013 (codici tributo F24), FAQ, Elenco 11 ottobre 2013, Scheda informativa - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_069 10/10/2013 Anagrafe Anagrafe dei Rapporti - Terne - Richiesta della Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_068 2/10/2013 DL 167/1990 – Art 9 L 97/2013 Monitoraggio fiscale – Quadro RW - Legge europea 2013 Art 9 L 97/2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_067_Alleg01 1/10/2013 DLgs 231/2007 – UE Antiriciclaggio – Anticorruzione - Relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro approvata dal Parlamento UE del 17 settembre 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_066_Alleg01 30/9/2013 Art 38 commi 4-7 DPR 600/1973 Nuovo Redditometro – Indicazioni della Agenzia delle Entrate – Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_065_Alleg02 27/9/2013 DL 138/2011 convertito in L 148/2011 Beni in godimento ai soci – Finanziamento soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_065_Alleg01 27/9/2013 DL 138/2011 convertito in L 148/2011 Beni in godimento ai soci – Finanziamento soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2 agosto 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_065 27/9/2013 DL 138/2011 convertito in L 148/2011 Beni in godimento ai soci – Finanziamento soci effettuati tramite società fiduciarie – Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/94904 e n. 2013/94902 del 2 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_064 6/9/2013 Anagrafe - bollo Anagrafe dei rapporti: terne-comunicazione dati mancanti-risposta a quesiti - Imposta di bollo speciale: modello F24- 770/2013 quadro ST -risposta a quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg03 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg02 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063_Alleg01 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_063 11/9/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Stato del Vaticano - Accordo tra l’AIF (Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede) e l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) del 26 luglio 2013 – Motu Proprio 8 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062_Alleg02 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 88/2013 Accordo contro le doppie imposizioni con San Marino - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062_Alleg01 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 87/2013 Commissione parlamentare antimafia - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_062 10/9/2013 L 87/2013 - L 88/2013 Segnalazioni normative: L 87/2013 Commissione parlamentare antimafia - L 88/2013 Accordo contro le doppie imposizioni con San Marino
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061_Alleg02 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013 - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061_Alleg01 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_061 9/9/2013 Art 23 DLgs 231/2007 – DLgs 169/2012 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 – Provvedimento UIF del 6 agosto 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_060_Alleg01 5/9/2013 Art 2-6 DLgs 47/2012 - Dir 2009/65/CE OICVM - Modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani ed esteri: Direttiva UCITS IV n. 2009/65/CE - Operazioni di switch - Circ Ag Entr 4 giugno 2013 n. 19/E - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_059_Alleg01 2/9/2013 Art 87 Tuir Esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali (c.d. “partecipation exemption”) - Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_058_Alleg01 27/8/2013 Art 11 co 2-3 DL 201/2011 Anagrafe dei rapporti - Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti - Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili – Istruzioni saldi/movimenti - Provv Ag Entr 2013/37561 del 09.08.2013 -All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_058 27/8/2013 Art 11 co 2-3 DL 201/2011 Anagrafe dei rapporti - Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti - SID- Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili – Istruzioni saldi/movimenti - Provv Ag Entr 2013/37561 del 09.08.2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_057 2/8/2013 DL 179/2012 conv in L 221/2012 Legge di stabilità 2013 - Commento alle novità fiscali dell’Agenzia delle Entrate - polizze assicurazioni riserve rivalutazione - Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_056_Alleg01 1/8/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/80821 del 2 luglio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_056 1/8/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/80821 del 2 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_055_Alleg01 31/7/2013 Art 23 Dlgs 231/2007 - DLgs 169/2012 Art 23 Dlgs 231/2007 Antiriciclaggio – Obbligo di astensione - Comunicazione operazioni di restituzione - Circolare MEF del 30 luglio 2013 Prot. DT 57889 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_054_Alleg01 31/7/2013 Art 7-bis DL 43/2013 conv in L 71/2013 Aumento importi fissi imposta bollo - Allegato art. 7 Art 7-bis DL 43/2013 conv in L 71/2013
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_053_Alleg01 31/7/2013 770/2013 Proroga termine di presentazione del modello 770/2013 - DPCM 24 luglio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_052 29/7/2013 DL 83/2012 L 134/2012– DL 176/2012 L221/2012 Modifiche al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese e dei Project bond - Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013 – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_051_Alleg01 29/7/2013 770/2013 Proroga termine di presentazione del modello 770/2013 - Comunicato stampa MEF - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_050_Alleg01 24/7/2013 Direttive 90/435/CEE – 2003/49/CE Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi - direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 e direttiva del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003. Provv. Agenzia Entrate n. 2013/84404 del 10 luglio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_049_Alleg01 22/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria – Bozza di istanza per correzione modello F24 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_048_Alleg01 22/7/2013 Art 1 co 491-495 L 228/2012 Tobin Tax – Imposta sulle transazioni finanziarie – Modalità di versamento dell’imposta – Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 2013/87896 del 18 luglio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_048 22/7/2013 Art 1 co 491-495 L 228/2012 Tobin Tax – Imposta sulle transazioni finanziarie – Modalità di versamento dell’imposta – Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 2013/87896 del 18 luglio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_047 19/7/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe dei Rapporti - Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi per l'anno 2011 – Comunicazione della Agenzia delle Entrate”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg03 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 3: DIA Relazione del 20 febbraio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg02 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 2: Studio Notariato n. 261-2013/B del 19 aprile 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046_Alleg01 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA - Allegato 1: UIF 11 luglio 2013 su Rapporto annuale sull’attività svolta nell’anno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_046 17/7/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione di operazioni sospette SOS – Contributi: comunicato UIF, studio Notariato e relazione DIA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045_Alleg02 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti - All.2: sito Agenzia delle entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045_Alleg01 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti - All.1: Risoluzione 14/E 9.2.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_045 16/7/2013 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale – Modello F24 - 770/2013 Quadro ST – Codici tributo - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_044 4/7/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio AUI - Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 ex art. 37, co. 7 e 8 del D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_043 28/6/2013 Art 37 commi 7 e 8 DLGS 231/2007 Archivio dei rapporti finanziari - Invio delle terne relative ai rapporti attivi per il 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_042_Alleg01 1/7/2013 Art 11 co.2-3 D.L.201/2011 conv. in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561/2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_042 1/7/2013 Art. 11 co.2-3 D.L.201/2011 conv. in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561/2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_041_Alleg01 21/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe di Rapporti – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al provvedimento del 25 marzo 2013 “Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Allegato modulo reimpianto
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_041 21/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe di Rapporti – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al provvedimento del 25 marzo 2013 “Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_040_Alleg01 19/6/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – FAFT GAFI e IV Direttiva – Action Plan italiano del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17-18 giugno 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_040 19/6/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – FAFT GAFI e IV Direttiva – Action Plan italiano del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17-18 giugno 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_039_Alleg01 13/6/2013 Art. 8 DL 70/2011 Circolare 30 aprile 2013, n. 10/E - Risposte a questioni in merito all’art. 8, d.l. n. 70/2011 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_039 13/6/2013 Art. 8 DL 70/2011 Circolare 30 aprile 2013, n. 10/E - Risposte a questioni in merito all’art. 8, d.l. n. 70/2011 - Titoli di risparmio per l’economia meridionale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_038 12/6/2013 Art 11 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione del 27 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimento su restituzione terne
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_037 6/6/2013 DPR 642/1972 Art 13 Tariffa Chiarimenti in materia di applicazione dell’imposta di bollo in sostituzione dell’IVAFE nel caso di mandato in amministrazione (con e senza intestazione) su attività finanziarie estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036_Alleg02 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Allegato 2 Ris 27/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036_Alleg01 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Allegato 1 Circ. n. 13
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_036 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 IVIE IVAFE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie – Circolari Ag. Entrate n. 12/E e n. 13/E – Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 Codici tributo - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_035 5/6/2013 Art 19 DL 201/2011 - L 214/2011 Imposta di bollo – Conto corrente, depositi e polizze - Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 e n. 15/E del 10 maggio 2013 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_034_Alleg01 4/6/2013 Art 32 DPR 600/1973 Indagini finanziarie – Agenzia delle Entrate: Richiesta di tipo 8 - Schema XSD versione 01.02.01 - Versione 5.4 delle modalità di redazione della transazione xml nelle indagini finanziarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_034 4/6/2013 Art 32 DPR 600/1973 Indagini finanziarie – Agenzia delle Entrate: Richiesta di tipo 8 - Schema XSD versione 01.02.01 - Versione 5.4 delle modalità di redazione della transazione xml nelle indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033_Alleg02 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013 - Allegato 2 xls
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033_Alleg01 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_033 3/6/2013 Art 11 DL 201/2011 - L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei Rapporti Finanziari – Restituzione delle terne relative ai rapporti attivi nell’anno 2011 – Tracciati record - Chiarimenti Agenzia Entrate del 27 maggio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_032 16/5/2013 DLGS 231/2007 Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_031_Alleg01 14/5/2013 DPR 642/1972 art 13 tariffa Bollo virtuale - Circ Agenzia delle Entrate 15/E del 10 maggio 2013 “Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari" – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_031 14/5/2013 DPR 642/1972 art 13 tariffa Bollo virtuale - Circ Agenzia delle Entrate 15/E del 10 maggio 2013 “Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari" – Chiarimenti - Alleg
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_030_Alleg01 8/5/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Settore dei giochi e delle scommesse – Nota della Banca d’Italia UIF Prot. n. 0363367/13 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_029_Alleg02 7/5/2013 DL 138/2011 - L 148/2011 Beni in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_028_Alleg01 6/5/2013 DL 179/2012 – L 228/2012 Chiarimenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_027_Alleg01 22/4/2013 D.L. 16/2012 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_027 22/4/2013 D.L. 16/2012 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_026_Alleg01 19/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Decreto MEF 18 marzo 2013
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_025 18/4/2013 Direttiva 2003/48/CE – DLgs 84/2005 Eurotassa – Euroritenuta – tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_024_Alleg01 15/4/2013 Regolamento CE 260/2012 – 924/2009 Bonifici ed addebiti in Euro – Banca d’Italia Provvedimento 12 febbraio 2013 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_024 15/4/2013 Regolamento CE 260/2012 – 924/2009 Bonifici ed addebiti in Euro – Banca d’Italia Provvedimento 12 febbraio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_023_Alleg02 12/4/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Adeguata Verifica della Clientela e Archivio Unico Informatico (AUI)– Provvedimenti della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 - Allegato 2: Provv AUI
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_022_Alleg02 8/4/2013 DL 83/2012-L 134/2012 – DL 176/2012-L 221/2012 Cambiali finanziarie e obbligazioni PMI, Project bond – Finanziamento alle imprese – Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 marzo 2013 - Allegato 2 Comunicato stampa
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_021_Alleg01 3/4/2013 Art 1 co 491-500 L 288/2012 Tobin tax list – Imposta sulle transazioni finanziarie – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/40010 del 29 marzo 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_020_Alleg02 29/3/2013 Art 11 DL 201/2011 conv L 214/2011 Anagrafe Tributaria – Comunicazione annuale dei dati all’Archivio dei Rapporti Finanziari: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, Prot. n. 37561 - Alleg.2: Comunicato stampa
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_019 27/3/2013 Unico - Art 19 DL 201/2011 L 214/2011 Rivalutazione terreni e partecipazioni – Unico 2013 quadro RM – IVAFE – Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_018 26/3/2013 Art 36 DL 179/2012–Art 32 DL 83/2012 Approfondimenti in merito all’art. 32 co. 8 DL 83/2012 e all’art 36 DL 179/2012 (confidi, strumenti di finanziamento impresa) Limite alla deducibilità degli interessi passivi sulle obbligazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_017 25/3/2013 Art. 53 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio e scudo fiscale – Ispezioni della Guardia di Finanza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_016_Alleg01 22/3/2013 DPR 642/1972 Bollo su prodotti finanziari – Polizza estera intestata a società fiduciaria - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n.1/E del 15 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_015 21/3/2013 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014_Alleg02 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva - All.2: Comunicato della CE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014_Alleg01 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva - All.1: Proposta di IV Direttiva
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_014 5/3/2013 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Commissione Europea (COD) 2013/0025 – Proposta di nuova Direttiva
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_013_Alleg01 4/3/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax list) – Decreto MEF del 21 febbraio 2013 - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2013 n. 2013/26948 Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_013 4/3/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax list) – Decreto MEF del 21 febbraio 2013 - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2013 n. 2013/26948
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_012_Alleg01 28/2/2013 Art 15 DPR 642/1972 Bollo virtuale DPCM 21.1.2013. Acconto –- Risoluzione Ag. Entrate n. 14/E del 27 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_011_Alleg02 25/2/2013 Art 1 co 491-500 L 228/2012 Legge di stabilità - Imposta sulle transazioni finanziarieTobin Tax - Decreto MEF 21 febbraio 2013 - Allegato 2 Relazione
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_010_Alleg01 21/3/2013 Art 25 co 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list - Paesi con obblighi Equivalenti – D.M. 1 febbraio 2013 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_009_Alleg01 20/2/2013 BTP Italia Buoni del tesoro poliennali (BTP) e premio fedeltà – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2012 – FAQ – Intervento presso le Autorità - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_008 19/2/2013 L 228/2012 Rivalutazione - Tobin tax - IVIE IVAFE IVA Legge di stabilità L. 228/2012: Rivalutazione delle partecipazioni – Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) e sui contratti di assicurazione – IVIE E IVAFE - IVA su gestione di portafogli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_007_Alleg01 18/2/2013 Art. 23 TUIR Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a non residenti senza stabile organizzazione in Italia - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 settembre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_006_Alleg01 8/2/2013 DPR 642/1972 – DL 201/2001 – DL 16/2012 Imposta di bollo – Modello di richiesta al fiduciante per obbligo di rimborso-conferimento di provvista - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_005_Alleg01 5/2/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Spesometro - Anagrafe Tributaria - Operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a Euro 3600 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate - Provv AE 31 gennaio 2013 - Proroga - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_005 5/2/2013 Art 23 DL 98/2011 - Art 7 DPR 605/1973 Spesometro - Anagrafe Tributaria - Operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a Euro 3600 il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate - Provv AE 31 gennaio 2013 - Proroga
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_004 31/1/2013 DPR 642/72 - DL 201/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo (Decreto Monti e Decreto Fiscale) - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E - Chiarimenti (con esempi)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_003_Alleg01 31/1/2013 Art 15 e 15 bis DPR 642/1972 Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Acconto - DPCM 21 gennaio 2013 - Chiarimenti - allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_002_Alleg02 8/1/2013 Art. 23 co. 41 DL 98/2011 - DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad euro 3600 - Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate 2011/185905 Allegato 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2013_001_Alleg01 4/1/2013 L 228/2012 Legge di stabilità 2012: Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Allegato (G.U.)
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092_Alleg02 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 20 -Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092_Alleg01 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 20 -Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_092 21/12/2012 DPR 642/1972– Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Imposta di bollo - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina applicabile agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni su prodotti finanziari: Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091_Alleg02 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091_Alleg01 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_091 20/12/2012 Art 32bis DL 83/2012-L 134/2012 IVA per cassa – Provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_090_Alleg01 16/11/2012 DLGS 231/2007 Obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 51 co. 1 delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 DLgs 231/2007 - Decreto MEF del 3 ottobre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_089_Alleg01 15/11/2012 DPR 633/1972 –Art 9 DL 16/2012 Indagini Finanziarie Agenzia delle Dogane – Comunicazione Prot. 127958/RU del 13 novembre 2012: Piano tecnico di automazione (PTA 2012) - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_088_Alleg01 13/11/2012 DL 83/2012 conv in L. 134/2012 – DL 209/2002 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 12 novembre 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_087 12/11/2012 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 Chiarimenti in materia di assicurazioni estere collocate in Italia in regime di libera prestazione di servizi a seguito delle novità introdotte dal d.l. 83/2012 e dell’emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2012 n. 41/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_086_Alleg01 1/11/2012 Art 68 DL 83/2012 conv in L 134/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012 “Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 68 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134”-All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_086 1/11/2012 Art 68 DL 83/2012 conv in L 134/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012 “Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Art. 68 del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_085_Alleg01 29/10/2012 T.U.I.R. IVA e black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E - Operazioni con soggetti residenti in paesi black list - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_085 29/10/2012 T.U.I.R. IVA e black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E - Operazioni con soggetti residenti in paesi black list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_Alleg02 23/10/2012 DL 143/2008 convertito in L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia - Allegato2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084_Alleg01 23/10/2012 DL.143/2008 convertito in L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia - Allegato1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_084 23/10/2012 D.L. 143/2008 convertito in L. 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Modifiche al tracciato Entratel per la comunicazione dei dati ad Equitalia Giustizia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_083_Allegati 22/10/2012 Direttiva 2006/43/CE – DLgs 39/2010 Nuovo Registro dei Revisori legali dei conti – Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 144, 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, di attuazione del Decreto legislativo n. 39/2010 - Allegati
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_082 19/10/2012 DLGS 231/2007 - 141/2010 - 169/2012 Modifiche alla normativa antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. 169/2012, II decreto correttivo al D.Lgs. 141/2010 (Art. 23 DLgs 231/2007–art. 18 DLgs 169/2012–art. 27 DLgs 141/2010)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_081_Alleg01 12/10/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF – Intervento Dr. Giovanni Castaldi - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_081 12/10/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF – Intervento Dr. Giovanni Castaldi
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_080_Alleg02 5/10/2012 DLgs 169/2012-Dlgs 218/2010-Dlgs 141/2010 Vigilanza Società fiduciarie – Modifica Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Pubblicazione del D.Lgs. 169/2012 correttivo del D.Lgs. 141/2010 - Allegato 2 (note)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_080_Alleg01 5/10/2012 DLgs 169/2012-Dlgs 218/2010-Dlgs 141/2010 Vigilanza Società fiduciarie – Modifica Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Pubblicazione del D.Lgs. 169/2012 correttivo del D.Lgs. 141/2010 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_080 5/10/2012 DLgs 169/2012-Dlgs 218/2010-Dlgs 141/2010 Vigilanza Società fiduciarie – Modifica Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Pubblicazione del D.Lgs. 169/2012 correttivo del D.Lgs. 141/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_079_Alleg01 4/10/2012 Dlgs 58/1998 – Art. 118 Regolamento Emittenti CONSOB: Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 – Regolamento Emittenti (Art. 118) - Obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_079 2/10/2012 Dlgs 58/1998 – Art. 118 Regolamento Emittenti CONSOB: Delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 – Regolamento Emittenti (Art. 118) - Obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_078 1/10/2012 Art 32 DL.83/2012-L 134/2012 Art. 32 Decreto Sviluppo DL 83/2012: Strumenti di finanziamento alle imprese - Limite alla deducibilità interessi passivi - Cambiali finanziarie obbligazioni titoli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_077_Alleg01 28/9/2012 DLGS 231/2007 - BI/UIF Antiriciclaggio – Richieste da parte di intermediari relative al titolare effettivo – Lettera alla Banca d’Italia ed alla UIF del 18 settembre 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_077 28/9/2012 DLGS 231/2007 - BI/UIF Antiriciclaggio – Richieste da parte di intermediari relative al titolare effettivo – Lettera alla Banca d’Italia ed alla UIF del 18 settembre 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076_Alleg02 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie - 2) Modello di lettera per le compagnie estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076_Alleg01 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie - Allegato 1) Modello di lettera per i fiducianti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_076 27/9/2012 Art.68 DL 83/2012 - L134/2012 Articolo 68 Decreto Sviluppo: Assicurazioni Estere - Adempimenti delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075_Alleg02 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012 - Allegato 2: Circolare Abi serie tenica n.23/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075_Alleg01 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012 - Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_075 24/9/2012 TUF - Dir. UICTS IV - DLGS 47/2012 SGR – SICAV - OICR - Regolamento Emittenti - Atto Banca d’Italia e Consob del 9 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_074_Alleg03.2 21/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Rapporto annuale 2011 – Bollettino Semestrale gennaio-giugno 2012 – Relazione della Commissione UE n. 168/2012 - Allegato 3.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_074_Alleg03.1 21/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Rapporto annuale 2011 – Bollettino Semestrale gennaio-giugno 2012 – Relazione della Commissione UE n. 168/2012 - Allegato 3.1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_073_Alleg01 17/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato della Banca d’Italia-UIF del 3 settembre - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_073 17/9/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato della Banca d’Italia-UIF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_072 14/9/2012 Modello 770/2012 Monitoraggio interno - Modello 770/2012 - FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_071_Alleg02 14/9/2012 DLgs 231/2007 – DL 44/2012 – DL 16/2012 Deroga sul limite dell’uso di denaro contante e di titoli al portatore – Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Circolare 11 luglio 2012 prot. n. 1120485 - Circolare Abi ULG/001641
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_070_Alleg01 1/8/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83607/2012 del 19 marzo 2012
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_069 27/7/2012 Modello 770 Rinvio scadenza presentazione mod. 770
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_068 24/7/2012 Modello 770 Polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazioni estere (polizze estere in LPS) - IVAFE - Quadro SO causale R Modello 770
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_067_Alleg01 23/7/2012 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S – Modulo UIF per variazione dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_067 23/7/2012 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S – Modulo UIF per variazione dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg06 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg05 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg04 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg03 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg02 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066_Alleg01 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_066 20/7/2012 Art.11 co.2 DL 201/11 - L214/11–Art 7 DPR 605/73 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Garante Privacy Pareri del 17 aprile 2012: Tabella rapporto –Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/89800 del 12 giugno 2012 - FAQ - Agenzia delle Entrate Nota Prot. n. 2012/109827 del 18 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065_Alleg02 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065_Alleg01 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_065 19/7/2012 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E e n. 25/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_064 9/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – perdita secretazione - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_063 5/7/2012 DL 201/2011-L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Provv. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 e Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_062_01 5/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_062 5/7/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/201-L214/2011 - DL 16/2012 Imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione – Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 - Circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_061_01 3/7/2012 DL 201/2011- L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_061 3/7/2012 DL 201/2011- L 214/2011 – DL 16/2012-L 44/2012 IVIE Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE – Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060_02 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060_01 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_060 28/6/2012 Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Art. 51 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie PEC - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2012 n. 50136/2012 – Correzione codice operatore
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_059 26/6/2012 Artt. 9,47,53 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Protocollo d’intesa Consob – UIF del 7 giugno 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_058_01 22/6/2012 DLgs 196/2003 – DLgs 69/2012 Segnalazioni normative: modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 – D.Lgs. 69/2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_058 22/6/2012 DLgs 196/2003 – DLgs 69/2012 Segnalazioni normative: modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 – D.Lgs. 69/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_057_01 21/6/2012 Art19 DL201/2011 – Art13 Tariffa DPR.642/1972 Imposta di bollo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 24 maggio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_057 21/6/2012 Art19 DL201/2011 – Art13 Tariffa DPR.642/1972 Imposta di bollo – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 24 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_056_01 12/6/2012 L 1966/1939 Intestazione fiduciaria di polizze assicurative estere - Scheda dati statistici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_056 12/6/2012 L 1966/1939 Intestazione fiduciaria di polizze assicurative estere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_055_01 11/6/2012 Art 19 co13-23 DL 201/2011-L 214/2011 Codici Tributo per gli immobili all'estero amministrati da società fiduciaria - IVAFE – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 7 giugno 2012 IVIE IVAFE - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_055 11/6/2012 Art 19 co13-23 DL 201/2011-L 214/2011 Codici Tributo per gli immobili all'estero amministrati da società fiduciaria - IVAFE – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54/E del 7 giugno 2012 IVIE IVAFE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_054_01 6/6/2012 Art.19 DL 201/2011-L214/2011 - Art 8 DL 16/2012 Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione – Scudo fiscale – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_054 6/6/2012 Art.19 DL 201/2011-L214/2011 - Art 8 DL 16/2012 Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione – Scudo fiscale – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_053 1/6/2012 DL 16/2012 - L 44/2012 Decreto fiscale – Art. 21 D.L. 16/2012 - Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_052 1/6/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Interventi in materia fiscale - Imposta di bollo c.d. “ordinaria - Decreto MEF 24 maggio 2012 di attuazione dell’art. 19, comma 5, del DL 201/2011 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_051_01 31/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Opzione per affrancamento plusvalenze – Codici tributo modello F24 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_051 31/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Opzione per affrancamento plusvalenze – Codici tributo modello F24 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_050 30/5/2012 DL 138/2011 - L 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Considerazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_049_01 30/5/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Imposta di bollo – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_049 30/4/2012 DL 16/2012-DL 201/2011-Art. 13 tariffa DPR 642/72 Decreto fiscale – Imposta di bollo – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_048 24/5/2012 DLGS 58/1998 – Direttiva 2009/65/CE BANCA D’ITALIA/CONSOB - Regolamento Emittenti e Intermediari – Recepimento Direttiva UCITS IV - OICR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_047 16/5/2012 ODG CDP Ordine del giorno del Comitato di Presidenza del 3 maggio 2012 - Rapporti con organi di stampa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_046 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Scudo fiscale: scadenza del termine per il versamento dell’imposta sulle attività finanziarie oggetto di emersione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_045_01 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Imposta speciale e straordinaria di “bollo” prevista dall’art. 19 commi da 6 a 11 e 12 del D.L. 201/2011 - Quesiti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_045 15/5/2012 L 44/2012 - DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale – Imposta speciale e straordinaria di “bollo” prevista dall’art. 19 commi da 6 a 11 e 12 del D.L. 201/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_044_01 10/5/2012 L 44/2012 - Art8 co16 DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale: legge di conversione – Scudo fiscale: termine di versamento dell’imposta - Allegato: L. 44/2012 di conv. D.L. 16/2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_044 10/5/2012 L 44/2012 - Art8 co16 DL 16/2012 – DL 201/2011 Decreto fiscale: legge di conversione – Scudo fiscale: termine di versamento dell’imposta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_03 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob" - All. 3: Documento Esma
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_02 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob - All. 2: Comunicazione Consob del 4.4.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043_01 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob - All. 1: Comunicazione congiunta BI-Consob del 30.4.2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_043 8/5/2012 Direttiva 2004/39/CE MIFID - ESMA - Comunicazioni Banca d'Italia e Consob
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_042_01 7/5/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni – Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_042 7/5/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni – Comunicazione UIF del 23 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_041 27/4/2012 DLGS 84/2005 Attuazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Eurotassa - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_040 26/4/2012 Art 8 co16-17 DL16/2012 Art. 19 DL 201/2011 Decreto fiscale - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento – Problematiche di conversione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_039_02 23/4/2012 DLGS 58/1998 Segnalazione Documento di consultazione Banca d’Italia Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_039_01 23/4/2012 DLGS 58/1998 Segnalazione Documento di consultazione Banca d’Italia Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_039 23/4/2012 DLGS 58/1998 Segnalazione Documento di consultazione Banca d’Italia Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_038_02 20/4/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF: Bollettino semestrale n. 2/2011 – Intervento Dr. Giovanni Castaldi - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_037_04 19/4/2012 DL 16/2012–Art 21 DL 78/2010-DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro – Decreto fiscale - Agenzia Entrate Nota e Provv 2011/186218 -2012/56565 - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3000- All.4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_037_03 19/4/2012 DL 16/2012–Art 21 DL 78/2010-DPR 605/1973 Comunicazioni telematiche IVA – Spesometro – Decreto fiscale - Agenzia Entrate Nota e Provv 2011/186218 -2012/56565 - Comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3000- All.3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_036_01 17/4/2012 DL 201/2011 - DL 16/2011 Decreto fiscale - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - Slittamento imposta sulle attività finanziarie - Scudo fiscale- Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_036 17/4/2012 DL 201/2011 - DL n. 16/2012 Decreto fiscale - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - Slittamento imposta sulle attività finanziarie - Scudo fiscale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_035 12/4/2012 DPR 917/1986 Risoluzione 7 febbraio 2012, n. 12/E – Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_034_02 11/4/2012 DL78/2010-L 122/2010 - DL70/2011-L 106/2011 Fondi immobiliari - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2011 - Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_033_01 10/4/2012 DPR.633/1972 – Art. 9 DL 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Determinazione n. 35529/RU - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_033 10/4/2012 DPR.633/1972 – Art. 9 DL 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Determinazione n. 35529/RU
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_032_01 6/4/2012 D.P.R. 633/1972 – Art. 9 D.L. 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Circolare n. 6/D del 4 aprile 2012 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_032 6/4/2012 D.P.R. 633/1972 – Art. 9 D.L. 16/2012 Indagini finanziarie Agenzia delle Dogane – Circolare n. 6/D del 4 aprile 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_031_01 5/4/2012 DLGS 231/2007 Comunicato Banca d’Italia UIF scadenze segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.AR.A. – Controlli statistici - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_030_01 4/4/2012 D.P.R. 600/73 – D.P.R. 633/72 Accertamento – Imposte sui redditi e IVA - Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 13 gennaio 2012 – Corte Costituzionale 247/2011 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_029_01 30/3/2012 DLGS 231/2007 Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori - Allegato comunicato Banca d'Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_029 30/3/2012 DLGS 231/2007 Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_028_02 29/3/2012 DPR 131/1986 Imposta sulle successioni e donazioni – Decreti MEF 12 dicembre 2011 e 22 dicembre 2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_028_01 29/3/2012 DPR 131/1986 Imposta sulle successioni e donazioni – Decreti MEF 12 dicembre 2011 e 22 dicembre 2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_028 29/3/2012 DPR 131/1986 Imposta sulle successioni e donazioni – Decreti MEF 12 dicembre 2011 e 22 dicembre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_027 29/3/2012 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Imposta sostitutiva e redditi diversi – OICR – Chiarimenti relativi ai decreti MEF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_026_01 28/3/2012 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_026 28/3/2012 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012: Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_025_01 27/3/2012 DLGS 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S. - Allegato: Istruzion
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_025 27/3/2012 DLGS 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente S.A.R.A. e Referente S.O.S.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_024 26/3/2012 D.L. 167/1990 – D.L. 70/2011 – D.L. 78/2009 Comunicazioni all’Anagrafe tributaria: Monitoraggio fiscale valutario – Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023_02 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023_01 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_023 14/3/2012 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/37049
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_022_01 13/3/2012 D.Lgs. 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente SARA e Referente SOS - Allegato: Comunicato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_022 13/3/2012 D.Lgs. 231/2007 Banca d’Italia UIF “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazione delle operazioni sospette” del 9 marzo 2012 – Referente SARA e Referente SOS
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_021_01 9/3/2012 Art 8 DL 16/2012 – Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Proroga versamento imposta di bollo – Modifiche all’art. 19 del d.l. 201/2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_021 9/3/2012 Art 8 DL 16/2012 – Art 19 DL 201/2011-L 214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Proroga versamento imposta di bollo – Modifiche all’art. 19 del d.l. 201/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_020_01 2/3/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (Provv. AE 166485) - Chiarimenti richieste su finanziamento soci - Allegato: Fac-simile di comunicazione all'amministratore
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_020 2/3/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari (Provv. AE 166485) - Chiarimenti richieste su finanziamento soci fac-simile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_019 27/2/2012 Art 19 co 6-12 DL.201/2011-L214/2011 Decreto fiscale – Attività rimpatriate - Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_018 24/2/2012 Art. 95-96, D.L. 1/2012 Decreto liberalizzazioni: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – Aliquota rendite finanziarie – Residenza OICR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_017 16/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_016_01 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Proroga dei termini del versamento già previsto per il 16 febbraio 2012 - Allegato: Comunicato stampa MEF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_016 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Proroga dei termini del versamento già previsto per il 16 febbraio 2012
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015_02 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015_01 15/2/2012 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_015 15/2/2012 DL 201/2011 convertito in L 214/2011 Decreto Monti - Imposta di bollo sulle attività scudate - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_014_01 14/2/2012 Art 19 co 6-12 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti "Salva Italia" - Imposta di bollo sugli scudi - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2012 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_013_01 10/2/2012 DL 201/2011 convertito dalla L.214/2011 Decreto Monti "Salva Italia" - Imposta di bollo sugli scudi - Codici tributo - Risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 dell'Agenzia delle Entrate - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_012_01 7/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_012 7/2/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011_02 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011_01 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_011 6/2/2012 Art.7 co.2 e art. 37 co.7-8 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Documenti di consultazione della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e AUI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_010_01 2/2/2012 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie – Agenzia delle Dogane - Comunicazione Prot. 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Contatti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_010 2/2/2012 D.P.R. 633/1972 Indagini finanziarie – Agenzia delle Dogane - Comunicazione Prot. 2993/RU del 26 gennaio 2012 - Contatti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_05 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_04 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_03 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_02 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009_01 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_009 20/1/2012 L 1966/1939 – DLgs 461/1997 Contratto di amministrazione senza intestazione - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E – Interventi presso le Autorità - Schemi contrattuali
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_008_01 17/1/2012 DL 216/2011 artt. 23, 29 Milleproroghe – D.L. 29.12.2011 n. 216 – Aliquota unica sulle rendite finanziarie - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_008 17/1/2012 DL 216/2011 artt. 23, 29 Milleproroghe – D.L. 29.12.2011 n. 216 – Aliquota unica sulle rendite finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_007 16/1/2012 DL 201/2011 Decreto Monti – Iniziative dell’Associazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_03 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_02 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006_01 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_006 13/1/2012 Dlgs 141/2010 – 199 TUF - 106 TUB Società fiduciarie – Vigilanza - Art. 199 TUF e art. 106 TUB – Documento di consultazione della Banca d’Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_005_01 12/1/2012 DL 138/2011 – L 148/2011 Anagrafe Tributaria - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2011, Prot. 166485: beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_03 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_02 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004_01 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_004 12/1/2012 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Revisione del sistema di invio delle Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Schema segnaletico - Provvedimento del 22.12.2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_003_01 11/1/2012 DLgs 58/1998–DL 141/2010–Art 67 Tuir Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market (FOREX) - Risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_003 11/1/2012 DLgs 58/1998–DL 141/2010–Art 67 Tuir Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market (FOREX) - Risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_002_01 10/1/2012 DPR 131/1986 Alternatività tra Imposta di registro e Imposta su successioni e donazioni – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_001_02 5/1/2012 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti – Legge di conversione - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2012_001_01 5/1/2012 DL 201/2011 conv in L 214/2011 Decreto Monti – Legge di conversione - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087_02 23/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175033 (trasmissione dati non corretti) All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087_01 23/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175022 (comunicazioni da parte di società ed agli enti di Assicurazione) All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_087 22/12/2011 DPR 605/1973 – DPR 600/1973 – DL 98/2011 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011: n. 175022 (comunicazioni da parte di società ed agli enti di Assicurazione) e n. 175033 (trasmissione dati non corretti)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_086 22/12/2011 D.L. 201/2011 Artt. 11 – 12 e 19 Decreto Monti – Quadro generale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_085_03 22/12/2011 DL 138/2011 conv. in L 148/2011 Tassazione delle rendite finanziarie – Imposta sostitutiva e Redditi diversi - Decreti MEF 13 dicembre - All. C
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_084_02 21/12/2011 DPR 633/1972 - DL 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie – Provvedimento MEF 11 ottobre 2011 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_083_03 20/12/2011 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Controlli statistici – Comunicati BI/UIF - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_083_02 20/12/2011 DLgs 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate S.A.R.A. – Controlli statistici – Comunicati BI/UIF - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_082_02 19/12/2011 DLgs 231/2007 artt. 49-50-51, 58 Antiriciclaggio – MEF Comunicazione DT 96224 - Decreto 17 novembre 2011: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_081 12/12/2011 DL 201/2011 art 12 - DLgs 231/2007 art 49 Abbassamento soglia dell’uso del contante e dei titoli al portatore a € 1.000 – Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 c.d. Decreto Monti Salva Italia: modifiche alla normativa Antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_080_02 1/12/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a Euro 3.000 - Agenzia delle Entrate: Provvedimento 16 settembre 2011, n. 133642 - Nota di chiarimenti 11 ottobre 2011 – Scadenze dei termini - All.2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_079_01 28/11/2011 DL 98/2011 conv L 111/2011 – DPR 600/1973 Circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate: commento alle novità fiscali del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – Interessi intragruppo e Indagini finanziarie - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_078_02 25/11/2011 DL70/2011-L.106/2011- DL98/2011-L.111/2011 Affrancamento – Rivalutazione partecipazioni e terreni – Imposta sostitutiva - Agenzia delle Entrate: Circolare n. 47/E e Provvedimento n. 2011/168379 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077_02 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077_01 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_077 25/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazione all’UIF della variazione del Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette (SOS) – Linee guida del CNDCEC per l’Adeguata Verifica della Clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_076_01 24/11/2011 DPR 642/1972–DPR 131/1986–DLgs 241/1997 Modello F24 / F23 – Imposta su successioni, donazioni, registro e bollo – D.M. 8 novembre 2011 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_076 24/11/2011 DPR 642/1972–DPR 131/1986–DLgs 241/1997 Modello F24 / F23 – Imposta su successioni, donazioni, registro e bollo – D.M. 8 novembre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_075_01 18/11/2011 D.L. n. 143/2008 – L. n. 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Trasmissione delle informazioni relative a rapporti fiduciari oggetto di sequestro – Nota di Equitalia Giustizia n. 66875/2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_075 18/11/2011 D.L. n. 143/2008 – L. n. 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Trasmissione delle informazioni relative a rapporti fiduciari oggetto di sequestro – Nota di Equitalia Giustizia n. 66875/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_074_01 10/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio - Circolare MEF Prot. 989136 esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio - obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 231/2007 - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_05 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All. 5: Scheda Operazione.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_04 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All. 4: Procedura per la segnalazione operazioni sospette.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_03 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.2: Questionario adeguata verifica della clientela.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_02 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.2: Procedura per la verifica della clientela.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073_01 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO - All.1: Procedura per la registrazione dei rapporti e delle operazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_073 4/11/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni - MANUALE OPERATIVO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_072_01 2/11/2011 Art 23 DL 98/201-L 111/2011–Art.13 DPR 642/1972 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli – Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E e n. 46/E - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_072 2/11/2011 Art 23 DL 98/201-L 111/2011–Art.13 DPR 642/1972 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli – Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E e n. 46/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_070_01 27/10/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato UIF del 24 ottobre 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_070 27/10/2011 D.Lgs. 231/2007 Antiriciclaggio – Raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – Comunicato UIF del 24 ottobre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_069 26/10/2011 D.L. 70/2011 Monitoraggio fiscale valutario e D.L. 70/2011 convertito con modificazioni con legge 106/2011 - Modulo RW
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068_02 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068_01 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_068 25/10/2011 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_067 17/10/2011 D.Lgs. 163/2006 - D.L.70/2011 - L. 106/2011 Appalti pubblici - Modifiche e integrazioni all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 Codice degli Appalti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_066_02 14/10/2011 D.L. 138/2011 – L. 148/2011 IVA - Aumento aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% -Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 12 ottobre 2011 - All. 2: Circolare
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_065_01 13/10/2011 D.L. 226/2010 - L. 10/2011 OICR / OICVM / SGR / SICAV - Tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano – Redditi diversi - Circolare n. 33/E - Allegato: Risoluzione n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_065 13/10/2011 D.L. 226/2010 - L. 10/2011 OICR / OICVM / SGR / SICAV - Tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano – Redditi diversi - Circolare n. 33/E e Risoluzione n. 83/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_064_01 11/10/2011 Art. 25 co. 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list – Paesi con obblighi equivalenti - D.M. 28 settembre 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_064 11/10/2011 Art. 25 co. 1-2 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuova White list – Paesi con obblighi equivalenti - D.M. 28 settembre 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_063 10/10/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Formazione del personale – Corso on-line
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_062_01 27/9/2011 Art. 1 D.L. 40/2010 IVA e black list - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Risoluzione AE n. 71/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_062 27/9/2011 Art. 1 D.L. 40/2010 IVA e black list - Comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in paesi black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria - Risoluzione AE n. 71/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_061 26/9/2011 IVA DL 70/2011 Decreto Sviluppo convertito in L 106/2011 -Circolare AE n. 28/E – Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata – Chiarimenti in tema di IVA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_03 20/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_02 20/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060_01 22/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_060 22/9/2011 Questioni fiscali A.E. - DL 70/2011 art 7 co 2 Ris AE 53/E Cartolarizzazione-Lussemburgo -Circ AE 32/E Rimborsi delle ritenute sui dividendi- Circ 42/E Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica- DL 70/2011 Partecipazioni non negoziate-Rivalutazione affrancamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_059_01 20/9/2011 L. 1216/1961 - Assicurazioni Assicurazioni/ISVAP - Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate – Imprese di assicurazioni estere -Adempimenti da parte del rappresentante fiscale in merito all’imposta dovuta sui premi riscossi – Polizze unit linked - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_059 20/9/2011 L. 1216/1961 - Assicurazioni Assicurazioni/ISVAP - Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate – Imprese di assicurazioni estere -Adempimenti da parte del rappresentante fiscale in merito all’imposta dovuta sui premi riscossi – Polizze unit linked
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_058 6/9/2011 DL 138/2011 Art 2 co. 4 e 6 Manovra di ferragosto D.L. 138/2011 – Prime considerazioni: 1) Abbassamento a € 2.500,00 della soglia dell’uso contante e titoli al portatore. 2) Tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_057_01 5/9/2011 D.Lgs. 195/2008 CVS - Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio - Provvedimento della Banca d’Italia del 12 luglio 2011 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_057 5/9/2011 D.Lgs. 195/2008 CVS - Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio - Provvedimento della Banca d’Italia del 12 luglio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_056_01 31/8/2011 DLgs 231/2007 Art. 42 co. 4, Art. 44 co. 2 Antiriciclaggio – Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) – Chiarimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_056 31/8/2011 DLgs 231/2007 Art. 42 co. 4, Art. 44 co. 2 Antiriciclaggio – Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) – Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_055_01 3/8/2011 DPR 605/1973 Art. 6 - DL 78/2010 Art. 34 Archivio dei rapporti finanziari - Obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari non residenti - Allegato Agenzia delle Entrate Prot. 2011/116501
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_055 3/8/2011 DPR 605/1973 Art. 6 - DL 78/2010 Art. 34 Archivio dei rapporti finanziari - Obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in caso di apertura o chiusura di rapporti con intermediari finanziari non residenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_054 25/7/2011 770/2011 Errori bloccanti 770 ORDINARIO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053_02 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053_01 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_053 22/7/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie – Circolare n. 21/D e Determinazione n. 63763/RU
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_052_01 21/7/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimenti della Banca d’Italia 12 luglio 2011sulle disposizioni in materia di organizzazione - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_052 21/7/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimenti della Banca d’Italia 12 luglio 2011sulle disposizioni in materia di organizzazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_051 20/7/2011 770/2011 Modello 770/2011 – Chiarimenti degli esperti (FAQ)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_050_01 20/7/2011 DPR 600/1973 art. 32 Indagini finanziarie – Proroga telematica e nuovo standard di firma digitale – Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 2011/102345 - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_049_01 19/7/2011 DL 226/1010 convertito in L 10/2011 OICR – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E: primi chiarimenti sul regime fiscale degli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio - Allegato
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_048 7/7/2011 DL 26/2011 convertito in L 73/2011 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea societaria annuale (conversione in legge del D.L. 26/2011)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_047 27/6/2011 D.P.R. 600/1973 – D.L. 225/2010 – L. 10/2011 Milleproroghe – Trattamento fiscale dei fondi di investimento mobiliari OICVM (Direttiva UCITS 2009/65/CE) – Società di gestione del risparmio SGR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_046_01 24/6/2011 Agenzia delle Entrate IVA - Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate: risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_046 24/6/2011 Agenzia delle Entrate IVA - Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate: risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_045_01 23/6/2011 L. 1966/1939 – D.Lgs. 461/1997 Contratti di amministrazione senza intestazione - Ris. Agenzia della Entrate n. 61 del 31.05.2011: applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461, da parte delle società fiduciarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_045 23/6/2011 L. 1966/1939 – D.Lgs. 461/1997 Contratti di amministrazione senza intestazione - Risoluzione della Agenzia della Entrate n. 61 del 31.05.2011: applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461, da parte delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_044 15/6/2011 D.L. 78/2010 Art. 21 Comunicazioni IVA ex art 21, D.L. 78/2010 - IVA 3000 – Provvedimento 22 dicembre 2010, n. 2010/184182 – Circolare 30 maggio 2011, n. 24/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_043_01 10/6/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane - Indagini finanziarie - Avviso Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_043 10/6/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane - Indagini finanziarie - Avviso
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_042_01 8/6/2011 D.P.R. 633/1972 - D.L. 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie - Allegato: lettera AAMS del 19 maggio 2011 Prot. n. 642
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_042 8/6/2011 D.P.R. 633/1972 - D.L. 78/2009 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_041 7/6/2011 Art. 51, co. 2, DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_03 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.3: Circolare n. 54/E del 28.10.2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_02 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.2: D.M. 5 agosto 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040_01 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - All.1: Circolare n. 53/E del 21.10.2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_040 6/6/2011 DPR 633/1972 - DL 40/2010 – L 73/2010 Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_039_01 24/5/2011 DPR 600/1973 Lotta all’evasione fiscale – Verifiche fiscali - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_039 24/5/2011 DPR 600/1973 Lotta all’evasione fiscale – Verifiche fiscali - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_038_01 23/5/2011 DL 78/2010 Art. 21 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA - IVA 3000 - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/59327 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_038 23/5/2011 DL 78/2010 Art. 21 Obbligo di comunicazione telematica di operazioni rilevanti ai fini IVA - IVA 3000 -Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/59327
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_037 20/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011: disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, ai sensi dell’art. 7 co 2 dlgs 231/2007
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036_02 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036_01 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_036 18/5/2011 Art 113 DLGS 385/1993 -Art. 10 co. 7 DLGS 141/2010 Abrogazione elenco articolo 113 T.U.B. – Classificazione della Clientela ai fini Mifid - CONSOB Comunicazione DIN/11021349 del 23 marzo 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_035_01 13/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – UIF avviso segnalazioni aggregate S.A.R.A. - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_035 13/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – UIF avviso segnalazioni aggregate S.A.R.A.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_034_01 12/5/2011 DLgs 231/2007 Art. 6 co. 6 lett. e-bis Antiriciclaggio – Revisione del sistema di raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) - Trasmissione per via telematica – Provvedimento della Banca d’Italia/UIF del 4 maggio 2011 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_034 12/5/2011 DLgs 231/2007 Art. 6 co. 6 lett. e-bis Antiriciclaggio – Revisione del sistema di raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) - Trasmissione per via telematica – Provvedimento della Banca d’Italia/UIF del 4 maggio 2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_033_01 9/5/2011 Art. 26 DPR 600/1973 Diritto societario – Riacquisto di obbligazioni - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_033 9/5/2011 Art. 26 DPR 600/1973 Diritto societario – Riacquisto di obbligazioni - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032_02 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate - All. 2: D.L. 26/2011
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032_01 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate - All.1: D.Lgs. 259/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_032 5/5/2011 DL 26/2011 – DLgs 259/2010 Segnalazioni normative – Diritto societario – Assemblea annuale / Amministratori società quotate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_031_01 4/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’ABI - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_031 4/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’ABI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_030 3/5/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d'Italia UIF avviso Segnalazioni Aggregate SARA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_029 28/4/2011 Art 21 L 449/1997 – Art. 15 DL 78/2009 Pignoramento presso terzi – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - Agenzia delle Entrate Circolare n. 8/E –Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_028 21/4/2011 D.P.R. 600/1973 - D.L. 225/2010 – L. 10/2011 Milleproroghe – Trattamento fiscale dei Fondi di investimento mobiliari OICVM (Direttiva UCITS 2009/65/CE) – Società di Gestione del Risparmio SGR
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027_02 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027_01 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_027 19/4/2011 D.L. 78/2010 – L. 122/2010 .Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativi al decreto legge 78/2010: a) Codice Fiscale ai non residenti b) Operazioni intracomunitarie c) Fondi immobiliari Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_026_01 18/4/2011 DPR 600/1973 - DPR 633/1972 Monitoraggio fiscale - Risoluzione n. 128/E dell’Agenzia delle Entrate - Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_026 18/4/2011 DPR 600/1973 - DPR 633/1972 Monitoraggio fiscale - Risoluzione n. 128/E dell’Agenzia delle Entrate - Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_025 7/4/2011 DLGS 84/2005 Attuazione della Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi - Eurotassa / Euroritenuta - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_024_01 6/4/2011 DPR 605/1973 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – FAQ - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_024 6/4/2011 DPR 605/1973 Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – FAQ
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_023 30/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario - Segnalazione di operazioni regolarizzate - Errore in diagnostico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_022_01 22/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Scheda informativa - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_022 22/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Scheda informativa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_021_01 16/3/2011 L 212/2000 – DL 167/1990 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 142/E – obbligo di monitoraggio per nudi proprietari e usufruttuari (modulo RW)- Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_021 16/3/2011 L 212/2000 – DL 167/1990 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 142/E – obbligo di monitoraggio per nudi proprietari e usufruttuari (modulo RW)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020_02 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020_01 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_020 15/3/2011 Art 21 co 15 L. 449/1997 – DL 78/2009 art 15 co 2 Pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate Circolare n. 8 /E e Provvedimento n. 34755 – Ritenuta alla fonte / Sostituto d’imposta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019_02 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019_01 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_019 14/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011 e Resoconto della Consultazione sulla Stabile Organizzazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_018_01 11/3/2011 DLGS 27/2010 – Art. 135 undecies TUF DLGS 58/1998 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate - Articolo 135 undecies D.Lgs 58/1998 TUF - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate - Allegati: bozze in word
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_018 11/3/2011 DLGS 27/2010 – Art. 135 undecies TUF DLGS 58/1998 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate - Articolo 135 undecies D.Lgs 58/1998 TUF - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_017 11/3/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria e Anagrafe dei Rapporti – Chiarimento su precedenti comunicazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_016 10/3/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicazioni SARA Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate – Variazione allegati tecnici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_015_01 9/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E - Polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_015 9/3/2011 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E - Polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_014_01 // Art 28 co. 5 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato stampa Banca d’Italia/UIF - Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette – Paesi del Nord Africa - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_014 3/3/2011 Art 28 co. 5 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato stampa Banca d’Italia/UIF - Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette – Paesi del Nord Africa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_03 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline - Allegato 3 (Avviso 2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_02 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline - Allegato 2 (Avviso 1)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013_01 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 – Entratel/Fisconline - Allegato 1: Provvedimento 2010/165906
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_013 24/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe Tributaria – Indagini finanziarie – Software di controllo comunicazioni versione 2.2.2 - Provvedimento 2010/165906 – Entratel/Fisconline
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_012_01 23/2/2011 MSE - Dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dati relativi alle società fiduciarie - Statistiche - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_012 23/2/2011 MSE - Dati Ministero dello Sviluppo Economico - Dati relativi alle società fiduciarie - Statistiche
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_011_01 16/2/2011 DLgs 346/1990 – DL.262/2006 – DM 23.12.2010 Segnalazioni normative – Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta di successioni e donazioni (DM 23 dicembre 2010) - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_011 16/2/2011 DLgs 346/1990 – DL.262/2006 – DM 23.12.2010 Segnalazioni normative – Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta di successioni e donazioni (DM 23 dicembre 2010)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_010_01 11/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti – Indagini finanziarie - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Nuovi tracciati record - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_010 11/2/2011 DPR 605/1973 Anagrafe dei Rapporti –Indagini finanziarie - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 – Nuovi tracciati record
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_009 10/2/2011 DPR 600/1973–DPR 602/1973–DL 78/2010–DL 40/2010 Provvedimenti in materia di lotta all’evasione e in materia fiscale – Operazioni intracomunitarie - IVA e black list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_008_01 8/2/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Comunicazioni telematiche IVA ex art. 21 DL 78/2010 - IVA 3000 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, n. 2010/184182 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_008 8/2/2011 DPR 633/1972 - Art. 21 DL 78/2010 Comunicazioni telematiche IVA ex art. 21 DL 78/2010 -IVA 3000 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, n. 2010/184182
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_007 7/2/2011 Art. 75-bis DPR 602/1973 Richiesta di dichiarazione stragiudiziale da ente di riscossione - Dichiarazione del terzo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_006 4/2/2011 D.P.R. 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie - Chiarimento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_005_01 3/2/2011 D.P.R. 633/1972 – D.L. 40/2010 IVA e black list – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_005 3/2/2011 D.P.R. 633/1972 – D.L. 40/2010 IVA e black list – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_004_01 1/2/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie - Allegato: Lettera del 27 ottobre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_004 1/2/2011 DPR 633/1972 Agenzia delle Dogane – Indagini finanziarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_003_02 31/1/2011 DLGS 27/2010–DLGS 58/1998-Del. CONSOB 17592/2010 Diritto societario – Esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate – Deleghe di voto - Articolo 135 undecies D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) - Delibera CONSOB 17592/2010 - All. 2
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_002_02 24/1/2011 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazioni aggregate (S.a.r.a.) – Nuove disposizioni della Banca d’Italia - All. 2: Lettera 23.12.2010 BI
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2011_001_01 13/1/2011 D.Lgs. 141/2010 – D-Lgs. 218/2018 DLGS 218/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE modifiche del titolo IV del testo unico bancario DLGS 385/1993 - All: testo a fronte
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_079_01 29/12/2010 Trust - Disciplina fiscale Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 - Trust. Disciplina fiscale - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_079 29/12/2010 Trust - Disciplina fiscale Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 - Trust Disciplina fiscale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_078 20/12/2010 L 1966/1939 – DPR 605/1973 Ispezioni dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza presso istituti fiduciari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_077_01 13/12/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative – Intermediari finanziari/banche – Schema di contratto di subdeposito con banche e intermediari finanziari diversi dalle società fiduciarie - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_077 13/12/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative – Intermediari finanziari/banche – Schema di contratto di subdeposito con banche e intermediari finanziari diversi dalle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_076_01 9/12/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Prot. n. 0912056/10 del 2 dicembre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_076 9/12/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Provvedimento della Banca d’Italia: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Prot. n. 0912056/10 del 2 dicembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_05 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.4 (Allegato 3b in formato xbrl)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_04 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.4 (Allegato 3a)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_03 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.3 (Allegato2)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_02 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.2 (Allegato 1)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075_01 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - All.1 (Comunicato BI/UIF)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_075 30/11/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Nuove istruzioni della Banca d’Italia: Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_074_01 30/11/2010 DDL Comunitaria 2010 - Fiducia Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia – Disegno di legge Comunitaria 2010 n. 2322 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_074 30/11/2010 DDL Comunitaria 2010 - Fiducia Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia – Disegno di legge Comunitaria 2010 n. 2322
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_073_01 30/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_073 30/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122/E del 29 novembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_072_01 29/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Incarico ai fini di rimpatrio giuridico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_072 29/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Incarico ai fini di rimpatrio giuridico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_071 25/11/2010 Art 13-bis DL 78/2009 - L 201/2009 - DL.167/1990 Scudo fiscale e monitoraggio – Scadenza del 30 novembre 2010 - Chiarimento relativo alla data di versamento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_03 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - All. 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_02 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070_01 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_070 17/11/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 Scudo fiscale ter – Cause ostative e rimpatrio giuridico – Istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_069 11/11/2010 Black list - CfC Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CfC) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_068_01 9/11/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo fiscale – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria - Agenzia delle Entrate Risoluzione 14 ottobre 2010, n. 107/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_068 9/11/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo fiscale – Recupero eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria - Agenzia delle Entrate Risoluzione 14 ottobre 2010, n. 107/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_067 29/10/2010 Articolo 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 “Scudo fiscale – Richieste di dichiarazioni riservate da parte della Guardia di Finanza e cause ostative - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E - Chiarimenti”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066_02 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria - Scadenza - All. 2: Provv dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066_01 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria - Scadenza - All. 1: Provv 2010/46575 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_066 20/10/2010 DL 78/2009 – L 102/2009 - DL 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio - Termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria dei movimenti di capitale e delle regolarizzazioni di attività finanziarie detenute all'estero – Scadenza del 30 novembre
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_065_01 18/10/2010 Art 41 DLgs 231/2007 – Art 36 DL 78/2010 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette. Operazioni in contanti – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 297944 del 11 ottobre 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_065 18/11/2010 Art 41 DLgs 231/2007 – Art 36 DL 78/2010 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette. Operazioni in contanti – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 297944 del 11 ottobre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_064_01 11/10/2010 Articolo 13bis DL 78/2009 – L 102/2009 Scudo fiscale - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_064 11/10/2010 Articolo 13bis DL 78/2009 – L 102/2009 Scudo fiscale - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_063_01 11/10/2010 Black list - Cfc Disciplina relativa alle controlled foreign companies (Cfc) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_063 11/10/2010 Black list - Cfc Disciplina relativa alle controlled foreign companies (Cfc) – Dividendi provenienti e costi sostenuti con stati o territori a fiscalità privilegiata – Black list - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_062 7/10/2010 DLgs 231/2007 – Delibera BI 616/2010 Antiriciclaggio – Indicatori di anomalia per gli intermediari – Iniziative dell’Associazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_03 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_02 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061_01 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del DL 78/2010 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_061 5/10/2010 DL 78/2010 convertito in L 122/2010 Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Disposizioni in tema di antiriciclaggio, antifrode, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, non residenti e codice fiscale, accertamenti fiscali e fondi immobiliari.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_060_01 4/10/2010 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale - Modello 770 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale – Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari – Monitoraggio e Scudo fiscale – Modello 770: Modulo RW e Quadro SO. Allegato: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_060 4/10/2010 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale - Modello 770 Monitoraggio fiscale e scudo fiscale – Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010 – Monitoraggio e Scudo fiscale – Modello 770: Modulo RW e Quadro SO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_059_01 27/9/2010 DLGS 141/2010 - Direttiva 2008/48/CE - L. 88/2009 Riforma Società Fiduciarie - Art. 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Modifica art. 106 TUB - Allegato: DLGS 141/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_059 27/9/2010 DLGS 141/2010 - Direttiva 2008/48/CE - L. 88/2009 Riforma Società Fiduciarie - Art. 199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Modifica art. 106 TUB
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_058_01 21/9/2010 DPR 600/1973 - Circolare AE 32/E Provvedimenti in materia fiscale di non diretta incidenza per le società fiduciarie - Interpello antielusivo - Allegato: Circolare AE n. 32/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057_02 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - Allegato: Provvedimento 18 maggio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057_01 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - Allegato: Risoluzione 6 agosto 2010, n. 80/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_057 20/9/2010 L 1216/1961 - Assicurazioni Imposta sulle Assicurazioni - Risoluzione 6 agosto 2010, n. 80/E e Provvedimento 18 maggio 2010 - Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_056_01 17/9/2010 DLGS 346/1990 – Successioni e donazioni Imposta sulle successioni e donazioni - Agenzia delle Entrate Risoluzione 75/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_056 17/9/2010 DLGS 346/1990 – Successioni e donazioni Imposta sulle successioni e donazioni - Agenzia delle Entrate Risoluzione 75/E: Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_055_01 6/9/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette – Banca d’Italia Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_055 6/9/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette – Banca d’Italia Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_054 2/8/2010 Art. 33 L. 88/2009 legge Comunitaria 2008 Recepimento Direttiva 2008/48/CE modifica TUF art. 199 e TUB art. 106
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_06 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 6: D.M. 21 novembre 2001
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_05 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 5: D.M. 4 maggio 1999
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_04 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 4: Art. 1 D.L. 40/2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_03 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All. 3: D.M. 30 marzo 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_02 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All.2: Provv. AE 2010/102282 del 5 luglio 2010 (specifiche tecniche)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053_01 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List - All.1: Provv. A.E. 85352 del 28 maggio 2010 (modello di dichiarazione)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_053 29/7/2010 DL 40/2010 L 73/2010 – DPR 633/1972 Paesi a fiscalità privilegiata – Comunicazioni IVA per operazioni con soggetti Black List
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_052 28/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici - Indicazioni operative
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_051 28/7/2010 Modello 770 Monitoraggio - Modello 770 - Chiarimento
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050_02 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98 - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050_01 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98 - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_050 21/7/2010 L. 98/2010 San Marino Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sanmarinese – Società Anonime – Legge della Repubblica di San Marino 7 giugno 2010 n. 98
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_049_01 19/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici - Allegato: Lettera della Banca d'Italia Prot. 0525697/10
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_049 19/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_048_01 16/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Registrazione in AUI delle operazioni di compravendita di titoli da parte di società fiduciarie – Lettera alle Autorità - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_048 16/7/200 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio - Registrazione in AUI delle operazioni di compravendita di titoli da parte di società fiduciarie – Lettera alle Autorità
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_047_01 14/7/2010 Art 67, comma 1, lett c-quater TUIR Agenzia delle Entrate Risoluzione n° 72/E - Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities – Articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir - ETC - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_047 14/7/2010 Art 67, comma 1, lett c-quater TUIR Agenzia delle Entrate Risoluzione n° 72/E - Redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities – Articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir - ETC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_046_01 6/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio – Conti aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_046 6/7/2010 D.Lgs. n. 231/2007 Antiriciclaggio – Conti aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_045_01 5/7/2010 D.L. 78/2009–L. 102/2009 - D.L. 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio fiscale valutario - modalità e dei termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari - Provv. AE 2010/46575 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_045 5/7/2010 D.L. 78/2009–L. 102/2009 - D.L. 167/1990 Scudo fiscale e Monitoraggio fiscale valutario - modalità e dei termini delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari - Provv. AE 2010/46575
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_044 30/6/2010 D.L. 78/2009 e Monitoraggio Scudo fiscale e monitoraggio - Modello 770 Codici N, O e P del quadro SO
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_043 25/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") – Gruppo di Lavoro Assofiduciaria-ABI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042_02 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale) - All.2: Circolare Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042_01 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale) - All.1 : estratto articoli
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_042 22/6/2010 DL 78/2010 - DLGS 231/2007 - DPR 600/1973 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica – Nuove misure in tema di antiriciclaggio, antifrode e indagini finanziarie (codice fiscale)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_041_01 21/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") - Lettera di diffida - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_041 21/6/2010 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - Conti fiduciari aperti presso enti creditizi ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995 ("conti omnibus") - Lettera di diffida
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_040 7/6/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Scudo Fiscale – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - Chiarimenti in merito alla dichiarazione riservata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_039_01 1/6/2010 D.Lgs 231/07 - Antiriciclaggio AUI Antiriciclaggio AUI - Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_039 1/6/2010 D.Lgs 231/07 - Antiriciclaggio AUI Antiriciclaggio AUI - Provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_038_01 13/5/2010 Modello 770 Monitoraggio – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 72960/2010 di modifica ai modelli 770/2010 – Causali analitiche per operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 78/2009 - All.
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037_02 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037_01 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_037 6/5/2010 D.Lgs. 231/2007 - AUI Archivio Unico Informatico - Provvedimento della Banca d’Italia/UIF recante disposizioni per l’invio di dati aggregati e Comunicato sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate - Flussi SARA, causali analitiche e causali aggregate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_036_01 3/5/2010 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) Riforma Società Fiduciarie - D.Lgs recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all’articolo 33, comma 1, lettera E), della legge 88/2009 (comunitaria 2008) - All: Documento di consultazione MEF
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_036 3/5/2010 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) Riforma Società Fiduciarie - Modifica TUF e TUB artt. 106 e ss. - Recepimento Direttiva 2008/48/CE - D.Lgs recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all’articolo 33, comma 1, lettera E), della legge 88/2009 (comunitaria 2008)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_035_01 14/4/2010 L. 449/1997 – D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Pignoramento presso terzi - Provvedimento del 3 marzo 2010, prot. n. 34755 /2010 dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_035 19/4/2010 L. 449/1997 – D.L. 78/2009 – L. 102/2009 Pignoramento presso terzi - Provvedimento del 3 marzo 2010, prot. n. 34755 /2010 dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_034_01 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Scheda in formato excel - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_034 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate – Scheda in formato excel
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_033_01 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_033 15/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo Fiscale – Richiesta di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_032 12/4/2010 DPR 633/1972-DL 40/2010-DM 22.2.2010-Circ 14/E News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie – Lotta all’evasione fiscale e alle frodi fiscali (frode carosello) – Territorialità dell’IVA, modello Intrastat
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_031 9/4/2010 Art 13bis DL 78/2009 – DL 194/2009 – L 25/2010 Scudo Fiscale – Precisazione relativa alla Circolare MEF n. 211614
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_030 9/4/2010 Art 13bis DL 78/2009 – DL 194/2009 – L 25/2010 Scudo Fiscale – Ulteriori chiarimenti - Circolare MEF n. 211614, Circolari n. 6/E, n. 12/E e n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_029 7/4/2010 DL 143/2008 - L 181/2008 Fondo Unico Giustizia – Risoluzione n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate Istituzione di un codice ente, da utilizzare nel modello di versamento identificativo di Equitalia Giustizia S.p.A.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_028_01 1/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo fiscale - Rimpatrio giuridico - Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di consulenza giuridica del 4 febbraio 2010 - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_028 1/4/2010 Art. 13-bis D.L. 78/2009 - L. 102/2009 Scudo fiscale - Rimpatrio giuridico - Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di consulenza giuridica del 4 febbraio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_V01_01 29/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario e attività scudate - Allegato: Comunicato dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_V01 29/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario e attività scudate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_02 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027_01 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_027 25/3/2010 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Mediazione – Conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_026 23/3/2010 D.L. 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_025_01 18/3/2010 DLGS 18/2010 - DPR 633/1972 Territorialità dell’IVA e IVA intracomunitaria – Regime IVA dell’attività di custodia ed amministrazione – Regime IVA della cessione di beni fiduciariamente intestati - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_025 18/3/2010 DLGS 18/2010 - DPR 633/1972 Territorialità dell’IVA e IVA intracomunitaria – Regime IVA dell’attività di custodia ed amministrazione – Regime IVA della cessione di beni fiduciariamente intestati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_024 16/3/2010 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_023 12/3/2010 DL 167/1990 Monitoraggio fiscale valutario
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022_02 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022_01 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_022 11/3/2010 Art 2463 e 2470 C.C. - Società - S.r.l. Intestazione di partecipazioni di S.r.l. a società fiduciaria e adempimenti al Registro delle Rmprese – Rinuncia al mandato - Documento paritetico del 17 febbraio 2010 Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_021 9/3/2010 Legge Comunitaria 2010 in corso di approvazione Delega al Governo per la disciplina del Contratto di Fiducia - bozza art. 10 DDL Comunitaria 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_020 4/3/2010 Provv. AE - DPR 131/1986 News - Provv. in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - A.E.:Circolare 4/E in tema di misure cautelari, Circolare 5/E in tema di operazioni intracomunitarie/Infrastat - CFC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019_02 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10 - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019_01 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10 - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_019 3/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo fiscale e antiriciclaggio - Circ. MEF del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 – Com. della BI del 24 febbraio 2010, Prot. n. 0149821/10
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_018_01 2/3/2010 DL 78/09-L. 102/09, D.L 194/09-L.25/2010 Scudo Fiscale Ter – Aliquote – Conversione in legge del Decreto Milleproroghe - All.: Art.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_018 2/3/2010 DL 78/09-L. 102/09, D.L 194/09-L.25/2010 Scudo Fiscale Ter – Aliquote – Conversione in legge del Decreto Milleproroghe
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017_02 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat - All. 2: Modulo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017_01 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat - All. 1: Manuale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_017 2/3/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Scudo Fiscale Ter – Istruzioni Banca d’Italia – Provvedimento 28 settembre 2009 – Software Infostat
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_016_01 26/2/2010 Antiriciclaggio - Art. 6, co. 7 DLGS 231/2007 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi della normativa antiriciclaggio - Segnalazione di operazioni sospette di frode all’IVA intracomunitaria – Schema operativo della Banca d’Italia - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_016 26/2/2010 Antiriciclaggio - Art. 6, co. 7 DLGS 231/2007 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi della normativa antiriciclaggio - Segnalazione di operazioni sospette di frode all’IVA intracomunitaria – Schema operativo della Banca d’Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_015_01 23/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali - Commento alla Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_015 23/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali - Commento alla Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_014_01 19/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 sull’operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n° 78, ai fini antiriciclaggio - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_014 19/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2010 prot. n. 216614 sull’operatività connessa con lo scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009 n° 78, ai fini antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_013_01.pdf 8/2/2010 L. 187/2009 Segnalazione normativa - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e i suoi stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_013 8/2/2010 L. 187/2009 Segnalazione normativa - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e i suoi stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012_02 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)- All.2: bozza fiduciante
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012_01 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)- All.1: schema contrattuale
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_012 5/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale - Incarico ai fini del rimpatrio giuridico - Mandato di amministrazione per il rimpatrio giuridico di immobili ed altre attività patrimoniali (senza intestazione)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_011_01 3/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale Ter - Riapertura dei termini - Circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_011 3/2/2010 Art. 13 Bis del DL 78/09 - L. 102/09 - DL 194/2009 Scudo Fiscale Ter - Riapertura dei termini - Circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_010 2/2/2010 Provv. A.E. - DPR 131/1986 News - Provv. in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - A.E.: Decreto 4 dicembre 2009 (saggio degli interessi legali); Decreto 23 dicembre 2009 (imposta di registro e imposta di successioni e donazioni)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_009_01 1/2/2010 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia Documento di consultazione della Banca d’Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_009 1/2/2010 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Banca d’Italia Documento di consultazione della Banca d’Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_008_01 22/1/2010 D.Lgs. 195/2008 CVS - Raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio (CVS) Provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 - All
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_008 22/1/2010 D.Lgs. 195/2008 Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero – Indagine sugli investimenti di portafoglio (CVS) - Provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007_02 1/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007_01 21/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Allegato: Provvedimento del Garante del 10 settembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_007 21/1/2010 Dir. 2005/60/CE - D.Lgs 231/2007 Provvedimento del Garante della Privacy : Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio – Comunicazioni infragruppo delle segnalazioni relative a operazioni sospette
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_006 20/1/2010 D.L. 143/2008 - L. 181/2008 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_005_01 18/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Provvedimento della Banca d’Italia del 13 gennaio 2010 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_005 18/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Provvedimento della Banca d’Italia del 13 gennaio 2010
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_004 11/1/2010 Provv. AE - DPR 600/73 – DPR 633/1972 News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie - Agenzia delle Entrate: Provvedimento 2009/18542 imprese di dimensione rilevante – Circolare n. 54/E Accertamento - IVA
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_003 8/1/2010 L. 448/2001 – L. 191/2009 Rivalutazione – Affrancamento delle partecipazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_002 7/1/2010 Art.13 Bis D.L. 78/09–L.102/09– DL 194/09 Proroga Scudo Fiscale Ter – Decreto Milleproroghe – Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze - Aliquote
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_05 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_04 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_03 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_02 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001_01 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 231/2007" AUI -All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2010_001 4/1/2010 D.Lgs 231/2007 - AUI Antiriciclaggio-Provv. Banca d’Italia "Disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231" AUI
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_072 21/12/2009 DLGS 179/2009-L 1966/1939 Segnalazione normative - Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 - Legge istitutiva delle società fiduciarie
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_071 16/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 - Nota operativa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_070 14/12/2009 D.L. 135/2009 convertito il L. 166/2009 News - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le Società Fiduciarie – Attuazione di obblighi comunitari – Fondi non armonizzati OICVM
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_069_01 4/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 dicembre 2009 - Chiarimenti su precedenti provvedimenti - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_069 4/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 2 dicembre 2009 - Chiarimenti su precedenti provvedimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_068_01 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - FAQ II - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_068 2/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - FAQ II
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067_02 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067_01 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_067 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 30 novembre 2009 – Nuovi termini
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_066 1/12/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E - Rimpatrio Giuridico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_065_02 23/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E e n. 49/E - Allegato 2: Circolare AE n. 49/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_065_01 23/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E e n. 49/E - Allegato 1: Circolare AE n. 48/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_064_01 19/11/2009 Dir 2004/25/CE - DLGS 229/07 - DLGS 146/09 OPA - Decreto legislativo 25 settembre 2009 n. 146 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 229 recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto” - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_064 19/11/2009 Dir 2004/25/CE - DLGS 229/07 - DLGS 146/09 OPA - Decreto legislativo 25 settembre 2009 n. 146 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 229 recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_063_01 17/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma informatico - All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_063 17/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma informatico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_062 13/11/2009 D.L. 135/2009 - Obblighi comunitari D.L. 135/2009 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comuinità Europee - Fondi non armonizzati (OICVM) - White list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_061 9/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - DM 25 settembre 2009 - Chiarimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_060_01 5/11/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio- D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009 Decreto correttivo del Dlgs 231/07 - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_060 5/11/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009 Decreto correttivo del Dlgs 231/07
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_059_01 5/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008 - Allegato: DM 25 settembre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_059 5/11/2009 DL 143/08 - L 181/08 Fondo Unico Giustizia - Individuazione delle informazioni dovute ad Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. 143/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_058 5/11/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - Segnalazioni alla Banca d'Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_057_01 3/11/2009 D.L. 135/2009 D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Fondi non armonizzati OICVM - White list - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_057 3/11/2009 D.L. 135/2009 News - D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Fondi non armonizzati OICVM - White list
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_056 30/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055_02 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata - All.2: Nuovo modello
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055_01 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata - All.1: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_055 29/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Nuovo Modulo di dichiarazione riservata
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_054_01 23/10/2009 Art 37 DL 223/06 - Art 7 DPR 605/73 - Dlgs 231/07 Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti finanziari, sezione Anagrafe Tributaria - Operazioni extra-conto - Delegati e procuratori - All. Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_054 23/10/2009 Art 37 DL 223/06 - Art 7 DPR 605/73 - Dlgs 231/07 Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti finanziari, sezione Anagrafe Tributaria - Operazioni extra-conto - Delegati e procuratori
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_053 22/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Richiesta dati mensile
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_052_01 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Valutazioni di opere d'arte - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_052 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Valutazioni di opere d'arte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_051_01 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-Art.3 DL 195/08 Scudo Fiscale Ter e obblighi di monitoraggio valutario - Circolare dell'Agenzia delle Dogane sull'emersione delle attività detenute all'estero mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito-All.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_051 21/10/2009 Art 13bis DL 78/09-Art.3 DL 195/08 Scudo Fiscale Ter e obblighi di monitoraggio valutario - Circolare dell'Agenzia delle Dogane sull'emersione delle attività detenute all'estero mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_050 20/10/2009 DPR 633/1972 Studi di settore - Classificazione delle attività economiche - Indicatori di normalità economica - Codici di attività Ateco - Modello Unico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_049 19/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Richiesta dati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_048 16/10/2009 L 244/07 - Art. 168-bis Tuir Contrasto ai paradisi fiscali - Black list, White list - Intervento del Prof. Gustavo Visentini al Convegno organizzato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate sul destino dei Paradisi fifscali"
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_047_01 16/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma nuovo Convegno Assofiduciaria - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_047 16/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Scudo Fiscale Ter - Emersione di attività detenute all'estero - Programma nuovo Convegno Assofiduciaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_046 14/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DLGS 231/07 Scudo Fiscale Ter e adempimenti antiriciclaggio - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'operatività connessa con lo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_045 14/10/2009 DL 135/09 - Circ. AE Provvedimenti in materia fiscale di ineresse per le società fiduciarie - Attuazione obblighi comunitari - Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate Archivio dei rapporti finanziari e Anagrafe Tributaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_044 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Risparmio gestito e amministrato - Comunicazione Valutaria Statitstica CVS
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_043_02 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DL 103-L 78/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Conversione in legge del d.l. correttivo n. 103 in legge 78/09 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_043_01 12/10/2009 Art 13bis DL 78/09-L 102/09 - DL 103-L 78/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Conversione in legge del d.l. correttivo n. 103 in legge 78/09 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_042_01 9/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Nuovi Codici Tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 257/E - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_042 9/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Nuovi Codici Tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 257/E
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_040 5/10/2009 D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – UIF Art 6, comma 7, lettera b) D.Lgs 231/2007 Antiriciclaggio – Comunicato della Banca d’Italia - Unità di Informazione Finanziaria “Segnalazioni di operazioni sospette. Operatività con soggetti in difficoltà economica e finanziaria”
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_039_Errata Corrige 2/10/2009 Art 13bis DL 78/09- L 102/09 ERRATA CORRIGE - Rientro dei capitali dall'estero - Scudo Fiscale Ter - Istruzioni della Banca d'Italia - Software
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_029 3/8/2009 Art. 108 TUIR - L 244/07 - DL 167/90 Newsletter - Provvedimenti in materia fiscale di interesse per le società fiduciarie - AE Circ. 34/E - AE Ris. 172/E, 184/E - TUIR
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_028 29/7/2009 DL 78/2009 - Decreto Anticrisi - Scudo Conversione in legge del decreto legge anticrisi 1 luglio 2009, n. 78 - Scudo fiscale ter - Rimpatrio dei capitali dall'estero
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_026_01 16/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_026 16/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - Titolare effettivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_025 15/6/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Antiriciclaggio - Esecuzione da parte di terzi - Idonea attestazione - Adeguata verifica - Titolare effettivo
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2009_018_01 26/5/2009 Dir 2005/60/CE - DLGS 231/07 Obblighi Antiriciclaggio art. 26 DLGS 231/07 - Nuova richiesta di adempimenti semplificati di adeguata verifica della clientela - All.1 Lettera MEF 21.04.09
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_058_01 15/12/2008 DLGS 173/2008 - DLGS 58/1998 - Del. Consob 119771 Regolamento emittenti - Società emittenti valori mobiliari - Modifiche al TUF - Partecipazioni rilevanti - All.1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057_02 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust - All.2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057_01 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust - All.1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_057 10/12/2008 Trust - Ris. AE 400/E - 425/E Trust - Risoluzioni Agenzia Entrate 400/E - 425/E - Collegate estere - Intestazione di azioni a trust
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_056_01 17/11/2008 DLGS 209/2006 - Codice delle Assicurazioni Private ISVAP Reg. 26/2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Partecipazioni - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_056 17/11/2008 DLGS 209/2006 - Codice delle Assicurazioni Private ISVAP Reg. 26/2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Partecipazioni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_055_01 17/11/2008 DLGS 142/2008 - Direttiva 2006/68/CE Diritto societario - Società per Azioni - Modifiche alla disciplina dei conferimenti - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_055 17/11/2008 DLGS 142/2008 - Direttiva 2006/68/CE Diritto societario - Società per Azioni - Modifiche alla disciplina dei conferimenti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054_02 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054_01 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_054 6/11/2008 Delibera Consob 16670 del 29 ottobre 2008 Divieto di vendite allo scoperto di azioni quotate nei mercati egolamentati -Circolari Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_053_01 30/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Integrazione -
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_053 30/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Integrazione - Circolare 6/IR Consiglio Nazionale Commercialisti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_052 29/10/2008 DL 203/2005 - L 248/2005 Rivalutazione delle partecipazioni non quotate - Prossima scadenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_051 28/10/2008 Risoluz. AE 1 agosto 2008, n. 332 - art. 67 TUIR Partecipazioni sociali qualificate e non qualificate. Azioni a titolo di piena/nuda proprietà - ERRATA CORRIGE
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_03 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Istruzioni Unioncamere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_02 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Circolare 5/IR Consiglio Nazionale Commercialisti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050_01 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura - Circolare 58/E Agenzia Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_050 27/10/2008 Art 36 co 1bis DL 112/2008 - L 133/2008 - Art 2470 Trasferimento quote di S.r.l. - Istruzioni operative nuova procedura
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_049 10/10/2008 DL 112/2008 - L 133/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_048 2/10/2008 Consob Vendite allo scoperto - titoli/mercati – Ulteriori restrizioni Consob Delibera 16645 del 1° ottobre 2008- Circolare Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_047 1/10/2008 Consob Vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati – Delibera Consob 16622 del 22 settembre 2008 - Ulteriori chiarimenti Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_046 29/9/2008 DM 16 gennaio 1995, art. 5, co. 10 n. 3 Trasmissione del bilancio d’esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico – Documento conoscitivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_045 26/9/2008 Consob Vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’integrità dei mercati – Delibera Consob 16622 del 22 settembre 2008 - Chiarimenti Assosim
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_044 25/9/2008 Art. 67 TUIR Partecipazioni sociali qualificate e non qualificate - Risoluzione AE 1 agosto 2008, n. 332 -Azioni a titolo di piena/nuda proprietà.
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_043 25/9/2008 Mod. 770/2008 ordinario, Unico 2008 Mod. 770/2008 ordinario – UNICO 2008 - Codici di attività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_042 22/9/2008 DL 350/2001- L 409/2001 Art. 8 D.L. 350/2001 - L. 409/2001 - Ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsità - Prov. BI 04/09/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_041 5/9/2008 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio - L 197/1997 art. 3 Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso - Antiriciclaggio - Lista Stati extraUE con obblighi equivalenti - White list - Obblighi semplificati di adeguata verifica
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_040_01 5/9/2008 DLGS 231/2007 Attribuzioni in materia di antiriciclaggio alle direzioni territoriali economia e finanze - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_040 5/9/2008 Direttiva 2005/60/CE - DLGS 231/2007 Attribuzioni in materia di antiriciclaggio alle direzioni territoriali economia e finanze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_039 28/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Obblighi antiriciclaggio - Nuovo software di controllo all'Archivio dei Rapporti finanziari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_038 25/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Obblighi antiriciclaggio - Avvisi del 23 luglio dell'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_03 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 3: Schema controllo risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_02 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 2: Diagnostico controllo risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037_01 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – All. 1: Schema delle richieste
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_037 25/7/2008 Art. 32, DPR 600/1973 Indagini Finanziarie – PEC – Nuovo schema XSD delle richieste – Strumenti per il controllo delle risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_036 24/7/2008 Modello 770 DL 97/2008 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga dei termini - Comunicato Agenzia delle Entrate - Modello 770/2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_035 23/7/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti – Aggiornamento modifica files prossima scadenza 31 luglio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_05 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 5
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_04 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 4
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_03 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 3
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_02 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034_01 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico – Allegato 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_034 22/7/2008 DPR 322/98.Risol. Agenzia Entrate 201/E. DPR231/07 Attività fiduciaria e società estere - Interpello società del Lussemburgo all’Agenzia delle Entrate (Risol. n. 201/E) – Posizione Ministero Sviluppo Economico –
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_033 30/6/2008 Art. 32 DL 112/2008 - DLGS 231/2007 Libretti di deposito bancari e postali - Modifiche al DLGS 231/2007 in materia di circolazione dei contanti e degli assegni - Nuovo limite
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_032 25/6/2008 Antiriciclaggio - Art. 63 DLGS 231/2007 Antiriciclaggio-Nuove comunicazioni all'Anagrafe dei Rapporti-delegati e procuratori-Aggiornamento software diagnostico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031_02 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato-All.2: Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031_01 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato - All.1: Comunicazione Consob DIN 8036154
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_031 24/6/2008 Direttiva Mifid 2004/39/CE - DLGS 164/2007 Mifid-Comunicazione Consob DIN 8036154-Interposizione nei contratti di investimento con conferimento di procura all'intermediario abilitato-Nota del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030_02 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito - Allegato: artt 3- 3bis - 3 ter DL 167/90
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030_01 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito - Allegato: DM 22 aprile 2008
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_030 20/6/2008 DL 167/1990 - DLGS 125/1997 - DM 22 aprile 2008 Monitoraggio fiscale valutario - Modello di dichiarazione di trasferimenti al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_029 13/5/2008 Art. 63 DLGS 231/2007 - Antiriciclaggio - Anagrafe Nuove comunicazioni all'Archivio Unico Informatico - Anagrafe dei Rapporti - Antiriciclaggio - Delegati e procuratori - Scadenze
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_06 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 6 (Parere)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_05 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 5 (lettere alle autorità)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_04 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 4 (fac-simile lettera intermediari)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_03 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 3 (Faq notariato)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_02 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 2 (chiarimenti notariato-estratto)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028_01 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - All. 1 (Assosim)
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_028 29/5/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio Recepimento III direttiva antiriciclaggio - Chiarimenti - Titolare effettivo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_027 27/5/2008 DPR 225/2007 - Riorganizzazione MSE Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_05 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 5: fac-simile di lettera del Registro delle Imprese
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_04 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 4: fac-simile di lettera al Registro delle Imprese
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_03 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 3: fac-simile di lettera di rinuncia al mandato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_02 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 2: fac-simile di lettera di disdetta del mandato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026_01 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - All. 1 Sentenza del Tribunale di Lecce n. 831/2007
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_026 26/5/2008 L 310/1993 - Art. 1722 c.c. Rinuncia al mandato fiduciario - Trascrizione presso il Registro delle Imprese - Tribunale di Lecce
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_025_02 15/5/2008 DLGS 209/2005 - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 Partecipazione al capitale delle imprese assicurative - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Allegato II parte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_025_01 15/5/2008 DLGS 209/2005 - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 Partecipazione al capitale delle imprese assicurative - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 - Codice delle Assicurazioni Private - Allegato I parte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_025 15/5/2008 DLGS 209/2005 - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 Partecipazione al capitale delle imprese assicurative - Intestazione fiduciaria - Provvedimento ISVAP 2.1.2008 - Codice delle Assicurazioni Private
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_024 9/5/2008 Direttiva 2004/39/CE Mifid - DLGS 164/2007 Documento Consob 8041292/2008 "Policy per la validazione delle linee guidaelaborate dalle Associazioni" - Nuovo regolamento Intermediari - Mifid
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_023 30/4/2008 Art 49 DLGS 231/2007 - Direttiva 2005/60/CE Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_022_01 15/4/2008 Art 75-bis DPR 602/1973 - DL 262/2006 Poteri e richieste dei concessionari della riscossione - Dichiarazione stragiudiziale del terzo - Parere
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_022 15/4/2008 Art 75-bis DPR 602/1973 - DL 262/2006 Poteri e richieste dei concessionari della riscossione - Dichiarazione stragiudiziale del terzo
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_021_04 14/4/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - All. 4 - Dichiarazione 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_021_03 14/4/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - All. 3 - Dichiarazione 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_021_02 14/4/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - All. 2 - Scheda operativa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_021_01 14/4/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - All. 1 - Scheda di Procedura di Adeguata Verifica della Clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_021 14/4/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - Procedura di Adeguata Verifica della Clientela - Schede operative
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_020 31/3/2008 L 244/2007 Finanziaria 2008 Circ AE 3/2008 Circ AE 3/2008 - Circ AE 28/E - Negozio fiduciario - Imposta di successione e donazione- Comunicato stampa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_019 28/3/2008 Art 49 DLGS 231/2007 - Direttiva 2005/60/CE Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore - Assegni
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_018 28/3/2008 Art 32 DPR 600/1973 - PEC Indagini finanziarie - PEC - Variazioni per software di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_017_01 28/3/2008 L 244/2007 - Circ AE n 3/2008 - Circ AE n 28/2008 Circolare AE n. 3/2008 - Circolare AE n. 28/E - Negozio fiduciario - Imposta di successione e donazione- Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_017 28/3/2008 L 244/2007 - Circ AE n 3/2008 - Circ AE n 28/2008 Circolare AE n. 3/2008 - Circolare AE n. 28/E - Negozio fiduciario - Imposta di successione e donazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_016 18/3/2008 L 31/2008 - Dl 248/2007 - RD 3278/1923 Conversione del decreto legge "milleproroghe" - Abolizione della tassa sui contratti di borsa
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_015_02 13/3/2008 L 244/2007 Finanziaria 2008-Circolare A.E. 3/2008 Circolare A.E. n. 3/2008 - Successione. Donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_015_01 13/3/2008 L 244/2007 Finanziaria 2008-Circolare A.E. 3/2008 Circolare A.E. n. 3/2008 - Successione. Donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione - All. 1
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_015 13/3/2008 L 244/2007 Finanziaria 2008-Circolare A.E. 3/2008 Circolare A.E. n. 3/2008 - Successione. Donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_014_02 7/3/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Adempimenti in attuazione del recepimento della Direttiva Antiriciclaggio - All. 2
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_014_01 7/3/2008 DPR 605/1973 - DL 350/2001 - DLGS 231/2007 Anagrafe dei Rapporti - Adempimenti in attuazione del recepimento della Direttiva Antiriciclaggio - All. 1
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_013 3/3/2008 DPR 148/1998, art. 21 Indagine sugli investimenti di portafoglio - DM 7/1/08 - Poteri della Banca d'Italia
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_012 29/2/2008 L 244/2007 - Finanziaria 2008 Circ. AE n.3/2008 - Successione, donazione, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_011_bis 22/2/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - Procedura di Adeguata Verifica della Clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_011 22/2/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio-DLGS 231/2007 Recepimento direttiva Antiriciclaggio - Procedura di Adeguata Verifica della Clientela
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_010 21/2/2008 DLGS 231/2007 - Direttiva Antiriciclaggio - UIF Comunicato UIF/BI - Avviso di indirizzi corrispondenza
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_009 15/2/2008 Art. 32 DPR 600/1973 Indagini finanziarie PEC - Contatti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_008_01 6/2/2008 DLGS 231/2007 - Recepimento direttiva 2005/60/CE Verifica della clientela da parte dei professionisti - Recepimento direttiva antiriciclaggio - Parere allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_008 6/2/2008 DLGS 231/2007 - Recepimento direttiva 2005/60/CE Verifica della clientela da parte dei professionisti - Recepimento direttiva antiriciclaggio
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_007_01 23/1/2008 L 244/2007 Finanaziaria 2008 Circ. AE n. 3/2008 "Successione, donazione atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione" - Allegato
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_007 23/1/2008 L 244/2007 Finanziaria 2008 Circ. AE n. 3/2008 "Successione, donazione atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione"
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_006 21/1/2008 DLGS 231/2007 - Provv. BI 21/12/2007 Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'UIC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_005 17/1/2008 Recepimento direttiva antiriciclaggio - UIF Comunicato UIF/BI - Avviso indirizzi corrispondenza
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_002 8/1/2008 DL 248/2007 - RD 3278/1923 Abolizione tassa sui contratti di borsa - Fissati bollati
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2008_001 2/1/2008 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio Recepimento direttiva antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007 - Integrazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_057 27/12/2007 Direttiva 2005/60/CE Antiriciclaggio Recepimento direttiva antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007 - Considerazioni operative
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_055_02 18/12/2007 DPR 14/11/2007 n. 255 Riorganizzazione degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico - Allegato II parte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_055_01 18/12/2007 DPR 14/11/2007 n. 255 Riorganizzazione degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico - Allegato I parte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_055 18/12/2007 DPR 14/11/2007 n. 255 Riorganizzazione degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_054 7/12/2007 DPR 116/2007 - L 266/2005 Depositi dormienti
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_053_04 5/12/2007 Provv. Agenzia Entrate 2007/175509 del 16/11/07 Classificazione delle attività economiche - Codici di attività - All.4
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_053 5/12/2007 Provv. Agenzia Entrate 2007/175509 del 16/11/07 Classificazione delle Attività economiche - Codici di attività
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_052 28/11/2007 Legge 197/1991 Diagnostico Anomalie Archivio Unico informatico (DIANA) Versione 2.0
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_051 20/11/2007 Art 48 DLGS 346/90 - DL 262/06 Imposta di successione - morte - decesso del fiduciante
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_10 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 10 Schema xsd della richiesta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_09 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 9 Schema xsd per controllo risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_08 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 8 Modello xml per la compilazione di richieste e risposte
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_07 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 7 Operazioni per la redazione di una risposta corretta
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_06 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 6 Modalità di redazione
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_05 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 5 Tracciato per comunicazione indirizzo PEC
Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_04 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 4 Schema di compilazione richieste e risposte versione xml
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_050_01 14/11/2007 Art. 32 DPR 600/73 - Provvedimento AE 12/11/2007 Indagini finanziarie - PEC - All. 1 Provvedimento AE del 12/11/2007
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_049_03 5/11/2007 Direttiva 2004/39/CE Mifid - DLGS 164/2007 Regolamenti attuativi della Mifid - Allegato 3
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Visualizza Segnalazione (AREA ASSOCIATE) COM_2007_048_04 31/10/2007 Direttiva 2004/39/CE - D.lgs 164/2007 Classificazione dei clienti in attuazione della direttiva Mifid. Fac-simile risposta - All. 4
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